ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4557/17
Провадження № 1-кс/201/3133/2017
27 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12017040650001079 за ч.1 ст. 190 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за заявами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактами незаконного отримання пенсійних виплат померлих громадян.
З'ясовано, що протягом 2016 року невстановлені особи не повідомляли УПФУ про смерть отримувачів пенсії та привласнювали відповідні пенсійні виплати, які повинні були бути припинені.
За вказаними фактами 22.03.2017 року Соборним ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №12017040650001079 за ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що пенсійні виплати, які повинні були бути зупинені у зв'язку із смертю отримувача пенсії продовжували надходити на відкриті на ім'я таких осіб у банківських установах рахунки, зокрема: у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ):
ОСОБА_3 картковий рахунок № НОМЕР_3 нараховувалась зайво пенсія з 01.03.2016 по 30.06.2016;
ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_4 нараховувалась зайво пенсія з 01.11.2015 по 30.04.2016;
ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_5 нараховувалась зайво пенсія з 01.01.2014 по 28.02.2014;
ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_6 нараховувалась зайво пенсія з 01.07.2014 по 31.08.2014;
ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_7 нараховувалась зайво пенсія з 01.01.2015 по 28.02.2015;
У зв'язку з викладеним у ході досудового розслідування в кримінальному проваджені, з метою встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух коштів по вказаних банківських карткових рахунках громадян.
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12017040650001079 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів щодо руху коштів по рахункам: ОСОБА_3 картковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.02.2016 по 30.11.2016; ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_4 за період 23.10.2015 по 30.04.2016; ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_6 за період з 24.06.2014 по 30.11.2014; ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_7 за період з 25.12.2014 по 30.04.2015, із зазначенням місць розташування банкоматів де знімались кошти та відеозаписів з банкоматів при здійсненні операцій щодо зняття готівки, а також місць розташування об'єктів торгівельної мережі при здійсненні операцій щодо розрахунку банківською карткою, а також копій документів, що відображають відкриття вказаних рахунків.
Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650001079, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів щодо руху коштів по рахункам: ОСОБА_3 картковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.02.2016 по 30.11.2016; ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_4 за період 23.10.2015 по 30.04.2016; ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_6 за період з 24.06.2014 по 30.11.2014; ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_7 за період з 25.12.2014 по 30.04.2015, із зазначенням місць розташування банкоматів де знімались кошти та відеозаписів з банкоматів при здійсненні операцій щодо зняття готівки, а також місць розташування об'єктів торгівельної мережі при здійсненні операцій щодо розрахунку банківською карткою, а також копій документів, що відображають відкриття вказаних рахунків.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650001079, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1