ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3725/17
провадження № 1-кс/201/2671/2017
13 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
13 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 13.12.2016 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що в період часу з 08.12.2016 року до 13.12.2016 року у невстановлений час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в будівлі ВОК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідома особа, з погрозами насильства над потерпілою, вимагає передачу грошових коштів заявниці.
За даним фактом 14.12.2016 до ЄРДР за №12016040650005238 внесені відомості,та порушене кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у грудні 2016 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_5 , та почав погрожувати потерпілій, сказав, що її племінник ОСОБА_6 начебто винен йому грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_4 відповіла, щоб невідомий вирішував всі питання безпосередньо із ОСОБА_6 . Проте невідомий сказав, що буде всі питання вирішувати через потерпілу, так як вона має вплив на свого племінника ОСОБА_6 та знову висловив погрози на адресу потерпілої. З цього дня дзвінки із погрозами від невідомого на мобільний телефон потерпілої надходили неодноразово. Як повідомив ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_4 , жодних заборгованостей в нього не має, він нікому не винен грошові кошти.
Також, потерпіла повідомила, що на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення із текстом: «Реквизиты для оплаты: «кому: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 За что: оплата задолженности по дог. № 954587041 от 06.02.2016 ОСОБА_8 , ИНН НОМЕР_4 ». На сьогоднішній день погрози продовжуються, але потерпіла нікому грошових коштів не винна, жодних майнових зобов'язань не має, за слів ОСОБА_7 , він також не має жодних боргів.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію по банківському рахунку р/р НОМЕР_2 , відкритому
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів, документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів, оригінал договору № 954587041 від 06.02.2016 та всі оригінали документів, які відносяться до договору № 954587041 від 06.02.2016.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються стану розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005238, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
оригінал договору № 954587041 від 06.02.2016 та всі оригінали документів, які відносяться до договору № 954587041 від 06.02.2016.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005238, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1