Справа № 186/508/17
Провадження № 1-кс/0186/102/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.04.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар - ОСОБА_2
з участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040380000224 від 18 квітняо 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області 26 квітня 2017 року надійшло клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040380000224 від 18 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18 квітня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, поштою з Павлоградської місцевої прокуратури, надійшли матеріали ДЗЕ НП УЗЕ в Дніпропетровській області за фактом протиправних дій, що виразилися у привласненні бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору КНС-1», який знаходиться у м. Першотравенськ Дніпропетровської області.
Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_4 стало відомо, що до відділу надійшла оперативна інформація відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання будівельно - монтажних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС -1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенськ».
Встановлено, що 20 вересня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенськ» на загальну суму 3 987 522,60 грн., які отримані підрядною організацією в повному обсязі.
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, маючи на меті розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисних мотивів, склали та внесли до офіційних документів - актів виконаних робіт ф. КБ-2в за січень - березень 2017 року завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних робіт.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання - передачі виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних грошових у сумі понад 300 тис. гривень.
З метою перевірки наявності фактів привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »грошових коштів виділених з місцевих бюджетів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести виїмку документів, що стосуються здійснення ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу м. Першотравенськ» за бюлетенем № 194 від 11 жовтня 2016 року та їх оплати (проектно-кошторисної документації; конкурсної документації; дефектних актів; договорів на виконання робіт та договорів підряду з усіма додатками; актів виконаних робіт КБ2-В; платіжних доручень щодо сплати виконаних робіт; документів з технічного та авторського нагляду; декларацій про закінчення робіт, та інших документів, що стосуються проведення ремонтних робіт та їх оплати).
Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для прийняття об'єктивного рішення по останньому, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому Першотравенського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які стосуються здійснення ремонтних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенськ» за бюлетнем № 194 від 11 жовтня 2016 року та їх оплати, а саме: проектно-кошторисної документації; конкурсної документації; дефектних актів; договорів на виконання робіт та договорів підряду з усіма додатками; актів виконаних робіт КБ2-В; платіжних доручень щодо сплати виконаних робіт; документів з технічного та авторського нагляду; декларацій про закінчення робіт, та інших документів, що стосуються проведення ремонтних робіт та їх оплати.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 квітня 2017 року по 28 травня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1