Справа № 520/2337/15-к
Провадження № 1-кп/520/208/15
20.02.2015 року
колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
Судді ОСОБА_2
Судді ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
за участю прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, офіційно не працюючого, не одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,
Обвинувачений ОСОБА_7 скоїв злочин у сфері обігу наркотичних засобів при наступних обставинах:
А саме: в середині вересня 2012 року ОСОБА_7 , маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 (матеріали якого виділені в окреме провадження) та скоїв ряд умисних злочинів за наступних обставин:
З метою конспірації своєї злочинної діяльності та маючи намір не бути викритим правоохоронцями, використовуючи копії документів ФОП ОСОБА_9 (матеріали у відношенні якого виділено в окреме кримінальне провадження) та представляючись іменем останнього, ОСОБА_7 орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , та торговий павільйон за адресою: АДРЕСА_4 .
Продовжуючи свій злочинний намір, приблизно у середині вересня 2012 року ОСОБА_7 , за допомогою мережі Інтернет, придбав у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилку з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено (про що ОСОБА_7 був обізнаний) у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків за 4000 гривень, яку отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Вказану посилку, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_7 незаконно перевіз за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту та, за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba, Atomicfever, Alfa, Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
Крім того, з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 наприкінці вересня 2012 року, запропонував ОСОБА_8 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено (про що ОСОБА_8 був обізнаний), на що той погодився, вступивши тим самим в злочинну змову з ОСОБА_7 .
Так, щоденно, у період часу з кінця вересня по 07.11.2012 з 11.00 до 23.00 годин ОСОБА_8 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), знаходячись в торгівельному павільйоні по АДРЕСА_4 , згідно відведеної йому ролі, незаконно збував невстановленим досудовим слідством особам доставлену ОСОБА_7 невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді порошків і курильних сумішей, за весь період на суму приблизно 152 000 гривень, з яких частину в розмірі 250 гривень в день (загалом за вказаний період 9250 гривень), за попередньою змовою з ОСОБА_7 , залишав собі, як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 31.10.2012 у період часу з 16.00 по 17.00 години ОСОБА_8 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_4 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, умисно незаконно збув ОСОБА_10 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,3г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції. Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 156 від 19.02.2014, вказана речовина масою 0,3 грама містить речовину - пентедрон, яка відноситься до структурних гомологів 4-ММС, який відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Кількісний вміст пентедрону склав 0,086 г.
Крім того, 07.11.2012 в ході проведення обшуку торгового павільйону, розташованого по вул. Академіка Корольова, 59 у м. Одесі, вилучено дрібнодисперсну кристалічну речовину загальною масою 5,406 г, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 11-01 від 28.01.2013, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - пентедрон (гомолог 4-ММС), загальною масою 2,270грам, що є великим розміром, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат, загальною масою 3,136грам, яку ОСОБА_8 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) за попередньою змовою з ОСОБА_7 повторно незаконнозберігав, з метою подальшого збуту.
У середині січня 2013 року ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний намір, повторно, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних та наркотичних засобів, а також речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними, організував схему, за допомогою якої, у період часу з кінця січня 2013 року до середини квітня 2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), який був обізнаний про наміри ОСОБА_7 та погодився з ними,незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонений, з наступних обставин:
Приблизно з кінця січня 2013 року по середину квітня 2013 року, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний намір, за допомогою мережі Інтернет придбав у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) три посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовину вигляді порошків і курильних сумішей на загальну суму 12 000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Вказані посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_7 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану від імені ОСОБА_12 квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту та, за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
Продовжуючи свій злочинний намір, згідно злочинного плану, ОСОБА_7 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них через Інтернет-сайт «www.letsads.com» номер мобільного НОМЕР_2 , за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо. Крім того, будучи зареєстрованим на сайті «www.globalmoney.ua», створив віртуальні гаманці, з метою отримання оплати за придбання особливо небезпечних психотропних речовин особами, які вживають наркотичні та психотропні засоби.
Так, при надходженні замовлення від невстановлених слідством осіб, ОСОБА_7 через Інтернет-сайт «www.letsads.com» надсилав клієнтам sms-повідомлення з реквізитами віртуального гаманця, на які повинні перерахувати гроші. Після чого, стежив на сайті «www.globalmoney.ua», за надходженням грошових коштів на віртуальні гаманці. Отримавши підтвердження оплати, дзвонив на мобільний телефон ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)(380633435455)і повідомляв про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)в свою чергу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , замовлений клієнтом товар ховав в різних місцях Київського району м. Одеси (прикріплював чи ховав в схованки пакети з замовленням клієнта - психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після чого, повідомляв ОСОБА_7 ,шляхом надсилання sms-повідомлення про місце схову товару.
ОСОБА_7 , відповідно до злочинного плану, шляхом надсилання sms - повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com», інформував клієнтів про точне місцезнаходження замовленого ними товару у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків.
Таким чином, в період часу з кінця січня по середину квітня 2013 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), незаконно збував невстановленим слідством особам, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, на загальну суму за весь період 370000 гривень, з яких ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) частину грошових коштів в розмірі 300 гривень в день (загалом за весь період 22200 гривень), залишав собі, як грошову винагороду за свої дії.
Надалі, у середині квітня 2013 року ОСОБА_13 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей і міжособистісних відносин, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на заняття протиправною діяльністю, переслідуючи корисливі мотиви, розробив план злочинної діяльності, спрямованої на незаконне придбання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків, створив і очолив організовану злочинну групу, до якої в різний період часу, залучив у якості безпосередніх виконавців: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)(з середини квітня 2013 року), ОСОБА_15 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)(з 15.06.2013), ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)(з середини жовтня 2013 року), ОСОБА_17 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)(з середини листопада 2013 року), яким довів єдиний план злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом психотропних речовин, та які, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою згоду на вступ у злочинну групу і на вчинення збуту особливо небезпечних психотропних речовин.
Члени зазначеної злочинної групи, будучи об'єднаними єдиним планом, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання - для скоєння особливо тяжких злочинів пов'язаних з незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, а також безпосереднім збутом зазначених речовин на території Київського району м. Одеси.
Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей та функцій між учасниками групи.
ОСОБА_7 обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план (схему) збуту особливо небезпечних психотропних речовин та ознайомив з ним ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (матеріали яких виділенні в окреме провадження); керував і планував дії всіх учасників по збуту особливо небезпечних психотропних речовин; визначив предмет злочину та місця для здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин учасниками злочинної групи, безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів - незаконному виготовленню, придбанні,зберіганні, перевозці з метою збуту, а також незаконно збував різним особам на території Київського району м. Одеси особливо небезпечні психотропні речовини, які замовляв за допомогою мережі Інтернет, купуючи у невстановлених слідством осіб (матеріали у відношенні яких виділено в окреме кримінальне провадження) посилки з невстановленим кількістю особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків з розрахунку приблизно 4000 гривень за посилку, які отримував у відділеннях ТОВ «Нова пошта», або за допомогою транспортної компанії «Авто-Люкс»; купував необхідні компоненти для виготовлення курильних сумішей та інших порошків, що містять особливо небезпечні психотропні та інші речовини; виготовляв і розфасовував останні; купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту психотропних речовин (ваги, пакетики, мобільні телефони, комп'ютерне обладнання); вів пошук нових покупців; розробляв нові схеми реалізації особливо небезпечних психотропних речовин і приховування їх від правоохоронних органів; відкривав банківські картки, віртуальні гаманці, переводив у готівку грошові кошти; пояснював всім правила конспірації під час продажу особливо небезпечних психотропних речовин; визначав кількість особливо небезпечної психотропної речовини, необхідної для подальшого збуту, ціну при її реалізації, з урахуванням ціни придбання, з метою отримання прибутку від її продажу; встановив правила дисципліни і контролював їх дотримання, забезпечив членів злочинної групи мобільним зв'язком, підтримуючи при цьому постійний мобільний зв'язок з ними; безпосередньо займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин: частину з яких, для подальшого незаконного придбання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, з метою продовження їх незаконного обігу, передавав невстановленим особам з мережі Інтернет, а частину розподіляв між членами злочинної групи.
ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими учасниками даної групи, незаконно виготовлював, розфасовував, перевозив, зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини; перевозив грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин іншими учасниками групи та залишав їх для керівника в орендованій квартирі АДРЕСА_5 .
ОСОБА_15 і ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження), діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_7 , незаконно зберігали, збували, приймали замовлення по телефону у невстановлених осіб на придбання особливо небезпечних психотропних речовин; передавали інформацію про замовлення іншим членам організованої злочинної групи, що займалися збутом - ОСОБА_11 та ОСОБА_17 (матеріали якого виділенні в окреме провадження); здійснювали sms-розсилку клієнтам рекламної інформації, інформації з реквізитами для оплати та місцезнаходження замовленого товару.
ОСОБА_17 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), будучи учасником організованої злочинної групи, згідно розробленого плану і відведеної ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими учасниками даної групи, отримував інформацію про замовлення від інших членів організованої злочинної групи, які приймали замовлення по телефону, після чого незаконно зберігав, перевозив та збував невстановлену слідством особливо небезпечну психотропну речовину особам, з числа наркозалежних.
ОСОБА_14 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_7 , незаконно зберігав та збував невстановленим слідством особам, з числа наркозалежних, особливо небезпечні психотропні речовини в торговому павільйоні по АДРЕСА_4 .
Члени організованої злочинної групи, з метою функціонування та здійснення злочинної діяльності, постійно підтримували зв'язок по мобільним телефонам її керівником - ОСОБА_7 , який з метою приховування від правоохоронних органів своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності розробив ряд конспіративних заходів, а саме: за допомогою мережі Інтернет та запропонованого програмного забезпечення, замовив послугу Інтернет - IP телефонії, з метою неможливості визначення місцезнаходження мобільних телефонів, на які надходили замовлення від клієнтів, вказану програму встановив на робочі комп'ютери учасників злочинної групи - ОСОБА_16 та ОСОБА_15 (матеріали яких виділенні в окреме провадження); з метою здійснення контролю за місцезнаходженням учасників злочинної групи, ОСОБА_7 видав ОСОБА_17 та ОСОБА_11 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)наручні годинники з кнопкою «SOS», яку необхідно було натиснути в разі їх затримання правоохоронними органами, за результатом чого на мобільний телефон ОСОБА_7 надходило повідомлення із зазначенням їх місцезнаходження; з метою конспірації, ОСОБА_7 проінструктував учасників організованої злочинної групи про необхідність звернення один до одного по телефону за допомогою прізвиськ: ОСОБА_11 - «Джо», ОСОБА_17 - «Каспер», ОСОБА_7 - «Арчі», а в разі їх затримання співробітниками міліції, ОСОБА_7 зобов'язав дзвонити йому і в телефонній розмові називати його - «Папа».
Організована і керована ОСОБА_7 злочинна група продовжувала функціонувати і після проведення обшуків за місцями незаконного зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини(торгівельних павільйонах).
У складі організованої групи ОСОБА_7 та (матеріали яких виділенні в окреме провадженняОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) в період з середини квітня 2013 року до 13 грудня 2013 року на території Київського району м. Одеси, в різному рольовому складі, здійснили ряд умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, за таких обставин:
У період часу з середини квітня 2013 року по 14.06.2013, ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб дві посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечних психотропних речовину вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 8000 гривень, які отримав у відділенні ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_7 незаконно перевіз на заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
В свою чергу ОСОБА_14 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_12 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_4 ,в період часу з середини квітня 2013 року до 14.06.2013 з 11.00 до 23.00 години, щоденно, незаконно збував доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)невстановлену слідством кількість особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 915000 гривень, з яких щоденно залишав собі обумовлені 250 гривень в день (за весь період 15250 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 14.06.2013приблизно 20 годині 30 хвилин ОСОБА_14 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), діючи в складі організованої злочинної групи,за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись в торговому павільйоні, розташованому по АДРЕСА_4 , незаконно збув ОСОБА_18 порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,22 г, яку в цей же день останній добровільно видав співробітникам міліції. Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013, представлена на дослідження речовина містить MPHP, який є гомологом МРВР і являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Кількісний вміст MPHP склав 0,05 г.
Далі, 14.06.2013 в період часу з 20 годин 40 хвилин до 21 години 15 хвилин проведено обшук в зазначеному торговому павільйоні, в ході якого вилучено 121 пакетик з таблетками, речовиною рослинного походження і порошкоподібною речовиною, які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 738 від 18.07.2013 року, містять MPHP (гомолог МРВР) масою 17,17 г, кількісний вміст якого склав 4,1 г, що є великим розміром; 6-АРВ (похідний MDA) масою 1,65 г, кількісний вміст якого склав 0,05 г, 2С-С-NBOMe (похідний 2С-I-NBOMe), кількісний вміст якого склав 0,003 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат масою 18,77 г, кількісний вміст якого склав 10,53г.
В період часу з 15.06.2013 по середину листопада 2013 року, ОСОБА_7 , повторно, згідно відведеної ролі, за допомогою мережі Інтернет незаконно придбав у невстановлених слідством осіб п'ятнадцять посилок з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини у вигляді порошків і курильних сумішей на загальну суму 60 000 гривень, які отримав у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Одеса.
Зазначені посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_7 незаконно перевіз в заздалегідь орендовану квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де став незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту та за допомогою електронних вагів, розфасовував по полімерним пакетикам, які поміщав в паперові упаковки, на яких вказував назву речовини (Blackmamba,Atomicfever,Alfa,Lego, тощо) та номер мобільного телефону НОМЕР_1 для подальшого замовлення клієнтами.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності та маючи намір не бути викритим правоохоронцями,використовуючи копії документів ФОП ОСОБА_9 та, представляючись іменем останнього, ОСОБА_7 орендував торговий павільйон за адресою: АДРЕСА_6 .
В свою чергу ОСОБА_15 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_12 , торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_6 ,в період часу з 15.06.2013 по середину жовтня 2013 року з 11.00 по 23.00 години, щоденно, незаконно збувала доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)невстановлену слідством кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 3 690 000 гривень, з яких залишала собі обумовлені з керівником групи 250 гривень в день (за весь період 30 750 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
В свою чергу ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), згідно відведеної ролі, діючи в складі організованої групи, знаходячись в заздалегідь орендованому організатором злочинної групи ОСОБА_7 від імені ОСОБА_12 торговому павільйоні за адресою: АДРЕСА_6 ,в період часу з середини жовтня 2013 по середину листопада 2013 року з 11.00 по 23.00 години, щоденно, незаконно збувала доставлену учасником злочинної групи ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)невстановлену слідством кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму приблизно 930 000 гривень, з яких залишала собі обумовлені з керівником групи 250 гривень в день (за весь період 7750 гривень), як грошову винагороду за свої дії.
Крім того, 20.10.2013 приблизно 16.00 годин ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), діючи в складі організованої злочинної групи,виконуючи відведену для нього роль, доставляючи черговий раз учаснику групи ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)особливо небезпечні психотропні речовини для подальшого збуту, біля будинку № 3 по вул. Терешкової у м. Одесі, побачивши працівників міліції, побоюючись бути викритим ними, викинув вказані речовини. В ході огляду місця події, дані речовини вилучені працівниками міліції та направлені для експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів. Згідно висновку № 1383 від 05.12.2013, частина вилучених речовин загальною масою 2,27 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - AB-PINACA-F (аналог АКВ-48), кількісний вміст якого склав 0,108 г.
Після дачі пояснень працівникам правоохоронних органів, ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 по мобільному зв'язку повідомив організатора і керівника злочинної групи, про вказану подію.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, відчуваючи безкарність своїх дій, з корисливих мотивів - отримання наживи від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_7 , як керівник організованої злочинної групи, змінює план (схему) злочинних дій, з яким ознайомлює всіх учасників групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)та розподіляє між ними ролі, згідно яких, незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини відбувається за наступних обставин:
Використовуючи копії документів СПД ОСОБА_9 та представляючись від імені останнього, ОСОБА_7 орендував квартиру АДРЕСА_7 , яку обладнав комп'ютерною технікою, необхідною для продовження незаконної діяльності.
В свою чергу в обов'язки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), як операторів, ввійшло розповсюдження, серед клієнтів з списку осіб, наданого керівником групи ОСОБА_7 , номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 (за якими можна було замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків, тощо).
З метою неможливості встановлення місцезнаходження даних номерів, ОСОБА_7 , як організатор злочинної групи, за допомогою Інтернет - сайту «zadarma.com.ru», підключив два нових віртуальних телефонних номери, з метою пере адресації відомих клієнтам номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , на номери, надані Інтернет - сайтом. Крім того, з метою прийому операторами телефонних дзвінків за допомогою ноутбуків ОСОБА_7 встановив на них відповідну програму «PhonerLitePortable».
Таким чином, при надходженні замовлення від невстановлених слідством осіб, оператори ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через Інтернет-сайт «www.letsads.com» надсилали клієнтам sms-повідомлення з реквізитами віртуального гаманця, на які повинні надійти гроші. Після чого, стежили на сайті «www.globalmoney.ua», за надходженням грошових коштів. Отримавши підтвердження оплати, дзвонили на мобільний телефон ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) 380633435455, чи мобільний телефон ОСОБА_17 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)380935574892, повідомляли про вид та кількість товару. ОСОБА_11 і ОСОБА_17 (матеріали яких виділенні в окреме провадження) в свою чергу, діючи за вказівкою керівника злочинної групи ОСОБА_7 , та за загальною домовленістю з іншими учасниками, замовлений клієнтом товар ховали в різних місцях Київського району м. Одеси (прикріплювали чи ховали в схованки пакети з замовленням клієнтів - особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після чого, повідомляли операторів ОСОБА_15 чи ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)шляхом надсилання sms-повідомлення про місце схову товару.
ОСОБА_15 чи ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження), відповідно до злочинного плану, виконуючи свої ролі, шляхом надсилання sms - повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com», інформували клієнтів про точне місцезнаходження замовленого ними товару особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків.
Таким чином, в період часу з середини листопада 2013 року до 13.12.2013учасники злочинної групи: ОСОБА_7 та (матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ), згідно відведених ролей, незаконно збували невстановленим слідством особам, невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини.
Крім того, 12.12.2013 приблизно о 16:45 годин ОСОБА_19 за номером телефону НОМЕР_1 здійснив замовлення у оператора ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) на покупку курильних сумішей «Tiberium» і «Durasel» вагою по 0,25 г. ОСОБА_16 в свою чергу, згідно відведеної злочинної ролі, в телефонному режимі повідомила замовнику, що відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи «Global money», на які він повинен внести суму грошей у сумі 320 грн.
Цього ж дня о 16.58 годин на мобільний номер ОСОБА_19 НОМЕР_4 від адресата «Suvenir», надійшло sms - повідомленням з його персональним реєстраційним номером № 363 та номером віртуального гаманця «Globalmoney» (№ НОМЕР_5 ).
Знаходячись біля терміналу № 3670,розташованого по вул. Космонавтів, 11/9 в м. Одесі, ОСОБА_19 здійснив оплату у сумі 320 гривень та в 19:25 годин зателефонував за номером НОМЕР_1 повідомивши, що оплата ним здійснена.
Отримавши підтвердження розрахунку ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), переслідуючи корисливі цілі, дотримуючись злочинного плану, повідомила співучасника групи ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)який виконував роль кур'єра, про необхідність сховати замовлений ОСОБА_19 товар.
Вибравши непримітне місце, ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження) наклеїв пакетики з курильними сумішами «Tiberium» і «Durasel» під кришку великої пластикової колби, яку сховав зліва під сходами першого поверху сьомого під'їзду будинку АДРЕСА_8 . Вказану інформацію, за допомогою sms - повідомлення, згідно злочинного плану повідомив ОСОБА_16 (матеріали якого виділенні в окреме провадження), яка в свою чергу о 20.13 годин переадресувала її шляхом надсилання sms-повідомлення через Інтернет-сайт «www.letsads.com» замовнику.
12.12.2013 вказані пакетиз курильними сумішами «Tiberium» і «Durasel», придбані ОСОБА_19 у учасників злочинної групи, виявлені та вилучені в ході огляду місця події співробітниками правоохоронних органів.
Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 порошкоподібна речовина білого кольору містить в собі особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,205 і 0,22 г, обіг яких заборонено - пентедрон і PVT.
Крім того, 14.12.2013 в ході проведення обшуку на заздалегідь орендованій організатором злочинної групи ОСОБА_7 від імені ОСОБА_12 квартирі АДРЕСА_7 , співробітниками прокуратури вилучено речовину рослинного походження і порошкоподібну речовину,які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 1616 від 07.02.2014, містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме: AB-PINACA (аналог АКВ-48, тетрагідроканабінол) масою 355,43 г, кількісний вміст якої склав 31,036 г, що є особливо великим розміром; PVP (аналог МDPV) масою 55,92 грам, кількісний вміст якої склав 16,66 грам що є особливо великим розміром;5F-PB-22 (аналог JWH-018) масою 75,14 грам, кількісний вміст якої склав 12,40 грам,що є особливо великим розміром; психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат масою 107,97 г, кількісний вміст якої склав 54,889 г.
Вилучену особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 виготовляв та разом з іншими учасники організованої злочинної групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)незаконно зберігали в зазначеній квартирі, з метою подальшого збуту.
Крім того, 14.12.2013 в ході проведення обшуку на заздалегідь орендованій організатором злочинної групи ОСОБА_7 від імені ОСОБА_12 квартирі АДРЕСА_5 , співробітниками прокуратури вилучено речовину рослинного походження і порошкоподібну речовину,які згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 1600 від 10.01.2014, містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:PVP (аналог МDPV)масою 16,32 грам,кількісний вміст якої склав 6,116 грам що є особливо великим розміром; 5F-PB-22 (аналог JWH-018) масою 116,80 грам, кількісний вміст якої склав 3,96 грам,що є особливо великим розміром;AB-PINACA (аналог АКВ-48,тетрагідроканабінол) масою 77,76 г, кількісний вміст якої склав 6,558 г, що є особливо великим розміром;психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат масою 34,62 г, кількісний вміст якої склав 18,542 г.
Вилучену особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 виготовляв та разом з іншими учасники організованої злочинної групи: (матеріали відносно яких виділенні в окреме провадження ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) незаконно зберігали в зазначеній квартирі, з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_7 вчинив особливо тяжкий злочин, пов'язаний з використанням коштів, здобутих від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин за наступних обставин:
У період часу з середини вересня 2012 року по 13 грудня 2013 року ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, маючи намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, за допомогою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 (матеріали яких виділенні в окреме провадження), в різному рольовому складі та у різні проміжки часу, створив схему незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків. З зазначеною метою, з використанням документів на ім'я - ОСОБА_9 ,орендував приміщення за адресами:
- квартиру АДРЕСА_5 , де зберігав, виготовляв, розфасовував з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:PVP,5F-PB-22, AB-PINACA та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат;
- торговий павільйон, розташований по АДРЕСА_4 , де за допомогою ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)здійснював незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метилфенідат та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - MPHP, 5F-PB-22, пентедрон;
- торговий павільйон, розташований по вул. Космонавтів, 15 у м. Одесі, де за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснював незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин;
- квартиру АДРЕСА_7 , де зберігав, виготовляв, розфасовував з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме:AB-PINACA,PVP,5F-PB-22 та психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат, де за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)здійснював незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того, на грошові кошти, отримані від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_7 з віртуальних гаманців перераховував та розміщував на банківських рахунках на його ім'я та з метою продовження злочинної діяльності купував обладнання, призначене для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, сплачував друкарські послуги в типографії, тощо.
Так, ОСОБА_7 у вказаний період, діючи згідно відведеної йому ролі, незаконно виготовлені та придбані ним особливо небезпечні психотропні речовини, за допомогою та злочинною домовленістю з ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 (матеріали яких виділенні в окреме провадження), незаконно збував за ціною 100 гривень за 0,25 грам, 200 гривень за 0,5 грам, 450 гривень за 1 грам.
Частину коштів, отриманих від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_7 розподіляв між ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)по 250 гривень, ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)- 300 гривень за день, а частину використовував для продовження злочинної діяльності - незаконного придбання, виготовлення, перевезення, зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою його подальшого обігу.
Таким чином,у період з середини вересня 2012 року по 07.11.2012 ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини у сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму4000 гривень (в місяць - 4000 гривень), яку за допомогою ОСОБА_8 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)реалізував за ціною 152 000 гривень (4000 гривень/день х 38 днів/починаючи з 01.10.2012 до 07.11.2012) з яких 17435 гривень (2100 гривень/оренда кв. АДРЕСА_5 за місяць/+ 3000 гривень/оренда приміщення по вул. Ак. Корольова 59 в м. Одесі за місяць/+ 300 гривень/послуги типографії/ + 35 гривень/ придбання полімерних пакетів + 12000 гривень/ придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації у наступному періоді з 01.02.2013 по 15.04.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з кінця січня 2013 року по середину квітня 2013, ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 12000гривень (в місяць - 4000 гривень х 3), які за допомогою ОСОБА_11 (матеріали якого виділенні в окреме провадження)реалізував за ціною 370 000 гривень (5000грн/день х 74 днів/починаючи з 01.02.2013 до 15.04.2013), з яких 24 305 гривень (6300 гривень/оренда кв. АДРЕСА_5 за три місяці + 9000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_4 за три місяці + 900 гривень/ послуги типографії за три місяці + 105 гривень/ придбання полімерних пакетів за три місяці/ + 8000 гривень/ придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації на наступний період з період з 15.04.2013 по 14.06.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з середини квітня 2013 року по 14.06.2013, ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму8000 гривень (в місяць - 4000 гривень х 2), які за допомогою ОСОБА_14 та ОСОБА_11 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)реалізував за ціною 915000 гривень (15000грн/день х 61 днів/починаючи з 15.04.2013 до 14.06.2013), з яких 70870 гривень (4200 гривень/оренда кв. АДРЕСА_5 за два місяці + 6000 гривень/оренда приміщення по АДРЕСА_4 за два місяці + 600 гривень/послуги типографії за два місяці + 70 гривень/придбання полімерних пакетів за два місяці/ + 60000 гривень/придбання психотропної речовини для реалізації на наступний період з 15.06.2013 по 15.11.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з 15.06.2013 по середину листопада 2013 року ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму60000 гривень (в місяць - 12000 гривень х 5), яку за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження) реалізував за ціною 4620000 гривень (30000грн/день х 154 днів/починаючи з 15.06.2013 до 15.11.2013), з яких 56675 гривень (10 500 гривень/оренда кв. АДРЕСА_5 за 5 місяців/ + 15000 гривень/оренда приміщення по вул. Ак. Корольова, 59 в м. Одесі за 5 місяців/ + 17500 гривень/ оренда приміщення по вул. Космонавтів, 15 в м. Одесі за 5 місяців/ +7500 гривень/ послуги типографії за 5 місяців + 175 гривень/ придбання полімерних пакетів за 5 місяців/ + 6000 гривень/придбання особливо небезпечних психотропних речовин для реалізації на наступний період з 15.11.2013 по 13.12.2013) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Крім того,у період з середини листопада 2013 року по 13.12.2013 ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму6000 гривень (в місяць - 6000 гривень), яку за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження)реалізував за ціною 435000 гривень (15000грн/день х 29 днів/починаючи з 15.11.2013 до 13.12.2013), з яких 12635гривень (2100 гривень/ оренда кв. АДРЕСА_5 за місяць/ + 2700 гривень/ оренда кв. АДРЕСА_7 за місяць/ +3000 гривень/оренда приміщення по вул. Ак. Корольова, 59 в м. Одесі за місяць/ + 3500 гривень/ оренда приміщення по АДРЕСА_6 за місяць/ + 1500 гривень/ послуги типографії за місяць + 35 гривень/придбання полімерних пакетів за місяць/) використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Таким чином,у період часу з середини вересня 2012 року по 13 грудня 2013 року ОСОБА_7 незаконно придбав невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків на загальну суму 90000 гривень (приблизно за 16 місяців), яку за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 (матеріали яких виділенні в окреме провадження) реалізував на загальну суму 6 502000 гривень (починаючи з 01.10.2012 до 13.12.2013), з яких 181 920 гривень використовував з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин.
Факт скоєння суспільно небезпечних діянь ОСОБА_7 передбачених ч.3 ст. 307 КК України за ознаками: незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, організованою групою та передбачених ч.2 ст. 306 КК України за ознаками: розміщення коштів здобутих від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин у банках, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене у великих розмірах, доведено та підтверджуються:
· показами обвинуваченого ОСОБА_11 , який в судовому засіданні пояснив, що він
приблизно у січні - лютому 2013 року знаходячись в барі «Труман» розташованому по вул. М.Арнаутська в м. Одесі познайомився з ОСОБА_20 , як йому пізніше стало відомо, що він також ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_7 запропонував йому роботу, потрібно було робити «закладки» з пахощів для попільничок, сіль для ванної, за це він буде отримувати 250 гривен за добу. ОСОБА_7 роз'яснив усі тонкощі по даній роботі, дав йому ключі від квартири АДРЕСА_5 , в квартирі він забирав розфасований товар від оператора отримував заказ на телефон, після чого він повідомляв оператору де він заховав товар. Приблизно через 4 місяця він почав сам розфасовувати товар вище зазначеній квартирі, іноді в даній квартирі бачив ОСОБА_7 . В пакетики розфасовували по 0.25 грам, 0.5 грам та 1 грам, з назвою «Мамба» та «Космополітен», усі пакетики після замовлення залишалися в Київському районі м. Одеси. ОСОБА_7 керував повністю усім процесом, без його погодження ні хто не міг зробити, що самовільно, від ОСОБА_7 він дізнався номер телефону оператора, він відправляв sms - повідомлення оператору, де знаходиться товар, оператор вже відправляв інформацію клієнту. Працював він кожен день, суміш робив з білого порошку додавав спирт, розігрівав на пару після чого висипав в суміш траву, потім 2 доби сушив. Зарплату отримував спочатку 250 гривень, потім 300 гривен, окремо ще отримував за виготовлення та розфасовку 1000 гривень, гроші забирав в тумбочці в квартирі, гроші ймовірно залишав ОСОБА_7 . З ОСОБА_17 його познайомив ОСОБА_7 він вчив ОСОБА_17 виконувати усі дії для розповсюдження товару, ому як він став його змінником. Для зв'язку використовували мобільний зв'язок, мобільні номери декілька разів змінювали за вказівкою ОСОБА_7 , усіх підсудних знав по роботі. ОСОБА_7 називав себе «папа», ОСОБА_17 - «каспер», його - «джо». Пізніше він привів ОСОБА_15 , яка поспілкувалась з ОСОБА_7 і стала працювати оператором, потім ОСОБА_15 приблизно восени привела свою подругу ОСОБА_16 . Крім закладок, які вони робили по Київському району м. Одеси, товар також доставляв в торговий повільно на розі вул. Космонавтів та вул. В. Терешкової в м. Одесі за вказівкою ОСОБА_7 . Оплату за товар який залишався через «закладку» надходили електронним шляхом, це бачив оператор, після чого він повідомляв клієнта де можна забрати товар. В пакетиках з товаром був папірець на якому була вказана назва товару та номер телефону. З листопада по грудень 2013 року торговий павільйон закрився і вони знов робили «закладки». В торговий павільйон він ні коли не заходив, товар передавав через вікно, людину яка знаходилась в павільйоні ні коли не бачив. В кінці літа 2013 року його затримали працівники міліції, з товаром та доставили до Київського РВ, він встиг подзвонити ОСОБА_7 та повідомити про затримання. В Київському РВ його протримали приблизно годину, після чого його відпустили. На при кінці осені ОСОБА_7 роздав всім учасникам групи часи з кнопкою «SOS» для повідомлення не безпеки. Через де який час праці на ОСОБА_7 почав розуміти, що займається протиправною діяльністю, після затримання працівниками міліції та тих осіб, яких він бачив біля павільйону, тому як вони були неадекватні та мали зовнішній вид - наркоманів. ОСОБА_7 постійно усім учасникам говорив, що товар легальний і закон вони не порушують. Гроші отримані за торгівлю наркотиками витрачав на себе.
· показами обвинуваченої ОСОБА_15 , яка в судовому засіданні пояснила, що
ОСОБА_11 познайомив її з ОСОБА_7 приблизно в середині літа 2013 року. В торговому павільйоні на АДРЕСА_6 вона працювала 1 місяць, робочий день був з 11 до 23 години, зарплата складала 250 гривень в день. Товар їй приносив не відомий чоловік, вона його ні коли не бачила, передавала через вікно, гроші та залишок товару віддавала тому самому чоловіку. В торговому павільйоні вона продавала пахощі для попільничок, сіль для ванної, на той час вона не знала, що торгує наркотичними засобами, тому як ОСОБА_7 завірив, що вони продають легальний товар і її ні чого не буде. Потім ОСОБА_7 закрив павільйон і вона була якийсь час без роботи. З ОСОБА_7 збереглись добрі відносини, тому звернулась до нього, що їй потрібні гроші. ОСОБА_7 сказав, що переходить на «закладки», є робота за комп'ютером, вона одразу погодилась. В восени привела свою подругу ОСОБА_16 . Робота за комп'ютером полягала в том, що їй телефонували клієнти, вона давала клієнтам номер електронного гаманця, вони клали на рахунок гроші, після чого вона відправляла клієнту адресу, де знаходиться «закладка» - наркотик. Вона з ОСОБА_16 працювала в квартирі на АДРЕСА_9 , точну адресу не пам'ятає, ОСОБА_11 та ОСОБА_17 робили «закладки» - наркотику. В неї на комп'ютері було встановлено дві програми «www.letsads.com» та «www.globalmoney.ua», через одну програму вона переписувалась з клієнтами, які хочуть придбати товар, а вже через іншу програму перевіряла сплату за товар, крім цього в зошитах записували номери телефонів клієнтів та скільки і якого товару продано. За всі свої дії звітувала перед ОСОБА_7 , крім цього він постійно інструктував її та решту учасників групи, гроші також платив ОСОБА_7 або залишав в тумбочці. З самого початку вона не розуміла, що продає в торговому павільйоні, тому як ОСОБА_7 завірив, що товар повністю легальний, але через де який час почала розуміти, що це наркотики. ОСОБА_8 ні коли не бачила, керував всім ОСОБА_7
· показами обвинуваченої ОСОБА_16 , яка в судовому засіданні пояснила, що в
середині жовтня 2013 року її подруга ОСОБА_15 запропонувала роботу. Познайомила її з ОСОБА_7 він її розповів, що вона буде продавати наркотик, але він легальний і ні якої відповідальності за це не буде, у випадку затримання міліцією він усі проблеми владнає. З початку вона працювала в торговому павільйоні на АДРЕСА_6 , в даному павільйоні вона продавала наркотик, а саме: «Мамба», « ОСОБА_21 », «Космополітен» та інші вагою від 0.25 грама до 1 грама, коли наркотик закінчувався, дзвонила ОСОБА_7 і через якийсь час їй привозили товар, це був ОСОБА_11 вона записувала в зошит скільки привезли товару, скільки було продано також гроші вона віддавала ОСОБА_11 . Торговий павільйон закрили і вона почала працювати в квартирі, оператором. ОСОБА_7 в квартиру приніс два ноутбука, телефони, навушники провів з ними інструктаж. На комп'ютері було встановлено дві програми «www.letsads.com» та «www.globalmoney.ua», через одну програму вона переписувалась з клієнтами, які хочуть придбати товар, а вже через іншу програму перевіряла сплату за товар, крім цього в зошитах записували номери телефонів клієнтів та скільки і якого товару продано. Коли вона побачила пакетики, зрозуміла, що це наркотик, в квартирі де вони працювали зберігався наркотик, але звідки він там з'являвся їй не відомо. За кожен день роботи вона отримувала зарплатню в 250 гривень. ОСОБА_8 вона раніше ні коли не бачила.
· показами свідка ОСОБА_19 , який в судовому засіданні пояснив, що в грудні 2013
року проходив біля Київського РВ, до нього підійшов працівник міліції і запропонував прийняти участь у закупівлі наркотиків, він одразу погодився. Раніше працівників міліції не бачив, участь в такій дії приймав перший раз, тому стало інтересною. Пройшов в приміщення співробітників міліції склали різні протоколи, після чого він зателефонував по телефону і замовив сіль «Durasel» та «Tiberium» на його номер прийшло sms - повідомлення з даними віртуального гаманця «global money», одразу сплатив за замовлення 300 гривень. Гроші належали йому і він добровільна дав гроші для закупівлі наркотика. Через деякий час прийшло sms - повідомлення, що він може забрати товар на Фонтанській дорозі в м. Одесі. На вказане місце він поїхав з працівниками міліції, понятими, прокурором знайшов пластикову бутилу в якій знаходився наркотик. Працівники міліції вилучили дану бутилу у присутності його, понятих та склали протокол усі учасники підписали даний протокол. Пізніше йому на мобільний телефон приходила sms - реклама, що з'явилися нова соль. 12.12.2013 року ще раз приймав участь в закупівлі наркотичних засобів, зателефонував на мобільний номер, на даний час номер не пам'ятає, зробив замовлення на «Durasel» та «Tiberium» вагою 0.25 грама у присутності понятих та працівника міліції, після чого йому на мобільний телефон прийшло sms - повідомлення з реквізитами на які потрібно сплатити 320 гривень. За вказаними реквізитами сплатив особистих 320 гривень, після чого надійшло sms - повідомлення з адресою, де він може забрати замовлений товар. Разом з працівниками міліції, понятими приїхав за адресою: АДРЕСА_8 де в під'їзді знайшли під сходами пластикову бутилу, в якій знаходився наркотик. Після чого працівники міліції у присутності понятих вилучили та склали протокол в якому усі учасники розписалися.
В судовому засіданні обвинуваченні ОСОБА_17 та ОСОБА_8 від показів відповідно до ст.. 63 Конституції України відмовились.
Обставини скоєння кримінального правопорушення крім показів свідків та інших обвинувачених також підтверджуються письмовими доказами дослідженими в судовому засіданні:
· протоколом обшуку торгового павільйону розташованого за адресою: м. Одеса, вул.
Академіка Корольова, 59 від 07.11.2012 року;
· висновком спеціаліста № 2006 науково-дослідчого експертно-криміналістичного
центру від 10.11.2012 року;
· висновком експерта № 10-01 державного науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру від 28.01.2013 року з якого вбачається, що загальна маса 5F-UR-144 (XLR-11) та АКВ-48 у речовинах рослинного походження (об.5-7) становить 0,470 г, 0,451 г віднесені до психотропних речовин, обіг яких заборонено.;
· протоколом огляду місця події з фото таблицею від 12.12.2013 року з якого
вбачається, що за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 16/2 (7 під'їзд) виявлено велику пластикову синього кольору, в середині виявлено 2 кольорових пакунка розміром 3,5см на 5,5 см.
· протоколом обшуку квартири
АДРЕСА_10 від 14.12.2013 року;
· протоколом обшуку квартири
АДРЕСА_7 від 14.12.2013 року;
· протоколом обшуку з фото таблицею квартири
АДРЕСА_11 від 14.12.2013 року;
· висновком експерта № 1616 науково-дослідчого експертно-криміналістичного
центру з фото таблицею від 07.02.2014 року з якого вбачається , що речовина рослинного походження в 70 полімерних пакетиках, на яких є паперові етикетки з написами: «AROMA INCENCE SHAMAN…», загальною масою 30,43г., речовина рослинного походження масою 325,0г. в одному полімерному пакеті і залишки речовинна 24-х пакетах, містять речовину AB-PINACA, Яка за хімічною структурою та властивостями є аналогом AKB-48, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Кількісний вміст AB-PINACA становить 2,80г, 28,21г, 0,019г.
Порошкоподібна речовина в 107 полімерних пакетиках, на яких є паперові етикетки з написами: «ATOMIC FEUER…», загальною масою 49,14г. і двох полімерних пакетах масою 6,50г, 0,28г, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Кількісний вміст PVP становить 14,64г, 1,93г, 0,09г.
Порошкоподібна речовина в 50 полімерних пакетиках, на яких є паперові етикетки з написами: «TIBERIUM…» загальною масою 23,74г і порошкоподібна речовина в полімерному масою 84,23г і залишки порошкоподібної речовини на внутрішніх поверхнях 28-ми пакетів, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений - метилфенідат. Кількісний вміст метилфенідату становить 10,17г, 44,68г, 0,032г.
Порошкоподібна речовина в 202 упакованих полімерних пакетиках, на яких є паперові етикетки з написами: «COSMOPOLITAN…», загальною масою 54,94г, і порошкоподібна речовина у металізованому пакеті масою 20,20г, містять речовину 5F-PB-22, яка відноситься до синтетичних канабіноїдів та за хімічною структурою та властивостями є аналогом JWH-018, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Кількісний вміст 5F-PB-22 становить 1,56г, 10,83г.;
- висновком експерта № 1600 науково-дослідчого експертно-криміналістичного
центру з фото таблицею від 10.01.2014 року з якого вбачається, що порошкоподібна речовина загальною масою 34,62г, яка згідно постанови про призначення експертизи була визначена в ході проведення обшуку 14.12.2013 по АДРЕСА_3 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат. Кількісний вміст метилфенідату становить 18,542 г.
Порошкоподібна речовина загальною масою 16,32г, яка згідно постанови про призначення експертизи була вилучена в ході проведення обшуку 14.12.2013 по АДРЕСА_3 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Кількісний вміст PVP становить 6,116г.
Речовина рослинного походження загальною масою 116,80г, яка згідно постанови про призначення експертизи була вилучена в хорді проведення обшуку 14.12.2013 по АДРЕСА_3 , містить речовину SF-PB-22, яка відносно до синтетичних канабіноїдів та за хімічною структурою та властивостями є аналогом JWH-018, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Кількісний вміст SF-PB-22 становить 3,945г
Речовина рослинного походження загальною масою 77,76г, яка згідно постанови про призначення експертизи була вилучена в ході проведення обшуку 14.12.2013 по АДРЕСА_3 , містить речовину AB-Pinaca, яка за хімічною структурою та властивостями є аналогом AKB-48, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів в АТ «ДельтаБанк» від 24.01.2014 року;
- протокол тимчасово доступу до речей і документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» від 19.02.2014 року;
- відповідь від ТОВ «ГлобалМані» від 23.01.2014 року про накладення арешту на електроні гаманці;
- протоколом огляду місця події від 20.10.2013 року з якого вбачається, що за адресою: АДРЕСА_12 (1 під'їзд) під деревом виявлено пакет чорного кольору з золотою сіткою;
- висновком експерта № 1383 науково-дослідчого експертно-криміналістичного
центру з фото таблицею від 05.12.2013 року;
- висновком експерта № 45 науково-дослідчого експертно-криміналістичного
центру з фото таблицею від 25.02.2014 року;
- протокол № 160 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_7 від 18.02.2014 року;
- протокол № 162 про результати встановлення радіоелектронного засобу - мобільного телефону від 19.02.2014 року;
- протокол № 5074 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 від 19.12.2013 року;
- протокол дослідження інформації, яка міститься на електронних носіях у вигляді дисків CD-R та DVD-R абонентських номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 від 25.02.2014 року;
- протокол № 5028 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 від 09.12.2013 року;
- протокол № 5044 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 від 11.12.2013 року;
Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи № 13 КУ «Одеського обласного медичного центру психологічного здоров'я» від 03.02.2015 року вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до часу здійснення інкримінованих йому правопорушень (в період з вересня 2012 року по грудень 2013 року) не страждав яким-небудь хронічним болючим психічним розладом (психотичного рівня), тимчасовим хворобливим психічним розладом, вродженим або придбаним недоумством. Виявляв психічні порушення у вигляді «психічних і поведінкових розладів внаслідок поєднаного вживання психоактивних речовин (переважно з психостимулирующим ефектом) і алкоголю, вигляді синдрому залежності, з транзиторними (інтоксикаційного генезу) психотическими включеннями по анамнезу» (що відповідало діагностичним критеріям рубрики F19.2 за МКХ 10-го перегляду, а також діагнозу «Полінаркоманія» по МКБ 9-го перегляду). При цьому ступінь вираженості наявних у нього на той період часу психопатологічних порушень, ступінь вираженості синдрому залежності і чиниться ними вплив на його вольові і критичні функції була не настільки виражена і не позбавляла його здатності повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.
В даний час ОСОБА_7 страждає болючим психічним розладом у вигляді «резидуальная психотичного розладу (шізофреноподобное, полиморфное) з пізнім (відставленим) дебютом в результаті вживання наркотичних речовин та алкоголю» (що відповідає діагностичним критеріям рубрики F19.2 за МКХ 10-го перегляду), у зв'язку з чим за своїм психічним станом в даний час не може правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати про них пояснення.
Потребує застосування примусових заходів медичного характеру - госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом (Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2).
Таким чином в судовому засіданні встановлено, що мало місце суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, які вчиненні ОСОБА_7 який після скоєння кримінального правопорушення захворів та перебуває на даний час у стані неосудності.
Захисник ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру до ОСОБА_7 .
Згідно ст.ст. 19, 94 КК України, не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших, суд може застосувати госпіталізацію до психічного закладу з посиленим наглядом.
Відповідно до ст. 93 КК України, примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання.
Суд при визначенні виду міри медичного характеру, враховує не тільки характер душевного захворювання, та рекомендації експертів про тип лікувального закладу, але й те, що ОСОБА_7 вчинив особливої тяжкості злочини.
Вислухавши думку прокурора, захисника, які вважали, що клопотання підлягає задоволенню, дослідивши матеріали кримінального провадження, допитавши інших учасників кримінального провадження, свідків, суд вважає за можливе клопотання задовольнити та застосувати до ОСОБА_7 примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації в психіатричну лікарню з посиленим наглядом.
Згідно вимог ст. 503 КПК України до особи застосовуються примусові заходи медичного характеру, якщо особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку.
Судом встановлено наявність обставин, які свідчать, про необхідність застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації в психіатричну лікарню з посиленим наглядом відносно ОСОБА_7 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 19, 94 КК України, ст.ст. 503-516 КПК України, ст. 19 ЗУ «Про психіатричну допомогу», колегія судів -
Клопотання захисника ОСОБА_6 про застосування примусових заходів медичного характеру відносно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України - задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_7 примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом Миколаївська обласна психіатрична лікарня №2. (Миколаївська область, Миколаївський район, село Сапетня, вул. Північна, 14).
Запобіжний захід ОСОБА_7 вважати продовженим до поміщення в лікувальний заклад, після доставки в лікувальний заклад запобіжний захід відмінити.
Копію ухвали направити для виконання до ОСІ УДДВП в Одеській області, після оголошення ухвали.
Копію ухвали направити до прокуратури Одеської області - для контролю.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подано протягом тридцяти днів з дня проголошення ухвали.
Головуючий ОСОБА_1
Суддя ОСОБА_2
Суддя ОСОБА_22