Справа № 522/5489/17
Провадження по справі № 1-«кс»/522/5096/17
23 травня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,заявника ОСОБА_3 , представника ТОВ «DFT-Південь» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні скаргу директора ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого,-
Директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 звернулась до Приморського районного суду м.Одеси зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, під час проведення обшуків у складі та магазинах ТОВ «DFT-Південь».
В обґрунтування скарги посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015160000000297 від 16.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України та ч.2 ст. 364 КК України.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 р. задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про надання дозволу на проведення обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, митних складів, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" (код ЄДРПОУ 30330003), розташованих за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, ДП "Скадовський морський торговельний порт", пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт".
На виконання вказаної ухвали 21.12.2016 р. слідчим проведено обшук у вказаних в ухвалі суду приміщеннях та було вилучено наступне майно підприємства: сигарети DUBAO CLASS1K RED - 349 коробів (3 490 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASS1K BLUE - 149 коробів (1 490 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASSIK SILVER - 99 коробів (990 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASSIK GOLD - 62 короба (620 000 сигарет); сигарети REGINA RED - 79 коробів (790 000 сигарет); сигарети REGINA BLUE -49 коробів (490 000 сигарет); сигарети D&B COMFORT RED - 250 коробів (2 500 000 сигаре т); сигарети D&B COMFORT BLUE - 200 коробів (2 000 000 сигарет); сигарети ASHIMA LUXURY SIZE - 1179 коробів (11 790 000 сигарет); сигарети Prima Luxe Red - 1 короб (10 000 сигарет); сигарети Prima Luxe Blue - 1 короб (10 000 сигарет); сигарети ФЕСТ - 2 короба (20 000 сигарет); сигарети DOfNA soft 80 - 2 короби (25 000 сигарет); сигарети NZ Black - 127 коробів (1 270 000 сигарет); сигарети МИНСК 5 Superslims- 286 коробів (2 860 000 сигарет); сигарети NZ Gold- 290 коробів (2 900 000 сигарет); сигарети МИНСК Superslims- 279 коробів (2 790 000 сигарет); сигарети ENG РІС MONTE CARLO BLUE- 17 коробів (170 000 сигарет).
Крім того, 21.12.2016 р. обшук було проведено також в офісному приміщенні ТОВ «DFT-Південь» за дорученням слідчого Рождєствіна-Смука.
Згідно протоколу обшуку від 21.12.2016 р., вилучене майно, не зазначені взагалі в ухвалі слідчого судді, а саме сигарети МИНСК 5 Superslims у кількості 1 коробка - 500 пачок сигарет.
Також 21.12.2016 р. обшук було проведено в житловому будинку, який належить ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого тимчасово вилучено ноутбук марки «Sony» с/н 5451 1515 0000433 із зарядним пристроєм та мишею - маніпулятором.
Відповідно до п.4.5 ст. 170 КПК України, з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор повинен звернутися не пізніше наступного дня з дня вилучення, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Однак, органом досудового розслідування клопотання про накладення арешту на вилучене майно так і не було подано до суду, отже, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, тимчасово вилучене майно має бути негайно повернуто ТОВ «DFT-Південь».
Бездіяльність слідчого полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ «DFT-Південь» та, на думку скаржника, є незаконною, так як тимчасово вилучене слідчим майно законно та правомірно перебувало на території України.
Таким чином, оскільки слідчий у порядку, передбаченому процесуальним законом, з клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно до слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси не звертався, ухвали про накладення арешту слідчим суддею не ухвалювалось, а тому, тимчасово вилучене майно (повний перелік перерахований вище), на думку скаржника, підлягає негайному поверненню старшим слідчим ОВС Управління СБ у Одеській області Рождєствіним-Смуком 1.1, згідно ст. 169 ч. 1 п.3 КПК України.
В судовому засіданні директор ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 та її представники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтримали вимоги, викладені у клопотанні повернення майна та просили їх задовольнити.
Слідчий та прокурор просили відмовити у задоволенні скарги, вважаючи доводи скарги необґрунтованими, зазначивши, що вилучене в ході проведення обшуку майно не є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі слідчого судді прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення тютюнових виробів та інших товарів. Крім того, слідчий надав суду копію витягу з ЄРДР, згідно якого досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться стосовно посадових осіб ТОВ «DFT-Південь». Крім того, як зазначив прокурор, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на вилучений ноутбук марки «Sony» с/н НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та мишею- маніпулятором. Крім того, ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 05.01.2017р. слідчим суддею було відмовлено у задоволенні клопотання про повернення тимчасового вилученого майна у вигляді тютюнових виробів, так як зазначені предмети були прямо зазначені в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси ві 13.12.2016р. про проведення обшуку.
Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення директора ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 та представників ТОВ «DFT-Південь», слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні скарги необхідно відмовити з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено наступне.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 199 КК України та ч.2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні №22015160000000297, яке проводиться в тому числі відносно посадових осіб ТОВ «DFT-Південь».
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 р. задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , про надання дозволу на обшуку магазину та складських, підсобних приміщень, митно-ліцензійних складів, складів митниці, митних складів, складів тимчасового зберігання, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ "DFT-Південь" (код ЄДРПОУ 30330003), розташованих за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангубінська (стара назва Пролетарська), буд. 2, ДП "Скадовський морський торговельний порт", пункту пропуску "Скадовський морський торговельний порт", з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, які незаконно ввезені на територію України, документації на вказані товари, записників, нотатків, магнітних та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази і мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.
21.12.2016 р. слідчим у вказаних в ухвалі суду приміщеннях вилучено наступне майно підприємства: сигарети DUBAO CLASS1K RED - 349 коробів (3 490 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASS1K BLUE - 149 коробів (1 490 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASSIK SILVER - 99 коробів (990 000 сигарет); сигарети DUBAO CLASSIK GOLD - 62 короба (620 000 сигарет); сигарети REGINA RED - 79 коробів (790 000 сигарет); сигарети REGINA BLUE -49 коробів (490 000 сигарет); сигарети D&B COMFORT RED - 250 коробів (2 500 000 сигаре т); сигарети D&B COMFORT BLUE - 200 коробів (2 000 000 сигарет); сигарети ASHIMA LUXURY SIZE - 1179 коробів (11 790 000 сигарет); сигарети Prima Luxe Red - 1 короб (10 000 сигарет); сигарети Prima Luxe Blue - 1 короб (10 000 сигарет); сигарети ФЕСТ - 2 короба (20 000 сигарет); сигарети DOfNA soft 80 - 2 короби (25 000 сигарет); сигарети NZ Black - 127 коробів (1 270 000 сигарет); сигарети МИНСК 5 Superslims- 286 коробів (2 860 000 сигарет); сигарети NZ Gold- 290 коробів (2 900 000 сигарет); сигарети МИНСК Superslims- 279 коробів (2 790 000 сигарет); сигарети ENG РІС MONTE CARLO BLUE- 17 коробів (170 000 сигарет).
Крім того, 21.12.2016 р. в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «DFT-Південь» вилучено майно, а саме: сигарети МИНСК 5 Superslims у кількості 1 коробка - 500 пачок сигарет.
Крім того, 21.12.2016р. в ході обшуку в житловому будинку, який належить ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_1 , вилучено ноутбук марки «Sony» с/н НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та мишею- маніпулятором.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 05.01.2017р. в частині вимог керівника ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 про повернення тимчасово влученого майна у вигляді тютюнових виробів, - відмовлено, у зв'язку з тим, що вилучені тютюнові вироби не є тимчасово вилученим майном, оскільки вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на його відшукання в ухвалі слідчого судді від 13.12.2016р. про дозвіл на проведення обшуку.
Частиною 7 статті 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.12.2016 року зазначено, що надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, які незаконно ввезені на територію України, документації на вказані товари, записників, нотатків, магнітних та електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази і мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.
Крім того, відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 27.12.2016 року задоволено клопотання про накладення арешту на ноутбук марки «Sony» с/н НОМЕР_1 із зарядним пристроєм та мишею - маніпулятором, які були вилучені 21.12.2016р. в житловому будинку, який належить ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, вилучені тютюнові вироби не є тимчасово вилученим майном, оскільки вони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та даний факт вдже був предметом судової перевірки під час винесення ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 05.01.2017 року.
Тому слідчий не зобов'язаний був звертатися до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна.
Також постановою слідчого від 31 січня 2017 року вказане в скарзі ОСОБА_3 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
За таких обставин, у задоволенні скарги необхідно відмовити з наведених підстав.
Керуючись ст. ст. 169-173, 214-216, 303-307, 318-380 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні скарги директора ТОВ «DFT-Південь» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий судя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1
23.05.2017