Справа № 686/7865/17
04 травня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172400100002101 від 31.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 29.03.2017 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів через Інтернет сайт «ОLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., ОСОБА_3 , які остання перерахувала за адресою проживання АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, в сумі 4400 грн., потерпіла ОСОБА_3 перерахувала невстановленій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , під приводом купівлі мебельної фурнітури, в зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , а також фото, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 29.03.2017 року по теперішній час, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин справи.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_2 та оперуповноваженому Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 », в період часу з 29.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 29.03.2017 року по теперішній час по рахунку» за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 червня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1