Справа № 761/13556/17
Провадження № 1-кс/761/8547/2017
24 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004085 від 05 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100004085 від 05 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
До Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виявлене кримінальне правопорушення, вчинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованою на час кредитування за адресою: АДРЕСА_2 ., яка 17.04.2007 року в приміщенні відділення № НОМЕР_3 філії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надала менеджеру по роботі з фізичними особами цього відділу ОСОБА_6 , довідку на ім'я ОСОБА_5 , про офіційні доходи за 2 від 17 квітня 2007 року, яка містить реквізити і відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дані про офіційні доходи потенційного позичальника за період 2006 по березень 2007 року, що складає 20910 грн., з явними ознаками підробленого документа. Довідка про офіційні доходи і Анкета заявника клієнта є обов'язковими для оформлення та прийняття рішення на видачу кредиту потенційному позичальнику.
Приховуючи дійсні наміри не виплачувати кредит, ввела в оману менеджера по роботі з фізичними особами відділення щодо дійсності свого наміру заволодіти кредитними коштами, і за його участі склала Анкету-Заяву Клієнта на отримання кредиту на купівлю автомобіля за програмою «Автопакет» підтвердивши достовірність даної довідки про офіційні доходи, з урахуванням яких Банк визнав клієнтку прлатоспроможним позичальником і видав Кредитне рішення про укладення договору кредиту.
11.05.2007 року у робочий час, досягаючи злочинної мети на збагачення, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, ще не буде виплачувати кредит, в приміщенні відділення № НОМЕР_3 філії Банка ІНФОРМАЦІЯ_6 , уклала з банком, в особі начальника відділу ОСОБА_7 договір «Автопкат» № 46/П/49/2007-840 (далі -кредитний договір), на виконання якого позичальник в цей же час у касі цього відділення отримав кредитні грошові кошти , з строком повернення до 11.05.2012 розмірі 12039,60 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют (НАБУ) на день цієї кредитної операції становить 60799,98 грн.
Отримані кошти ОСОБА_5 використала за цільовим призначенням - придбала у власність автомобіль марки NISSAN модель MICRA 2005 року випуску, кузов № НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , еа підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_6 від 08.05.2007, який передав у забезпечення Банку в якості своєчасного виконання основного зобов'язання та інших платежів за користування кредитом і який за даними витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18.05.2007 обтяжено на користь обтяжувача ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За зобов'язанням Кредитного договора (пп.1.1.4 і 2.2.1.) ОСОБА_5 зобов'язалася щомісячно сплатити борг у розмірі 273, 00 доларі США.
Приховуючи злочинні дії, направленні на заволодіння чужим майном - кредитними грошовими коштами банку, матералізованих у предмет застави, позичальниця переказала на виплату боргу 4110,31 доларів США і з жовтня 2008 року погашати кредит відмовилася.
Порушуючи вимоги п. 4.3.7 Кредитного договору ОСОБА_5 не повідомила протягом 2 робочих днів про зміну адреси, місця роботи, номерів телефонів, прізвище та імені, а також інші дані, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим Договором, не надала відповідні документи, що їх підтверджують і почала переховуватись від кредитора та не повідомила про місця знаходження заставленого автомобіля.
Бездіяльність ОСОБА_5 по поверненню кредиту, переховування її від кредитова, надало Банку - Заставодержателю право надати до ІНФОРМАЦІЯ_7 заяву про примусове виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києві про стягнення з позичальниці на користь Банку заборгованості в розмірі 83398,50 грн., яке з причин переховування предмета застави від Державної виконавчої служби залишається не виконаним, заставлений автомобіль відповідно до постанови про розшук майна боржника незнайдений і дані про його місце знаходження відсутні.
10.04.2017 по кримінальному провадженні №12017100100004085 призначено почеркознавчу експертизу з метою встановити чи підписи в Довідці про доходи № 2 від 17.04.2007, виданій ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконаний від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 виконаний самою ОСОБА_8 чи іншою особою, а також, з метою встановити чи підписи в Довідці про доходи, виданій ОСОБА_5 , і.н. НОМЕР_2 , про те, що остання працює провідного спеціаліста з нерухомості - виконані від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконано сомою ОСОБА_5 чи іншими особами.
У зв'язку з вищевикладеним, та враховуючи вимоги науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, на даному етапі досудового розслідування необхідно для проведення вищевказаних почеркознавчих експертиз отримати оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходиться на у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, в яких відображено передачу майна до статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити, окрім того вказав, що необхідні саме оригінали документів, з огляду на те, що 10.04.2017 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої наявність вказаних документів є обов'язковою.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004085 від 05 квітня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.
Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, в судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали документів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, в яких відображено передачу майна до статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.
мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для проведення судово-почеркознавчої експертизи, відомості, що містяться в них також будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Більше того, на переконання слідчого судді, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні 10.04.2017 року призначена судово-почеркознавча експертиза для проведення якої наявність вищевказаних документів в оригіналах є обов'язковою, слідчий суддя приходить до переконливого висновку про необхідність надання дозволу на виїмку вказаних документів належним чином завірених копій.
А тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві рядового поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100004085 від 05 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві рядовому поліції або іншим працівникам поліції за його дорученням в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, в яких відображено передачу майна до статутного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1