ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3502/17
провадження № 1-кс/201/2551/2017
06 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
06 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000104 від 02.02.2017, відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт ф. КБ-2в.
Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих торгів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на виконання реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ та благоустрій території. Загальна сума договорів склала понад 48 млн грн. Станом на теперішній час профінансовано понад 45 млн грн.
На даний час встановлено, що роботи на даному об'єкті не завершені у повному обсязі.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) має відкритий банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_3 : № НОМЕР_4 відкритий 22.12.2014.
Зважаючи на вищевикладене, з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.10.2015 по день надання відомостей.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ).
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42017040000000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ), а саме:
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, як в електронному вигляді так і на паперовому носії за період часу 01.10.2015 по день надання відомостей.
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню 42017040000000104, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1