Справа № 761/14222/17
Провадження № 1-кс/761/8984/2017
03 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період часу з 19.03.2017 до моменту винесення Ухвали слідчого судді про трафіки з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, тощо) абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , із зазначенням ретрансляційних антен, в зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент та ІМЕІ мобільного терміналу, що використовувався при цьому, а також про те, куди було направлено вказані сім-картки для реалізації та джерела надходження коштів на рахунки вказаних абонентів, їх списання (час, місце, спосіб), з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.03.2014 до цього часу, невстановлені особи, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, висувають вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_49 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , факт. адреса: АДРЕСА_3 ) про передачу їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн. під погрозою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами компанії, що призведе до її розорення, а саме, шляхом вчинення численних незаконних фінансових операцій з використанням фальшивих грошових банкнот номінальною вартістю 500 грн. через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, з метою доведення свого злочинного наміру до логічного завершення та демонстації дійсності намірів, невстановлені особи, станом на 30.03.2017 уже здійснили 143 таких незаконних платежів по території України, в результаті чого, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 584 705 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди.
Згідно показів керівника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 21.03.2017 на «гарячу лінію» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефону № НОМЕР_50 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що шахрайства з використанням підроблених грошових купюр вчиняє він, та, аби припинити вчинення такого роду шахрайства, висунув вимогу передачі йому 6 млн. грн., погрожуючи розоренням таким чином компанії. Наступний телефонний дзвінок з вимогою передачі грошових коштів під погрозою розорення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом вчинення шахрайств з використанням підроблених грошей, поступив 06.04.2017 з абонентського номера оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 . В період часу з 20.03.3017 до 30.03.2017, невстановлені особи, як спосіб вимагання, з метою підтвердження дійсності намірів розорення компанії в разі відмови товариства передачі їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн., всього вчинили 143 незаконні фінансові операції через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням грошових купюр номінальною вартістю 500 грн. з ознаками підробки. Частина з них, це поповнення абонентських рахунків оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інша частина - поповнення карткових рахунків банківських установ. Під час здійснення поповнення карткового рахунку тієї чи іншої банківської установи через платіжний термінал, клієнт обов'язково зазначає свій контактний номер телефону, на який він бажає отримати сповіщення про здійснення фінансової операції.
Аналогічні покази дав і представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який також надав для приєднання до матеріалів кримінального провадження вибірку таких незаконних фінансових операцій, в якій зазначені дата вчинення, номер платіжного терміналу, адреса його розташування, реквізити платежу (номери карткових рахунків банківських установ та номери мобільних телефонів), сума фінансової операції та провайдер.
Згідно такої роздруківки проведених незаконних фінансових операцій встановлено 41 випадок поповнення через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням фальшивих грошових купюр номінальною вартістю 500 грн. наступних абонентських номерів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ,
Окрім того, у такій роздруківці, у графі «реквізити платежу», поряд з картковим рахунком банківської установи, зазначений абонентський номер оператора мобільного зв'язку, що був вказаний невідомими особами як такий, на який вони бажають отримати сповіщення про те, що платіж відбувся. Серед таких абонентських номерів, виявлено такі, що співпадають з вище вказаними, а також наступні, що обслуговуються оператором мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 .
Вказані абонентські номери використовувалися невідомими особами у своїй злочинній діяльності, у зв'язку з чим, з метою встановлення та викриття винних, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трафіки з'єднань вказаних вище абонентських номерів в період часу з 19.03.2017 до моменту винесення Ухвали слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ, ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися при цьому, а також про те, куди було направлено вказані сім-картки для реалізації та джерела надходження коштів на рахунки вказаних абонентів, їх списання (час, місце, спосіб), з метою досягнення дієвості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000444 від 11 квітня 2017 року. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають в розпорядженні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12017100000000444 від 11 квітня 2017 року.
Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.
Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на доступ та вилучення саме копій документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за період часу з 19.03.2017 до 25.04.2017 (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, тощо) абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , із зазначенням ретрансляційних антен, в зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент та ІМЕІ мобільного терміналу, що використовувався при цьому, а також про те, куди було направлено вказані сім-картки для реалізації та джерела надходження коштів на рахунки вказаних абонентів, їх списання (час, місце, спосіб), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1