Справа № 592/3450/17
Провадження № 1-кс/592/1643/17
05 травня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , з участю представника заявника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
встановив:
ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою, яку мотивує тим, що на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.02.2017 р. у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, у ході якого було вилучено майно, яке не містить на собі слідів або інших ознак кримінального правопорушення, а саме: мобільний телефон «FLY» білого кольору, модель IQ 4404, imei 1: НОМЕР_1 ; сім-карту № НОМЕР_2 «Джинс»; сім-карту № НОМЕР_3 ; карту пам'яті 8 GB Kingston СО 8G CHINA 1350 PX 25384 SDC 4/8 GD 107FGT; акумуляторну батарею до телефону, модель BL 3805; чорнові записи - клаптики паперу білого кольору, 13 аркушів; флеш носій «Transcend» 8 GB 5945740283 в футлярі чорного кольору; жорсткий диск, модель HD 321KJ S/N SOMQJ90Q700043. З тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку, пов'язане з кримінальним провадженням № 42017200000000026 від 20.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ухвалі суду вказано про те, що нібито ОСОБА_3 використовує в своїй діяльності квартиру за адресою проживання та за даною адресою знаходяться предмети та документи, які були знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі сліди злочинів, а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еліта», ТОВ «Кратос-С», ТОВ «Енергобізнесальянс», та обшук повинен бути проведений за місцем здійснення ОСОБА_3 діяльності у вищезазначеній квартирі з метою відшукання відповідних предметів вчинення злочину, але вилучено предмети та речі, які містять інформацію про приватне життя сім'ї ОСОБА_3 . На даний час у слідчого в матеріалах кримінального провадження перебувають речі сім'ї ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про арешт яких слідчому було відмовлено згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.03.2017 р. Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України вказані речі підлягають обов'язковому поверненню. Просить суд визнати бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною та зобов'язати слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ у Сумській області повернути їй безпідставно вилучені під час обшуку 23.02.2017 р. в неї вдома вищевказані предмети.
В судовому засіданні представник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали та оцінивши надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000026, внесеному до ЄРДР 20.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.02.2017 р. надано дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653), зокрема: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за 2016 рік, чорнові записи, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп'ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), та інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки підприємств з ознаками фіктивності, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності (а. с. 7).
В ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, зокрема: мобільний телефон «FLY» білого кольору, модель IQ 4404, imei 1: НОМЕР_1 ; дві сім-карти; карту пам'яті 8 GB Kingston; акумуляторну батарею до телефону, модель BL 3805; чорнові записи - клаптики паперу білого кольору, 13 аркушів; флеш носій «Transcend» 8 GB 5945740283 в футлярі чорного кольору; жорсткий диск, модель HD 321KJ S/N SOMQJ90Q700043.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 10.03.2017 р. у задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000026 від 20.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовлено.
Згідно ухвали слідчого судді від 15.02.2017 р. було надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення речей та документів, у тому числі предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп'ютерної техніки, за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, системи відео-спостереження, мобільні телефони), та інші предмети і речі, а тому мобільний телефон «FLY», дві сім-карти, карта пам'яті, флеш носій та жорсткий диск, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не можуть вважатися тимчасово вилученим майном.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.03.2017 р. у задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , яка полягала у неповерненні вилученого майна, а саме: мобільного телефону «FLY», модель IQ 4404, imei 1: НОМЕР_1 ; сім-карти № НОМЕР_2 «Джинс»; сім-карти № НОМЕР_3 ; карти пам'яті 8 GB Kingston СО 8G CHINA 1350 PX 25384 SDC 4/8 GD 107FGT; акумуляторної батареї до телефону, модель BL 3805; флеш носія «Transcend» 8 GB/5945740283; жорсткого диску, модель HD 321KJ s/n SOMQJ 90 Q 700043, було залишено без задоволення.
Як зазначено у вищевказаній ухвалі, постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 про визнання речовими доказами від 27.02.2017 р. майно, виявлене та вилучене 24.02.2017 р. під час проведення обшуків, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017200000000026 (а. с. 10-11).
На підставі вищенаведеного вважаю, що доводи представника заявника про те, що належне ОСОБА_3 майно, а саме: мобільний телефон «FLY», дві сім-карти, карта пам'яті, флеш носій та жорсткий диск, не містять на собі слідів або інших ознак кримінального правопорушення, є необгрунтованими, так як вилучення даного майна здійснене в межах регламентованих ухвалою слідчого судді про обшук від 15.02.2017 р.
Що стосується вилучених під час обшуку акумуляторної батареї до телефону, модель BL 3805, та чорнових записів - клаптиків паперу білого кольору на 13 аркушах, то вважаю за можливе дане майно повернути заявнику.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 169, 303, 307, 309, 372, ч. 5 ст. 171, ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити частково.
Зобов'язати слідчогодругого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000026, внесеному до ЄРДР 20.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 23.02.2017 р. за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: акумуляторну батарею до телефону, модель BL 3805, та чорнові записи - клаптики паперу білого кольору на 13 аркушах.
В іншій частині в задоволенні скарги відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1