Справа № 755/4568/17
1-кс/755/2699/17
м. Київ "25" травня 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 42017100000000305 від 09.03.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання мотивоване тим, що 28.03.2017, приблизно о 14 год. 35 хв., начальник відділу по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , доводячи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів одержав від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 810 000 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, за нібито сприяння в набутті права власності останнім квартири в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Шевченківському районі в місті Києві.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 було затримано слідчим прокуратури міста Києва на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.
Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28.03.2017 під час особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 , виданий Багунським РВ УМВС України в Житомирській області від 30.10.1966 року, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 , який має явні ознаки підробки.
Крім цього, під час проведення обшуку робочого кабінету начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я « ОСОБА_7 ».
Враховуючи, що при оформленні даної банківської картки ОСОБА_4 міг використовувати підробний паспорт на ім'я ОСОБА_6 у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону визначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст. 159 КПК України.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Надати слідчому прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунку за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , виписок по розрахунковим рахункам, до яких відкрито картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 у період з 01.02.2016 по 23.05.2017 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я, по батькові власника рахунку (рахунків), його (їх) паспортних даних, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: