Справа № 671/834/15-к
Номер провадження № 1-кс/671/123/2017
13 травня 2017 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №12015240110000145,
До суду надійшло клопотання від слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240110000145 від 17.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов'язання публічного акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати інформацію про переказ грошових коштів в сумі 7500 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 через послугу “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та зняття вказаної суми з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 28.03.2015 року по 02.04.2015 року, звідки та хто здійснив переказ, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію особи, яка здійснила переказ, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа чоловічої статті, представившись працівником “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та під приводом необхідності переактивації наявної у потерпілої кредитної картки для продовження її використання, здійснив незаконні дії щодо перерахування з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 через інтернет послугу ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” належних потерпілій грошових коштів в сумі 7500 грн.
Прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не з'явився, повідомлений у встановленому порядку.
Вислухавши прокурора, оглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на розкриття банківської таємниці, яка матиме значення для повного і об'єктивного розслідування кримінального провадження в зв'язку з тим, що в інший спосіб отримати інформацію, яка знаходиться саме в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неможливо, а в сукупності з іншими речами і документами вона матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - виявлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, так як можливе знищення цієї інформації за спливом часу, крім того, це забезпечить можливість відшкодування заподіяної шкоди.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Голові правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 або працівникам Волочиського відділення поліції: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію про переказ 31.03.2015 року коштів в сумі 7500 грн. через послугу “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з банківської картки № НОМЕР_1 , (звідки та хто здійснив переказ), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію особи, яка здійснила переказ, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 28.03.2015 року по 02.04.2015 року, ІР адресу особи, яка здійснила вказаний переказ та місце знаходження технічного засобу в момент здійснення вказаних операцій.
Ухвала діє протягом 1 місяця - по 12 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя