ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6066/17
провадження № 1-кс/201/4063/2017
25 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
25 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000211 від 28.02.2017, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.07.2016 по 08.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено перевірку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за результатами якої було встановлено порушення підприємством ліцензійних умов в частині дотримання вимог Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 750 від 09.10.2013.
Відповідно до фактичних надходжень на поточний пахунок за 2015 рік підприємством повинно було перераховано на спеціальний рахунок 24 770,9 тис. грн. Фактично за вказаний період було перераховано кошти не у повному обсязі.
Крім того, в 2015 році зі спеціального рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР було сплачено суму в розмірі 99,83 тис. грн. податку на додану вартість, тобто кошти використано не за призначенням.
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, вбачаються ознаки складу злочинк, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що виразилось в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, в порушення п.п. 6, 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 750 від 09.10.2013 не перераховані кошти на спеціальний рахунок та використали кошти не за призначенням у сумі 99,83 тис. грн., що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що розрахункові матеріали КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, на підставі яких встановлювалися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка була ліквідована відповідно до Указу Президента України від 27.08.2014 «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_4 », без визначення правонаступника, перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, призначення почеркознавчих та інших експертиз, а також доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні:
оригіналів документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013 році надавалися службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2014 рік та прийнятих на підставі вказаних документів рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення до структури тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення інвестиційної складової (амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку);
оригіналів документів щодо затвердження інвестиційної складової у структурі тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на 2014 році;
оригіналів документів з додатками, які надані службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР до ІНФОРМАЦІЯ_4 для затвердження інвестиційної програми на 2014 році та прийнятих ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);
оригіналів актів перевірок ліцензіатом підприємства-ліцензіата КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за 2014 рік;
звіти та інші листи що надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР щодо виконання інвестиційної програми за 2014 рік.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000211, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
оригіналів документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013 році надавалися службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР до ІНФОРМАЦІЯ_4 , для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2014 рік та прийнятих на підставі вказаних документів рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення до структури тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення інвестиційної складової (амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку);
оригіналів документів щодо затвердження інвестиційної складової у структурі тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на 2014 році;
оригіналів документів з додатками, які надані службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР до ІНФОРМАЦІЯ_4 для затвердження інвестиційної програми на 2014 році та прийнятих ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);
оригіналів актів перевірок ліцензіатом підприємства-ліцензіата КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за 2014 рік;
звіти та інші листи що надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР щодо виконання інвестиційної програми за 2014 рік.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000211, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1