Справа № 522/8514/17
Провадження по справі № 1-кс/522/8457/17
15 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Старший слідчий СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на судно м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632) власником якого є «KOWISSA AG SA», юридична адреса: Fest 53 rd Str, Salduba duilding, Top Floor, P.O. Box7284, Panama 5.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016010000000133 від 12.07.2016 за ч. 2 ст. 332 КК України.
Встановлено, що 12.07.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_1 до Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, з якого вбачається, що в ході проведення заходів в рамках оперативно-розшукової справи № 08/20016 з кваліфікацією ст. 332 КК України, отримано фактичні відомості про те, що групою осіб, з використанням суден закордонного спрямування організовано незаконне переправлення моряків через державний кордон України, яке здійснювалось через тимчасово закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального порушення причетні громадяни України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які добре розуміючи порядок перетину державного кордону України, та усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, організували канал незаконного переправлення осіб (моряків) через державний кордон України, через тимчасово окуповану територію півострову Крим, а також безпосередньо сприяють вчиненню злочину, шляхом надання засобів, порад та вказівок, оформленням необхідних для працевлаштування на іноземні судна документів, та за свої дії отримують грошові кошти, які розподіляються між зазначеними особами.
Встановлено, що безпосередньо через державний кордон України вищезазначеним чином переправляються особи (моряки), які винаймаються в якості членів екіпажів на морські судна м/т«Bospor» (прапор Молдова), «Ulfat» (прапор Камбоджа), «Limako» (прапор Кабмбоджа), та «Hira» (прапор Танзанія).
Незаконне переправлення моряків через державний кордон України на судна «Limako» (танкер, прапор Камбоджа ІМО 9075486), та м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632) здійснювалось наступним чином: зарекрутовані для роботи в якості членів екіпажів іноземних морських суден, моряки, у визначений час слідували на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим через пункти “Каланчак”, “Чаплинка”, “Чонгар”, де при проходженні прикордонного контролю в контрольних пунктах в'їзду/виїзду, представникам Державної прикордонної служби України надавали загальногромадянський паспорт громадянина України, та повідомляли, що слідують до родичів, або в інших особистих справах, при цьому документи, що свідчать що вони моряки, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон вони переховували в особистих речах. В подальшому зазначені особи слідувати до м.Керч на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, звідки на буксирі «Klemez» (правор - Російська Федерація ІМО 8725503) з одного із пунктів пропуску через державний кордон України у м.Керч (які відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 424-р від 30.04.2014 підлягають тимчасовому закриттю), слідували на зазначені іноземні морські судна «Limako» (танкер, прапор Камбоджа ІМО 9075486), та м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632), які перебували на якірній стоянці (тобто фактично перебували в територіальних водах України. Після посадки моряків, судна «Limako» (танкер, прапор Камбоджа ІМО 9075486), та м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632), покидали територіальні води України, без проходження відповідного прикордонного контролю, встановленого чинним законодавством України.
Таким чином, незаконне переправлення моряків через державний кордон України здійснювалось на суднах Limako» (танкер, прапор Камбоджа ІМО 9075486), та м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632).
Так, в матеріалах кримінального провадження наявна довідка на судно «Bospor» від 10.03.2017, яка містить пояснення боцмана ОСОБА_8 та моториста ОСОБА_9 зазначеного судна, які пояснюють що в 2015 році вони на буксирі «KLEMEZ» з пунктів пропуску в м.Керч тимчасово окупованої території АР Крим, прибули на судно м/т «Bospor», яке перебувало на якірній стоянці в Керченській протоці, та в подальшому на зазначеному судні покинули якірну стоянку та незаконно перетнули державний кордон України, без відповідного прикордонного контролю, який відповідно до чинного законодавства України мав бути проведений представниками ДПС України.
Крім того, 05.04.2016 року на громадянина ОСОБА_8 представниками ДПС України було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.204-2 КУпАП України. Під час складення протоколу ОСОБА_8 надав пояснення, в якому пояснив, що 04.03.2016 року він, за вказівками представників крюінгової компанії на буксирі «KLEMEZ» з пунктів пропуску в м.Керч тимчасово окупованої території АР Крим, прибув на судно м/т «Bospor», яке перебувало в територіальних водах України, після чого судно м/т «Bospor» стало слідувати до одного з портів Грузії, перетнувши лінію державного кордону України (покинули 12-ти мильну зону), без відповідного прикордонного контролю, який відповідно до чинного законодавства мав бути проведений представниками ДПС України.
Відповідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення…»
Таким чином, судно м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632), на якому було здійснювалось незаконне переправлення через державний кордон України фактично є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, та має значення речового доказу, у зв'язку з чим 15.05.2017 зазначене судно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до свідоцтва про право власності А НОМЕР_1 від 28.11.2016 власником м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632) є «KOWISSA AG SA» (Республіка Панама).
Досудовим розслідуванням встановлено, що юридична адреса «KOWISSA AG SA» (Республіка Панама) є: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Top Floor, P.O. Box7284, Panama 5.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на судно м/т «Bospor» (танкер, прапор Молдова, ІМО 8407632) власником якого є «KOWISSA AG SA», юридична адреса: Fest 53 rd Str, Salduba duilding, Top Floor, P.O. Box7284, Panama 5.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.05.2017