Справа № 727/4038/17
Провадження № 1-кс/727/1270/17
28 квітня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження ЄРДР№12016260000000310 від 17 травня 2016 року),
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР№12016260000000310 від 17 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що в червні 2016 року ОСОБА_5 , діючи умисно та всупереч спеціальної заборони, встановленої законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, з корисних мотивів, маючи на меті отримання незаконного матеріального прибутку та безпідставного збагачення, вирішив організувати діяльність направлену на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, а саме створення інтерактивного закладу з використанням мережі Інтернет і наданням доступу всім бажаючим до участі в азартних іграх, тобто іграх умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, для чого, виконуючи свій злочинний намір, здійснив активні і цілеспрямовані дії на пошук та найм приміщення, підключення закладу до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, закупівлю та встановлення у ньому комп'ютерної техніки із програмним забезпеченням, що надає вільний доступ до ігрових симуляторів, придбав за грошові кошти у власників ігрових сайтів відповідні електронні засоби внесення ставок та надав кожному бажаючому вільний доступ за грошову винагороду до азартних ігор при наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 на підставі усної домовленості із ОСОБА_6 , в червні 2016 року, винайняв у користування в останнього двоповерхову окремо розташовану нежилу будівлю загальною площею 79,30 метра квадратних по АДРЕСА_1 . Після чого, маючи вільний доступ до зазначеного приміщення, ОСОБА_5 розмістив у ньому меблі та комп'ютерне обладнання, а саме шістнадцять комп'ютерів (системні блоки, монітори, маніпулятори типу «маус», клавіатури).
Далі, в червні 2016 року ОСОБА_5 , з метою забезпечення належних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор за допомогою комп'ютерних симуляторів, провів відповідні ремонтні роботи. Крім цього, на п'ятнадцяти попередньо встановлених комп'ютерах, встановив програмне забезпечення «iConneсt», яке після введення код доступу наданого оператором закладу звертається на сайт «ChampionClub.net», де розмішені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, тобто ігри умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш і результат якої повністю або частково залежить від випадковості, та підключив свій заклад і вказану комп'ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет через Інтернет провайдера ТОВ «Лангейт». Потім, перевірив зазначену техніку в роботі та впевнився у її працездатності і справності, а також, з метою отримання електронних засобів внесення ставок та активації ігрових симуляторів у власному закладі, зареєструвався на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та здійснив купівлю на ньому, за власні грошові кошти, електронних засобів внесення ставок, тим самим здійснив всі необхідні дії направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі по АДРЕСА_1 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом, ОСОБА_5 без офіційного оформлення використовував працю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для роботи операторами у вказаному закладі за винагороду 300 грн. за добу, а також роз'яснив останнім правила запуску гральних ігор, прийому ставок, ведення каси закладу, при цьому забезпечив їх комп'ютерним обладнанням для віртуалізації отриманих від клієнтів коштів та переведення їх на баланс вибраного комп'ютерного симулятора і встановлення на ньому кредитів, необхідних для здійснення азартної гри, тим самим здійснив та закінчив дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні. Після чого, надав можливість доступу до азартних ігор всім бажаючим особам. Робота закладу ОСОБА_5 була організована таким чином, що кожна бажаюча особа після сплати оператору грошових коштів, останнім поповнювався електронний рахунок гравця на сайті та надавався код доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, особою вводився на одному із п'ятнадцяти комп'ютерів, які заходились в закладі, вказаний код та за допомогою програмного забезпечення «iConneсt» автоматично заходила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй на вибір надавалися шістдесят два ігрових симулятора, зокрема: «Book of Winner», «Seven's on Fire+», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші ігрові симулятори.
Далі, ОСОБА_5 , у період з червня 2016 року по грудень 2016 року, отримував незаконний прибуток від зайняття забороненим гральним бізнесом, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, видачі виграшу гравцям і безпосередньо контролював діяльність грального закладу, розташованого по АДРЕСА_1 .
12.12.2016 правоохоронними органами припинено злочинну діяльність ОСОБА_5 направлену на організацію, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , у якому виявлено та вилучено шістнадцять системних блоків на п'ятнадцяти з яких, згідно висновку експерта №2257-К від 23.12.2016, встановлено програмне забезпечення «iConnect», яке надає доступ до ресурсів мережі Інтернет, на яких розміщено стимулятори гральних автоматів та 1280 грн. доходу отриманого від проведення азартних ігор.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки Регіонального сервісного центру в Чернівецькій області №31/24-968 від 10.04.2017 за підозрюваним ОСОБА_5 зареєстровано транспортний засіб марки «Mitsubishi» модель «Lancer» 2008 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .
Санкцією ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, іншого не передбачено, тому з метою подальшого забезпечення можливого виконання рішення суду, є необхідність в накладені арешту, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , для унеможливлення здійснення останнім будь-яких дій, направлених на відчуження належного майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.
У зв'язку з чим просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме на транспортний засіб марки «Mitsubishi» модель «Lancer», реєстраційний № НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 17 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000310 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
25.04.2017 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладені норми, встановлені в судовому засіданні обставини, а також те, що майно, на яке орган досудового розслідування має намір накласти арешт, не є речовим доказом, чи майном яке підлягає конфіскації, спеціальній конфіскації, цивільних позовів до підозрюваного не пред'явлено, а санкція ч.1 ст. 203-2 КК України взагалі не передбачає можливу конфіскацію майна, то в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
В клопотанні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1