Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/684/17
24.05.2017 м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю ОСОБА_2 , слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення,
22.05.2017 слідчий СВ Красилівського ВП ГУПН України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24.03.2017 до ЄРДР за №12017240170000148 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу йому та слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулицю, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк, з моменту активації даної картки по теперішній час.
Клопотання мотивує тим, що 23.03.2017 близько 12:40 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1974,50 грн. ОСОБА_13 , жительки м. Красилів, яка назвала для невстановленої особи номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та код, що надійшов їй СМС повідомленням на мобільний телефон, з метою нібито розблокувати картку потерпілої.
Таким чином, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа чужим майном, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження підозрюваних осіб не представилось можливим.
В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_13 , на мобільний телефон 23.03.2017 близько 11:36 год., з номеру № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та номер гарячої лінії № НОМЕР_2 . До цього моменту баланс банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , зі слів останньої становив 2024,73 грн. Для з'ясування причин блокування картки, ОСОБА_13 здійснила телефонний дзвінок за вказаним номером. Спілкуючись з невідомою особою, ОСОБА_13 , повідомила цифри, які прийшли їй в СМС повідомленні на мобільний телефон. 23.03.2017 року близько 12:37 год. на мобільний телефон ОСОБА_13 прийшло СМС повідомлення про те, що баланс її картки становить 51,23 грн., а не 2024,73 грн. Тобто з банківської карточки ОСОБА_13 , було знято грошові кошти у сумі 1974,50 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_13 має у своєму користуванні банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В даний час, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які отримати будь-яким іншим шляхом не можливо.
Оскільки слідчий СВ довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши слідчого СВ, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий СВ ОСОБА_3 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також він довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулицю, число, місяць час та фотографію особи, яка знімала кошти, із зазначенням персональних даних власника даного рахунку, якими володіє банк, з моменту активації даної картки по 24.05.2017.
Зобов'язати службову особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красилівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та надати можливість вилучити їх.
Ухвала підлягає до виконання в строк до 24.06.2017.
Роз'яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_15