вул. Симона Петлюри, 16, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"28" березня 2017 р. Справа № 911/804/15
Господарський суд Київської області у складі судді Рябцевої О.О., розглянувши скаргу № 26-1/11 товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876 у справі
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс", м. Київ
до товариства з обмеженою відповідальністю "ПК Трейдсервісгруп", Київська обл., с. Мархалівка
фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, Херсонська обл., смт. Верхній Рогачик
про стягнення 26730,58 грн.
за участю представників
від стягувача: Грищенко О.М. (дов. б/н від 02.06.2014 р.);
від боржника 1: не з'явився;
від боржника 2: не з'явився;
від Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області: не з'явився;
Обставини справи:
Рішенням господарського суду Київської області від 14.04.2015 р. у справі 911/804/15 позов товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" задоволено частково; стягнуто солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "ПК Трейдсервісгруп" та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" 349,11 грн. 3% річних, 13,31 грн. витрат з оплати послуг адвоката та 23,86 грн. судового збору; стягнуто з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" 1035,13 грн. інфляційних втрат, 2083,91 грн. пені, 754,56 грн. штрафу, 22007,53 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами, 986,69 грн. витрат з оплати послуг адвоката та 1768,94 грн. судового збору; в іншій частині позову відмовлено.
13.05.2015 р. на виконання рішення господарського суду Київської області від 14.04.2015 р. було видано накази.
До господарського суду Київської області від товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" надійшла скарга № 26-1/11 на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876, в якій скаржник просить суд визнати бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876 під час примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. по справі № 911/804/15 незаконною та протиправною.
В обґрунтування вимог скарги стягувач посилається на те, що ВДВС Кам'янсько-Дніпровського РУЮ Запорізької області належних, повних та об'єктивних виконавчих дій у виконавчому провадженні № 49981533 та № 49981876 під час примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. по справі № 911/804/15 не вчинив, що є зухвалим порушенням норм виконавчо-процесуального законодавства.
Ухвалами господарського суду Київської області від 23.01.2017 р. та від 02.03.2017 р. у справі № 911/804/15 зобов'язано Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області надати суду матеріали виконавчого провадження з виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15.
03.03.2017 р. до господарського суду Київської області від Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області надійшли заперечення від 27.02.2017 р. № 864/16.18-41в3 на скаргу на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876, під час виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. по справі № 911/804/15, в якому представник ВДВС просить суд в задоволенні скарги відмовити та зазначає, які виконавчі дії ним були вчинені.
13.03.2017 р. до господарського суду Київської області від Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області на виконання вимог ухвал суду від 23.01.2017 р. та 02.03.2017 р. надійшли завірені копії матеріалів зведеного виконавчого провадження.
Представник стягувача у судових засіданнях 02.03.2017 р. та 28.03.2017 р. вимоги скарги підтримав з підстав, викладених у скарзі.
Представник боржника 1 у судові засідання 02.03.2017 р., 16.03.2017 р. та 28.03.2017 р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судових засідань боржник 1 був повідомлений належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень № 0103258890802, № 0103258896096 та № 0103258727014.
Представник боржника 2 у судові засідання 02.03.2017 р., 16.03.2017 р. та 28.03.2017 р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судових засідань боржник 2 був повідомлений належним чином, оскільки вся кореспонденція суду направлялась на адресу боржника 2, за якою він зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Представник Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області у судові засідання 02.03.2017 р., 16.03.2017 р. та 28.03.2017 р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судових засідань був повідомлений належним чином, що підтверджується клопотанням № 715/16.18-41в3 від 21.02.2017 р., запереченнями № 864/16.18-41в3 від 27.02.2017 р. та рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень № 0103258896070 та № 0103258890780.
Відповідно до ч. 2 ст. 121-2 ГПК України скарги на рішення, дії та бездіяльність органів державної виконавчої служби, приватних виконавців розглядаються господарським судом, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник, прокурор та орган державної виконавчої служби, приватний виконавець. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.
Розглянувши скаргу № 26-1/11 товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876 у справі № 911/804/15, заслухавши представника стягувача, суд встановив наступне:
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 23.12.2015 р., державний виконавець відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зазначеного в статті 17 цього Закону, зокрема, за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 23.12.2015 р., державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим цим Законом, і пред'явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби. Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.
Постановою Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області № 49981533 від 25.01.2016 р. за заявою стягувача відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Київської області № 911/804/15 від 13.05.2015 р. про солідарне стягнення з ТОВ "ПК Трейдсервісгруп" та з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Компанія «Ніко-Тайс» 349,11 грн. боргу, 13,31 грн. витрат послуг адвоката, 23,86 грн. судового збору, всього 386,28 грн.
Постановою Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області № 49981876 від 26.01.2016 р. за заявою стягувача відкрито виконавче провадження про примусове виконання наказу господарського суду Київської області № 911/804/15 від 13.05.2015 р. про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Компанія «Ніко-Тайс» 1035,13 грн. інфляційних втрат, 2083,91 грн. пені, 754,56 грн. штрафу, 22007,53 грн. процентів за користування чужими грошовими коштами, 986,69 грн. витрат з оплати послуг адвоката, 1768,94 грн. судового збору, всього 28636,76 грн.
25.01.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області на адресу боржника 2 направлено виклик № 647/05-3964 від 25.01.2016 р. державного виконавця, відповідно до якого зобов'язано ОСОБА_2 з'явитись до державного виконавця.
02.02.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області винесено постанови ВП № 49981533 та ВП № 49981876 про стягнення з боржника виконавчого збору.
Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 23.12.2015 р., у разі якщо в органі державної виконавчої служби відкрито кілька виконавчих проваджень про стягнення коштів з одного боржника, вони об'єднуються у зведене виконавче провадження і на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору і можливих витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій.
02.02.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС Головного ГТУЮ у Запорізькій області винесено постанови ВП № 49981533 та ВП № 49981876 про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження, в яких зазначено, що у відділі на примусовому виконанні знаходиться декілька виконавчих проваджень стосовно боржника ОСОБА_2 та на підставі ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження» приєднано виконавче провадження № 49981533 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області № 911/804/15 від 13.05.2015 р. та ВП № 49981876 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області № 911/804/15 від 13.05.2015 р. до зведеного виконавчого провадження № 49092045.
19.02.2016 р. стягувач направив на адресу Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області клопотання № 18-2/02 від 18.02.2016 р. про вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 49981533 та № 49981876 під час примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. по справі № 911/804/15, що підтверджується наявними в матеріалах справи описом вкладення у цінний лист від 19.02.2016 р. та фіскальним чеком № 3528 від 19.02.2016 р.
Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області було надіслано запит державного виконавця № 1432/03-39в4 від 26.02.2016 р. до Відділу реєстрації актів цивільного стану Кам'янсько-Дніпровського управління юстиції Запорізької області щодо надання інформації по боржнику 2.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області направлено подання № 1629/03-39в4 від 29.02.2016 р. (повідомлення про злочин в порядку ст. 382 КК України) до Кам'янсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
З матеріалів виконавчого провадження вбачається, що з метою розшуку майна боржника 2 Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області були направлені запити № 1550/в4 від 01.03.2016 р. державного виконавця про надання інформації щодо боржника 2 до Управління сільського господарства в Запорізькій області, Територіального сервісного центру 2346 Регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Відділу статистики у Камянсько-Дніпровському районі, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області, ДП «Держреєстри України», Державної авіаційної служби України, Державної служби інтелектуальної власності України, Міністерства доходів і зборів України, Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.
07.03.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області у відповідь на клопотання стягувача № 18-2/02 від 18.02.2016 р. на адресу стягувача було направлено лист № 1589/03-39в4 від 02.03.2016 р., що підтверджується реєстром простої пошти Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від 07.03.2016 р.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запит № 1432/03-39в4 від 15.03.2016 р. про надання інформації щодо боржника 2 державного виконавця до Відділу реєстрації актів цивільного стану Кам'янсько-Дніпровського управління юстиції Запорізької області.
Як вбачається з матеріалів виконавчого провадження, Васильківським районним управлінням юстиції Запорізької області листом № 7989 від 31.03.2016 р. надіслано до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області акт опису та арешту майна від 31.03.2016 р.
07.04.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області сформовано витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження.
Відповідно до ч.1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 23.12.2015 р., визначення вартості майна боржника проводиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день визначення вартості майна. Для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
25.04.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області винесено постанову ЗВП № 49092045 про призначення експерта (спеціаліста), суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні, в якій зазначено, що актом опису майна ВП № 27877080 від 31.03.2016 р. описано майно боржника ОСОБА_2, та для проведення оцінки майна призначено експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання ОСОБА_4 у ЗВП № 49092045 стосовно боржника ОСОБА_2.
05.05.2016 р. судовим експертом складено висновок № 06/04 про оцінку транспортного засобу.
Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 23.12.2015 р., за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення, або у разі виконання зведеного виконавчого провадження у встановленому Міністерством юстиції України порядку можуть утворюватися виконавчі групи, до складу яких включаються державні виконавці одного або кількох органів державної виконавчої служби. Постановою директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України або начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, Головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі на керівника групи можуть покладатися права і повноваження у виконавчому провадженні, встановлені цим Законом, для начальників відділів примусового виконання рішень та заступників начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції - начальників відділів державної виконавчої служби (далі - начальники відділів).
12.05.2016 р. Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області прийнято постанову про утворення та функціонування виконавчої групи при відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області та Кам'янсько-Дніпровському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, в якій зазначено, що при виконанні зведеного виконавчого провадження № 49092045 виникли обставини, що ускладнюють виконання рішень та керуючись ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження», розділом V Інструкції з організації примусового виконання рішень постановлено утворити виконавчу групу з державних виконавців відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області та Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області по виконанню зведеного виконавчого провадження № 49092045 де боржником є ОСОБА_2 у складі керівника виконавчої групи - головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області та членів виконавчої групи: головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області, старшого державного виконавця Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області та державного виконавця Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області направлено запит № 5617/03-39в4 від 25.05.2016 р. про надання інформації щодо боржника 2 до Відділу реєстрації актів цивільного стану Кам'янсько-Дніпровського управління юстиції Запорізької області.
25.05.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області було надіслано вимоги № 5603/03-39в4 від 25.05.2016 р. про надання інформації, зокрема, стосовно боржника 2 до К-Дніпровського ТВБВ № 10007/0232, Управління сільського господарства у Запорізькій області, Територіального сервісного центру 2346 регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області, Кам'янсько-Дніпровського районного центру зайнятості, Управління Держгеокадастру у м. Енергодарі Запорізької області, Кам'янсько-Дніпровського УДМС України у Запорізькій області та боржнику 2.
До Кам'янсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області надіслано лист № 5610/03-39в4 від 25.05.2016 р., в якому останній просив повідомити про результати розгляду подань про злочин в порядку ст. 382 КК України, зокрема, стосовно боржника ОСОБА_2.
До Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Кам'янсько-Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області надійшов лист за вх. № 2002 від 27.05.2016 р. на вих. № 5610/03-39в4 від 25.05.2016 р., в якому останній повідомив ВДВС про те, що на даний час слідчим відділом Кам'янсько-Дніпровського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області по даному кримінальному провадженню проводиться перевірка.
15.07.2016 р. стягувач направив на адресу Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області клопотання № 15-2/07 від 15.07.2016 р. про вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 49981533 та № 49981876 під час примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15 та клопотання № 15-3/07 від 15.07.2016 р. про вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні № 49981533 та № 49981876 під час примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15 - направлення запитів до районного (та/або обласного) відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Головного управління юстиції Міністерства юстиції України з метою встановлення факту перебування боржника у шлюбних відносинах, та/або відносинах, котрі прирівнюються до таких (перебування у громадянському шлюбі), що підтверджується описом вкладення у цінний лист від 15.07.2016 р. та фіскальним чеком № 9619 від 15.07.2016 р.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області було надіслано запити № 8172/в4 від 26.07.2016 р. про надання інформації щодо боржника 2 до Територіального сервісного центру 2346 Регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Управління сільського господарства в Запорізькій області, Міністерства доходів та зборів України, Державної служби інтелектуальної власності України, ДП «Держреєстри України», Державної авіаційної служби України, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Відділу статистики у Кам'янсько-Дніпровському районі.
27.07.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області на адресу стягувача було надіслано лист № 8216/03-39в4 на № 15-2/07 від 15.07.2016 р. та лист № 8217/03-39в4 на № 15-3/07 від 15.07.2016 р., що підтверджується реєстром простої кореспонденції від 27.07.2016 р., в яких Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області повідомив стягувача про вчинені ним виконавчі дії при примусовому виконанні наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15.
05.08.2016 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Державної інспекції сільського господарства в Запорізькій області надійшов лист № 01-18/2522 від 29.07.2016 р. про надання інформації, з якого вбачається, що станом на 29.07.2016 р. за боржником 2 сільськогосподарська техніка на території Запорізької області не зареєстрована.
Як вбачається з матеріалів зведеного виконавчого провадження, Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області було направлено запит № 8518/03-39в4 від 05.08.2016 р. до Управління сільського господарства у Запорізькій області; 11.08.2016 р. сформовано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна стосовно боржника 2.
У відповідь на запит № 8697/03-9в4 від 17.08.2016 р. Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області листом № 15871 від 18.08.2016 р. ВДВС Енергодарського міського управління юстиції Запорізької області повідомив про наявність зареєстрованого транспортного засобу за боржником 2 та наявності арештів, у тому числі по кримінальній справі № 500046-08 слідчим Димченко О.О.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», в редакції від 17.05.2016 р., вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов'язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області були направлені вимоги № 9018/03-39в3 від 23.08.2016 р. до ПАТ «МетаБанк», Енергодарського міського ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області та № 9017/03-39в3 від 23.08.2016 р. ОДПІ ГУ ДФС м. Нова Каховка Херсонська обл., в яких Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області просив повідомити по яким документам накладено арешти на транспортний засіб боржника 2, повідомити про стан кримінальної справи 500046-08 стосовно транспортного засобу боржника 2 та вимагав у разі відсутності застави чи закриття кримінальної справи у 3-денний термін зняти арешти з транспортного засобу боржника 2.
У відповідь на запит № 9018/03-39в3 від 23.08.2016 р. Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області листом № 52-02/432-БТ від 30.08.2016 р. ПАТ «МетаБанк» повідомило про те, що транспортний засіб, що належить боржнику на праві власності, знаходиться у заставі ПАТ «МетаБанк» згідно договорів застави № 32-10-09/0004-К/Мп від 19.03.2006 р. та № 32-10-09/0013-К/З від 22.09.2009 р., на підставі яких були накладені арешти.
26.09.2016 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Енергодарського міського ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області надійшов лист № 17778 від 16.09.2016 р., яким було повідомлено ВДВС про те, що виконавчий документ № 5024/470/211 від 26.04.2011 р., на підставі якого накладено арешт на майно боржника 2, на примусовому виконанні у відділі не перебував.
27.09.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області складено акт державного виконавця, відповідно до якого державним виконавцем здійснено вихід за місцем проживання боржника 2.
05.10.2016 р. набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 р.
Згідно з приписами пунктів 6, 7 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 р., який набрав чинності 05.10.2016 р., рішення, які виконувалися органами державної виконавчої служби до набрання чинності цим Законом, продовжують виконуватися цими органами до настання підстав для завершення виконавчого провадження. Виконавчі дії, здійснення яких розпочато до набрання чинності цим Законом, завершуються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом. Після набрання чинності цим Законом виконавчі дії здійснюються відповідно до цього Закону.
Таким чином, при розгляді скарги на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області суд керується Законом України «Про виконавче провадження» в редакції від 17 травня 2016 р. N 1368-VIII, який діяв до 05.10.2016 р.
Відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції від 17.05.2016 р., у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем.
Постановою Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області ВП № 490092045 від 10.10.2016 р. про арешт майна боржника накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника в межах суми звернення стягнення 360924,58 грн.
Відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції від 17.05.2016 р., на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня з моменту їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.
Постановою Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області ВП № 490092045 від 10.10.2016 р. про арешт коштів боржника накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках боржника у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», в АТ «МетаБанк», в ПАТ «Укрінбанк» та всіх інших відкритих рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом та належать боржнику 2 у межах суми 360924,58 грн.
Розпорядженнями від 10.10.2016 р., затвердженими начальником Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області, старшим державним виконавцем були виставлені платіжні вимоги на рахунки боржника 2 в ПАТ «Укрінбанк», в ПАТ КБ «Приватбанк» та в АТ «МетаБанк» на суму 360924,58 грн.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запити № 22108689 від 15.10.2016 р. та № 22108688 від 15.10.2016 р. до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи та про осіб-боржників, які отримують пенсії за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1. За результатами обробки вказаних запитів інформація відсутня, що підтверджується відповідями № 1020726395 від 17.10.2016 р. та № 1020719407 від 17.10.2016 р. на запити ВДВС.
15.10.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запити № 22108686 та № 22108685 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями та про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1, за результатами яких виявлено рахунки у банківських установах.
02.11.2016 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Кам'янсько-Дніпровського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Запорізькій області надійшов лист № 1287/02-04-06-96 від 03.06.2016 р. на № 5617/03-39в4, в якому останній повідомив ВДВС про те, що у відділі знаходиться актовий запис про шлюб № 82 від 26.08.1989 р. відносно громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_5.
03.11.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запити № 22579234 та № 22579233 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями та про джерела отримання доходів боржників - фізичних осіб за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1, за результатами яких виявлено рахунки у банківських установах.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області були надіслані запити державного виконавця № 13169/03-39в3 від 28.11.2016 р. про надання інформації щодо боржника 2 до Центру надання послуг, пов'язаних із використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Енергодар, Кам'янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів УДАІ України в Запорізькій області, Управління сільського господарства в Запорізькій області, Кам'янсько-Дніпровського районного центру зайнятості, Держгеокадастру у м. Енергодар Запорізької області, Зпорізького обласного управління № 10007 «Ощадбанк», Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства доходів та зборів України, Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», ДП «Держреєстри України», Відділу статистики у Кам'янсько-Дніпровському районі, Державної авіаційної служби України та Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Запорізькій області; № 13417/03-39в3 від 28.11.2016 р. до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та Державної служби інтелектуальної власності України; та № 13416/03-39в7 від 28.11.2016 р. до Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.
06.12.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області сформовано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо наявності у боржника 2 прав власності, інших речових прав, іпотек та обтяжень на нерухоме майно.
06.12.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запити № 23407560 та № 23407553 до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами-підприємцями та про джерела доходів боржників-фізичних осіб за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1, за результатами яких виявлено рахунки у банківських установах.
Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області здійснено запити № 23407482 від 06.12.2016 р. до Пенсійного фонду України про осіб-боржників, які отримують пенсії за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1. За результатом обробки вказаного запиту інформація відсутня, що підтверджується відповіддю № 1021660290 від 06.12.2016 р. на запит ВДВС.
06.12.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області складено акт державного виконавця за участю понятих та у присутності боржника 2, з якого вбачається, що за місцем проживання боржника 2 майна, на яке можливе звернення стягнення не виявлено.
06.12.2016 р. Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області сформовано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, за параметрами запиту: ОСОБА_2, РНОКПП: НОМЕР_1.
На підставі розпоряджень від 07.12.2016 р. старшого державного виконавця, затвердженими начальником Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області, державним виконавцем виставлено платіжні вимоги на рахунки боржника 2 в ПАТ Укрінбанк» та в АТ «МетаБанк».
Листом Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області № 13716/03-39в7 від 20.12.2016 р. направлено АТ «МетаБанк» платіжну вимогу № 778 від 15.12.2016 р. на суму 360924,58 грн. по боржнику ОСОБА_2 з проханням повернути по одному примірнику з відміткою про виконання.
Платіжна вимога № 775 від 15.12.2016 р. на суму 360924,58 грн. по боржнику ОСОБА_2 була повернена 30.12.2016 р. АТ «Метабанк» без виконання до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області, у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку.
Листом № 03.02-02/141 від 20.12.2016 р. Головне управління статистики у Запорізькій області повідомило про те, що боржник 2 не повинен звітувати до органів державної статистики у 2016 р.
24.12.2016 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Департасенту державної архітектурно-будівельної інспекції у Запорізькій області надійшов лист № 1008-22.4/3854 від 14.12.2016 р. про надання інформації на запит № 13414/03-363 від 28.11.2016 р., в якому Департамент повідомив про відсутність інформації щодо реєстрації документів декларативного характеру на виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об'єктів будівництва, замовником яких є ОСОБА_2, а також щодо видачі йому ліцензій на провадження господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури.
Листом № 2749/09 від 22.12.2016 р., який отриманий ВДВС 28.12.2016 р., Національний депозитарій України повідомив Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про те, що Центральний депозитарій не володіє інформацією щодо депозитарних установ, що відкрили боржнику 2 рахунки у цінних паперах.
Управління Держпраці у Закарпатській області, у Харківській області, в Івано-Франківській області, у Київській області, у Хмельницькій області, у Кіровоградській області, у Волинській області, у Запорізькій області, у Полтавській області, у Луганській області, у Черкаській області, в Одеській області, у Рівненській області листами № 07-07/3466 від 21.12.2016 р., № 11661/05-18/00412 від 23.12.2016 р., № 07-21/15-10/6904 від 27.12.2016 р., № 11/13895 від 26.12.2016 р., № 7629/16 від 27.12.2016 р., № 01-2209/5381 від 29.12.2016 р., № 2966/01-06 від 29.12.2016 р. № 08/02.6-18/6118 від 30.12.2016 р., № 08-11/30 від 03.01.2017 р., № 01-15/4 від 03.01.2017 р., № 7886/8 від 05.01.2017 р., №15/01-33-0275 від 13.01.2017 р., № 01-12/177 від 17.01.2017 р. повідомили Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про відсутність інформації щодо боржника 2.
Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області звернувся до Кам'янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області з поданням № 13843/03-39в7 від 28.12.2016 р. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа.
19.01.2017 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Державної служби інтелектуальної власності України надійшов лист № 1-6/140 від 10.01.2017 р., в якому Державна служба інтелектуальної власності повідомила про те, що за даними Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, станом на 05.01.2017 р., ОСОБА_2 з заявами про одержання контрольних марок не звертався, до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок не внесений і, відповідно, контрольних марок не отримував.
Листом № 291/5/99-99-07-03-01-16 від 10.01.2017 р. Державна фіскальна служба України повідомила Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про відсутність інформації стосовно митного оформлення зовнішньоторговельних операцій ОСОБА_2 за період з 01.01.2013 р. по 04.12.2017 р.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом № 09/01/735 від 17.01.2017 р. повідомила Кам'янсько-Дніпровський районний ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про те, що станом на 30.09.2016 р. ОСОБА_2 серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів відсутній.
Ухвалою Кам'янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області від 12.01.2017 р. у справі № 318/2791/13-ц подання старшого державного виконавця Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа ОСОБА_2 задоволено.
02.02.2017 р. до Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області від Державної служби України з безпеки на транспорті надійшов лист, в якому Укртрасбезпека повідомляє ВДВС, що відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є боржник 2.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції від 17.05.2016 р., державний виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.
Отже, як вбачається з матеріалів виконавчого провадження Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області після відкриття виконавчого провадження та після об'єднання у зведене виконавче провадження при примусовому виконанні наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15 та по теперішній час вчинялись виконавчі дії для виконання зазначеного наказу. Вчинення Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області виконавчих дій підтверджується наявними в матеріалах справи відповідями з установ та організацій на запити ВДВС.
Твердження скаржника про не направлення Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області запитів до зазначених установ не відповідає дійсності та спростовується матеріалами виконавчого провадження.
Враховуючи вищевикладене, твердження стягувача щодо бездіяльності Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області при виконанні наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15 є безпідставними та необґрунтованими.
Крім того, станом на час розгляду скарги зведене виконавче провадження № 490092045 ще не завершене, Кам'янсько-Дніпровським районним ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області не винесено постанови про закінчення виконавчого провадження. Також, державним виконавцем ще не отримано відповіді на всі запити, які були ним здійснені.
Таким чином, скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС ГТУЮ у Запорізькій області при примусовому виконанні наказу господарського суду Київської області від 13.05.2015 р. у справі № 911/804/15 не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 86, 121-2 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
У задоволенні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ніко-Тайс" на бездіяльність Кам'янсько-Дніпровського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області у виконавчих провадженнях № 49981533 та № 49981876 у справі № 911/804/15 відмовити.
Суддя О.О. Рябцева