ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4579/17
провадження № 1-кс/201/3139/2017
28 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
28 березня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201704000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою заволодіння чужим майном, укладено низку договорів з суб'єктами господарювання на виконання робіт за бюджетні кошти.
Так, у 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_3 ) укладено договори щодо проведення будівельних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , при проведені яких використано будівельний матеріал низької якості. У подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , були підписані акти виконаних робіт, на підставі яких проведені розрахунки з ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, припинення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів та проведення неякісних будівельних робіт, необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження договори №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та з іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, актів виконаних робіт, документів по технічному та авторському нагляду, проектів, виконання, оплату робіть та інших документів, які знаходяться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які проводили роботи за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також акти виконаних робіт, документи по технічному та авторському нагляду, проекти, документи щодо виконання та оплати вказаних робіт, а також інші документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000040, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів договорів №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленню фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та з іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області з всіма додатками до них, а також інші документи що стосуються укладання вказаних договорів, проектування, проведення та оплати робіт за ними за період з 2016 року по теперішній час;
- оригіналів документів, які відображають обставини проектування, закупівлі та виконання робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленню фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та з іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ НОМЕР_5 , 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об'єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням зазначених робіт;
- оригіналу висновку експертизи з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва на стадії «П» (проект) з визначенням (підтвердженням) категорії складності об'єкту будівництва;
- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2016 року по теперішній час;
- оригіналів документів, не пов'язаних з виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленню фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять вільні зразки підпису та почерку директорів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 .
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000040, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1