Справа № 592/4856/17
Провадження № 1-кс/592/2334/17
про тимчасовий доступ до документів
04 травня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника відділу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - начальника відділу ОСОБА_2 ,-
Встановив:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000013, розпочатому 13.04.2017 р. за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з січня 2016 року по лютий 2017 р. внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , м. Суми), безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 грн.
За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй злочинні діяльності використовують поточні рахунки №№ НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH) та НОМЕР_14 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.
В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи, до яких заявлено клопотання, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, які були надані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH) та НОМЕР_14 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
-договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;
-роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_10 (980 UAH), НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_12 (980 UAH), НОМЕР_13 (980 UAH) та НОМЕР_14 (980 UAH) за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2017 р.;
-чеки про зняття готівки за період з 01.01.2016 р. по 28.02.2017 р.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - уповноважена особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1