Справа №522/7151/17 Провадження№1-кс/522/8075/17
11 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
Начальник відділу розслідувань кримінальних провадженьСУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201716000000007 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження були матеріали, зібрані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , та аналітичне дослідження взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведене управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого, господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо виконання робіт, замовником яких було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мали мети реального настання правових наслідків та можливо були спрямовані а заволодіння коштами держави у особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 619 653 грн шляхом виведення таких коштів у тіньовий обіг за допомогою документального оформлення безтоварних операцій.
Так, аналітичним дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі не здійснювали придбання послуг постачання, яких було документально оформлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відповідною номенклатурою. Вбачається що зазначені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були пов'язані з веденням фінансово-господарської діяльності зпридбання послуг, а були направлені на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення податкового кредиту з ПДВ.
26.04.2017 допитано засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який дав покази щодо непричетності до діяльності вказаного підприємства.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2015 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У зв'язку з вищевикладеним є достатньо підстав вважати, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи те, що інформація яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »необхідна для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана в якості доказів по даному кримінальному провадженню, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3201716000000007 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначена реєстраційна справа, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має значення для кримінального провадження, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання начальника відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його постановою або дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту реєстрації по теперішній час, тобто можливість оглянути їх та вилучити копії документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :
11.05.2017