Справа № 761/14858/17
Провадження № 1-кс/761/9362/2017
28 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю Старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100011957 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100011957 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про номер ІМЕІ мобільних терміналів, у яких активізувалися номери оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням абонентських номерів, часу та місця їх активізації у даних терміналах у період часу з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року, а також отримання роздруківки з інформацією про телефонні з'єднання номерів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року, з можливістю зробити копії документів у друкованому та електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100011957 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2014 року приблизно о 19 годині за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 уклала договір з туристичним агентством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплатила грошові кошти в сумі 28 750 гривень. Однак тур не відбувся та гроші повернуто не було.
Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_5 що вона планувала здійснити туристичну подорож за кордон. Для цього вона зателефонувала ОСОБА_6 на номер НОМЕР_1 , яка запропонувала значний вибір туристичних поїздок за кордон. Після перегляду всіх пропозицій вони з чоловіком обрали автобусний тур поїздкою до Іспанії. Вже 15 вересня 2014 року вона разом з чоловіком приїхали до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 . Уклали договір від її імені. В договорі зазначалося, що автобусний тур на два чоловіки починається з 11.10.2014 по 25.10.2014 року. Після укладання даного договору в касу туристичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено грошові кошти в сумі 15 000 гривень. 19 вересня 2014 року вона приїхала до офісу ОСОБА_6 і зробила повну оплату від повного договору автобусного туру до Іспанії в сумі 13 750 гривень, також сплатила 1323 гривні, за відкриття Шенгенської візи та 187 гривень за переклад документів на англійську мову. 30 вересня 2014 року в переписці по сайту Інтернет з туроператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначений туроператор мав безпосередньо організувати поїздку в ході переписки вона дізналася, що тур відмінили. Вона зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що знайде інший тур. 04 жовтня 2014 року ОСОБА_6 повідомила, що вона тур знайти не може. Попросивши віддати кошти які були сплачені ОСОБА_6 повідомила, що продала свій бізнес ОСОБА_7 і з усіх питань потрібно зв'язуватися з ним. Зателефонувавши до ОСОБА_7 останній повідомив, що нічого не знає і потрібно зв'язуватися з ОСОБА_6 .
Показання ОСОБА_5 повністю підтвердив чоловік останньої ОСОБА_8 та повідомив, що ОСОБА_6 під час спілкування із ним користувався номерами мобільних телефонів різних операторів мобільного зв'язку, серед яких також були номери оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .
Також, ОСОБА_6 користувалася номером телефону, який був вказаний в об'яві, яку вона розмістила на сайті, а саме НОМЕР_2 .
На даний час номери мобільних телефонів, якими користувалася ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій вимкнені, встановити особу та місцезнаходження останньої не представилось можливим.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування і здобуття доказів незаконної діяльності винних осіб, потрібно встановити ОСОБА_6 , її зв'язки та місцезнаходження, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про номери ІМЕІ мобільних терміналів, у яких активізувалися номери операторів мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якими користувалася ОСОБА_6 під час вчинення шахрайських дій, із зазначенням абонентських номерів, часу та місця їх активізації у даних терміналах у період часу з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року, а також отримання роздруківки з інформацією про телефонні з'єднання номерів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12014100100011957 від 30.10.2014, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 12014100100011957 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання Старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100011957 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУНП України в м. Києві за її дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про номер ІМЕІ мобільних терміналів, у яких активізувалися номери оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням абонентських номерів, часу та місця їх активізації у даних терміналах у період часу з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року, а також отримання роздруківки з інформацією про телефонні з'єднання номерів оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 13 вересня 2014 року до 30 березня 2017 року, з можливістю зробити копії документів у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1