Справа № 686/2283/17
13 травня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240090000076 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ (ВАТ)„ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_6 обрано директором товариства, терміном на п'ять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.
У березні 2009 року ОСОБА_7 від імені ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_6 , від 24.12.2007 № 2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, а саме всіх цінних паперів ПАТ (ВАТ) „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, у тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вартість яких на 14.07.2000 становила 203 645,25 грн. та 104 522,75 грн. відповідно, всього на суму 308 168 грн.
У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах пов'язаних між собою товариств.
Так, ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, яке являється єдиним учасником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. ОСОБА_7 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, засновником якого являється ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, позбавили потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.
Допитаний 12.05.2017 в якості свідка арбітражний керуючий-ліквідатор, представник потерпілого ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_11 показав, що відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор з дня свого призначення серед інших здійснює повноваження керівника (органів управління) банкрута, тобто керівника ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та у зв'язку з цим попередній керівник підприємства зобов'язаний був передати протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання постанови про визнання підприємства банкрутом всі наявні майно та документи підприємства для ліквідатора. У даному випадку бувший керівник ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_12 не зважаючи на рішення суду про передачу, жодних документів та майна ні ОСОБА_13 , ні йому- ОСОБА_11 не передав.
У зв'язку із зазначеними, ОСОБА_11 звернувся до ДПІ у Білогірському районі та отримав відомості про наявність банківських рахунків у ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, копію додає до протоколу, відповідно до яких ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” користувалося рахунками: ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” НОМЕР_8 та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” НОМЕР_9 . Коли ОСОБА_11 звернувся у банки як арбітражний керуючий-ліквідатор з проханням надати йому рух коштів по цим рахункам, то йому відмовили.
Інформація з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як надасть можливість перевірити чи проводилися ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” будь-які розрахунки з ТОВ ІВК „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за вказані цінні папери, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати їх як докази.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, щодо руху коштів на рахунках товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничою компанією „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у період з 01.01.2007 по 12.05.2017, а саме відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) цифрових та оригінали паперових документів, а також цифрових файлів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя