печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21360/17-к
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
13.04 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060006924 від 22.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження випливає, що відповідно до Договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , далі по тексту Товариство), останнє мало депозитний рахунок у зазначеному банку № НОМЕР_3 на якому розміщувались кошти у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.
Так, в червні 2016 року, перебуваючи в м. Києві, голова правління Товариства ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою наглядової ради Товариства ОСОБА_5 , членом наглядової ради Товариства ОСОБА_6 та працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи достовірно обізнаними, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, переслідуючи корисливий мотив направлений на особисте збагачення через шахрайське заволодіння державними коштами, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 та перерахували грошові кошти у розмірі 9 361 932, 00 грн. із депозитного рахунку № НОМЕР_3 на свій рахунок № НОМЕР_4 , з метою подальшого «дроблення» зазначеної суми коштів на частини, які не перевищують 200 000,00 (двісті тисяч) гривень з метою отримання компенсації за рахунок обов'язкових виплат від ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи значення свої злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, змусив, під погрозою звільнення з роботи, сорок сім працівників Товариства укласти фіктивний Договір безвідсоткової грошової позики (ссуди) із Товариством, по умовах якого Товариство надавало працівнику безвідсоткову грошову позику у розмірі 200 000,00 грн., а працівники отримавши компенсацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 мали повернути зазначені кошти Товариству.
З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та доведеності вини суб'єктів злочину, постановою слідчого від 10.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої експерту, в якості досліджувального матеріалу, необхідно надати оригінали: Додаткового договору № 4 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; Додаткового договору № 5 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016 з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та працівників, які підписували такі договори.
Так, допитаний в якості потерпілого уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зазначив, що документи, які свідчать про відкриття та функціонування поточних рахунків зберігаються в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, постановою слідчого від 15.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу для забезпечення проведення якої слідчому в якості досліджувального матеріалу необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про рух коштів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов'язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12017100060000753 від 16.02.2017, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які передували укладанню та були складені на виконання умов Договору № ДЛЮ-1013/UAH_GL від 10.06.2013, Договору ZP-579/1 від 10.06.2016, оригіналів зазначених договорів із додатками та додатковими договорами до них, а також оригіналів (у разі відсутності наявних копій) Договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів договорів Про відкриття карткового рахунку з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та обслуговування банківської платіжної картки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_6 , а також Банківських справ щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів про рух коштів по вищезазначених рахунках в електронному та паперовому вигляді, в тому числі заяв, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків, а також документів у кількості по двадцять одиниць на кожну особу із вільними зразками підписів та почерку начальника Відділення № 2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та заступника Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , а також оригіналів їх особових справ, оригіналів наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів акціонерів зазначеного товариства та іншихдокументів, які уповноважували ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та/або іншу особу на укладання/обслуговування/дострокове розірвання вищезазначених договорів (додаткових договорів та змін до них), а також оригіналів документів (накази на призначення, протоколи загальних зборів акціонерів тощо), які свідчать про призначення ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на посади в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові/службові обов'язки, а також завірених копій положень про кредитні комітети, інших структурних підрозділів, статутних та реєстраційних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів службових перевірок обєктом дослідження яких було дострокове розірвання договорів між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21360/17-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1