ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4532/17
Провадження 1-кс/201/3122/2017
27 березня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
з секретарем - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 12017040650000183 від 18.01.2017 року, слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.01.2016 р. близько 17.40 год невідома особа, представившись по телефону співробітником служби безпеки "Приватбанку" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 грн., чим спричинила матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 .
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000183 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 17.01.2017 року о 17.14 годині на особистий номер ОСОБА_5 , « НОМЕР_1 » з номеру НОМЕР_2 надійшло смс повідомлення від начебто служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» із зазначенням того, що його картка заблокована після начебто підозрілих операцій, для розблокування яких необхідно зателефонувати на номер телефону НОМЕР_3 .
Після дзвінка на вищевказаний номер, слухавку підняв чоловік та представився співробітником служби безпеки «Приват Банк» підтвердив інформацію, щодо начебто заблокування карток потерпілого та повідомив що, потерпілому потрібно авторизуватись по номеру НОМЕР_4 , при цьому чоловік володів інформацією, щодо входу у систему «Приват24», що викликало довіру у потерпілого. Після авторизації за вищевказаним номером, на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс повідомлення, про перерахування грошових коштів у сумі 15.000 гривень з картки «Приват Банк» котра належить потерпілому № НОМЕР_5 через IVR на 4*22.
24 січня 2017 року Жовтневим РС м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володіння юридичної особи ПАТ КБ «Приват Банк», розташованої за адресою м. Дніпро Набережна Перемоги 50, а саме до документів, що стосуються відкриття та функціювання рахунку № НОМЕР_5 .
15.03.2017 року в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» котрий розташований за адресою м. Дніпро Наб. Перемоги 32 було, відповідальним співробітником ПАТ КБ «Приват Банк» було виконано ухвалу від 24.01.2017 року та надано тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, а саме до роздруківки на бумажному папері, а саме рахунків по карті № НОМЕР_5 відкритому на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході вивчення наданої відповідальною особою Пат КБ «Приват Банк» особою документів. А саме рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_5 було встановлено, що дійсно 17.01.2017 року з вищевказаного карткового рахунку був здійснено зняття грошових коштів на картку НОМЕР_6 в сумі 15.002 гривні.
На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, враховуючи, що перерахування грошових коштів за вказаними рахунками можуть бути спрямовані на фактичне фінансування незаконної підприємницької діяльності, одержаних злочинним шляхом, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення, накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткових рахунків НОМЕР_6 , у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт, та зупинити видаткові операції з карткових рахунків НОМЕР_6 , у всіх наявних валютах відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570, а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності.
Припинити розрахунково-касові операції в видатковій частині за зазначеним рахунком.
Накласти арешт, та зупинити всі без виключення операції по картковому рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпро, Н. Перемоги, 50 (МФО 305299), ЄДРПОУ 14360570.
Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в ухвалі суду у присутності членів слідчо-оперативної групи, які її пред'явили, в кожному примірнику ухвали суду зазначити дату та час її надання у банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1