печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22529/17-к
20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-
20 квітня 2017року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження №42014000000000628.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , чинним народним депутатом України від «Партії регіонів», головою фракції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Верховній Раді України та керівник Луганської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтримувалась переважною більшістю населення Луганської області, мав суттєвий вплив на суспільно-політичні та економічні процеси в регіоні, у тому числі й на кадрові призначення на ключові керівні посади в державних підприємствах, установах і організаціях Луганської області.
Використовуючи вказані можливості, ОСОБА_4 у 2011 році розробив злочинний план по розтраті державних коштів в особливо великому розмірі на користь підконтрольних йому суб'єктів господарювання, згідно з яким службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали сприяти у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним ОСОБА_4 підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також з надуманих підстав не допускати до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.
Протягом 2011-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 105 461458,00 грн.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2012 році ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 29 614 205, 00 грн.
Разом із тим встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».
Зважаючи на викладене, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2011-2013 років організував розтрату в інтересах підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності державних коштів у сумі 135 075 663,00 грн., що на момент вчинення злочину перевищувало 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
На даний час, орган досудового розслідування встановлює обставини виведення ОСОБА_4 за кордон коштів державного бюджету в особливо великих розмірах на рахунки суб'єктів господарювання - нерезидентів України, фінансового сприяння ним створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР», у тому числі через банківські рахунки близьких до нього осіб.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
У зв'язку з цим, інформація щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритих ОСОБА_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також інші документи, які містять банківську таємницю, можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності його дій, в організації розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття про відкриття ОСОБА_4 рахунків в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам відкритим у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату виконання ухвали, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам, відкритих ОСОБА_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22529/17-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1