Справа № 592/5283/17
Провадження № 1-кс/592/2522/17
19 травня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
представник особи , яка подала клопотання - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми, без фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного запису, скаргу апре6дставника Товариства з обмеженою відповідальністю «Перші ВЛТ Технології» - ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Сумського ВП(м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ,-
16.05.2017 року до Ковпаківського районного суду м. Суми надійшла скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Перші ВЛТ Технології»» - ОСОБА_4 , яка полягає у визнанні неповернення тимчасово вилученого 05 травня 2017року у ТОВ «Голд Лото Україна'майна незаконним та зобов'язання слідчого вчинити певну дію, а саме негайно повернути вилучене майно.
В обгрунтування своїх вимог заявник зазначає, що В межах кримінального провадження №12016200440005336 від 08.12.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 27.04.2017 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду Сумської області було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Метою обшуку було визначено відшукання та вилучення обладнання, електронних носіїв інформації з камер відеоспостереження, речей, комп'ютерної техніки, за допомогою яких надаються послуги грального бізнесу, документації, викриття осіб, документування їх злочинної діяльності, а саме осіб, які надають послуги у сфері грального бізнесу, а також відшукання незаконно отриманих грошових котів від такої діяльності.
Для виконання вказаної ухвали слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 05.05.2017 року було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді дозволу не надавалося, зокрема:
- 22 системних блоки, 22 монітори, 22 клавіатури, 22 комп'ютерні миші, кабелі живлення, документація, 2 термопринтери, 1 детектор купюр, грошові кошти в сумі 580 грн.,
мобільний телефон із сім картою, блокнот з записами, 1 роутер, 1 сканер штрих-кодів, 6 комутаторів, грошові кошти в сумі 9000,00 грн.
Так, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення з метою: «відшукання та вилучення обладнання, речей, комп'ютерної техніки та документації, викриття осіб, документування їх злочинної діяльності, а саме осіб, які надають послуги у сфері грального бізнесу, а також відшукання незаконно отриманих грошових котів від такої діяльності». Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України. Відтак, слідчий або прокурор, ініціюючи таку слідчу дію як обшук, зобов'язані абсолютно точно усвідомлювати та розуміти, що саме певне майно, на вилучення якого надає дозвіл слідчий суддя, може мати доказове значення для кримінального провадження, і що саме це майно, наявне в обшукуваному житлі (приміщенні) певної особи. Тобто у даному випадку, з огляду на резолютивну частину ухвали слідчого судді, слідчий, що проводив відповідну слідчу дію, повинен був абсолютно точно усвідомлювати, що майно (зокрема, комп'ютерна техніка), вилучення якого було санкціоноване слідчим суддею, використовується під час здійснення діяльності, пов'язаної з гральним бізнесом. Таке усвідомлення можливе в результаті попереднього (до ініціювання обшуку) проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів в межах досудового розслідування відповідного кримінального провадження. Однак, в межах зазначеного кримінального провадження жодних слідчих дій на встановлення правової природи майна, що розміщене у нежилому приміщенні за вказаною адресою з незрозумілих причин здійснено не було.
Таким чином обшук вказаного приміщення проводився із головною метою - зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
ТОВ «Перші ВЛТ Технології» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». При цьому досудове розслідування здійснюється за фактом зайняття гральним бізнесом, що було виявлено ще 08.12.2016 року, тобто за три місяці до початку діяльності ТОВ «Перші ВЛТ Технології» за цією адресою.
При цьому, відповідно до ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Під азартними іграми відповідно до цієї ж статті слід розуміти будь-яку гру, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Відповідно до ч.2 ст.1 вказаного закону до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.
За зазначеною вище адресою здійснювалось розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» розповсюджувачем ТОВ «Перші ВЛТ Технології». Згідно з ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов'язані з розповсюдженням державних лотерей.
Відповідно до ч.5 ст.9 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов'язкової реєстрації суб'єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів.
Такий дозвіл - ліцензію - потребує лише оператор державних лотерей (у тому числі і ТОВ «М.С.Л.»), статус якого визначено окремо від статусу розповсюджувача у цьому законі. ТОВ «М.С.Л.», у свою чергу отримало таку ліцензію, яка відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» продовжує діяти.
Статус ТОВ «Перші ВЛТ Технології» як розповсюджувача державних лотерей підтверджується укладеним між ТОВ «Інтелектуальні ігри» та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 03 квітня 2017 року №ПВ-03-07-2017, яким було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» останньому (копія договору та чинної на час огляду додаткової угоди додаються). Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 03 квітня 2017 року між ТОВ «Інтелектуальні ігри» та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» ліцензійний договір №ПВ-03-04-2017 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золота підкова» (також додається разом з додатковою угодою).
Що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом приймання-передачі прав до вказаного ліцензійного договору від 19.04.2017 року, згідно з яким погоджено серійні номери пристроїв візуалізації білетів лотерей, на яких дозволяється використання комп'ютерної програми для відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золота підкова».
Згідно з абз.3 ч.3 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.
Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.
Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золота підкова» внесена до нього від 08.09.2016 року за №160.
Слід відзначити, що чинним вітчизняним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними.
Натомість, відповідно до ч. 6 ст. 9 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством.
Згідно із абз. 4 ч. 7 ст. 5 Закону забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження державних лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров'я громадян.
А відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «Перші ВЛТ Технології'у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: м.Суми, вул.Охтирська 18 законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.
Відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «Перші ВЛТ Технології», добровільно була надана представниками ТОВ «Перші ВЛТ Технології» слідчому, що проводив обшук, проте з незрозумілих причин була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «Перші ВЛТ Технології» здійснювалась законна господарська діяльність, характер дій слідчого.
Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов'язане саме із законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «Перші ВЛТ Технології» за вказаною адресою, і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає.
За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має.
В судовому засіданні скаржник підтримав скаргу із зазначених підстав та просив задовольнити.
Слідчий та прокурор в судове засідання не зявились по невідомій суду причині, про день та час розгляду справи повідомлені належним чином..
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника скаржника, дослідивши матеріали кримінального провадження за скаргою адвоката ТОВ «Укрлото-Київ» - ОСОБА_4 , прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування визначено Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України.
Виходячи з аналізу положень ст.ст.9, 91, 92, 93 КПК України, слідчий зобов'язаний повно і всебічно з'ясувати усі обставини справи і зібрати на їх підтвердження відповідні докази у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення відповідних слідчих дій.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Статтею 167 КПК України встановлено підстави тимчасово вилученого майна та зазначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасового вилучення майна та визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 1 73 КПК України
Відповідно до ч.1 ст.307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.
Отже на підставі викладеного та враховуючи, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суд м. Суми ОСОБА_6 від 27.04.2017 року було надано дозвіл на обшук та вилучення обладнання, речей, комп'ютерної техніки за допомогою яких надаються послуги грального бізнесу та документації, викриття осіб, документування їх злочинної діяльності, а саме осіб, які надають послуги у сфері грального бізнесу, а також відшукання також незаконно отриманих грошових коштів з такої діяльності, а вилучене майно під час проведення обшуку, дозвіл на вилучення якого було надано судом в ухвалі про проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном, тому суд вважає, що вилучення 05.05.2017 року майна ,а саме 22 системних блоки, 22 монітори, 22 клавіатури, 22 комп'ютерні миші, кабелі живлення, документація, 2 термопринтери, грошові кошти в сумі 580 грн., мобільний телефон із сім картою, блокнот з записами, 1 роутер, 1 сканер штрих-кодів, 6 комутаторів, грошові кошти в сумі 9000,00 грн. за адресою: м. Суми, пр.. Курський, 119 відбулося згідно чинного законодавства, то скарга в цій частині задоволенню не підлягає, однак вилучення 1-го детектора купюр, виходить за межі даного кримінального провадження, отже підлягає поверненню.
Керуючись ст.ст.303, 304, 305, 306, 309, 395 КПК України,-
Скаргу адвоката Товариства з обмеженою відповідальністю «Перші ВЛТ Технології» - ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Сумського ВП(м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.
Зобов'язати слідчого СВ Сумського ВП(м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016200440005336 від 08.12.2016 року, повернути ТОВ «Перші ВЛТ Технології» тимчасово вилучене майно 05.05.2017 року під час обшуку приміщення за адресою:м. Суми, вул. Охтирська, 18, а саме:
- детектор купюр в кількості 1 шт.
В іншій частині скарги відмовити в зв'язку з необґрунтованістю .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали суду виготовлений 23 травня 2017 року.
Суддя ОСОБА_1