Справа № 464/2688/17
пр.№ 1-кс/464/759/17
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 квітня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017140000000032 від 04.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, а саме до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до комп'ютерної роздруківки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень, з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2017, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017140000000032 від 04.04.2017 щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей, з метою переміщення останніми через державний кордон України подрібнених партій товару без сплати відповідних митних платежів та податків, для подальшої реалізації таких товарів на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку, відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області від 31.03.2017. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України. З вищевказаних матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у рамках операції «Рубіж-2017» та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Розпорядження № 71-р від 15.06.2016 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ІНФОРМАЦІЯ_3 № 12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. Таким чином, невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії у межах неоподаткованої норми та передають їх громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України у пунктах пропуску МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 . Ввезені товари у великих кількостях накопичуються та акумулюються у складських приміщеннях на території Львівської області, з метою подальшої реалізації їх на тіньовому ринку за готівкові кошти. У ході відпрацювання оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що подружжям ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), фактично проживає, за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_4 ), проживає за тією ж адресою, через інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у великих кількостях здійснюється реалізація товарів народного споживання іноземного виробництва (продукти харчування, побутова хімія, засоби особистої гігієни, алкогольні напої без будь-яких марок акцизного податку), які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Згідно проведеного аналізу отриманих реєстраційних документів, для здійснення вищевказаної незаконної діяльності (накопичення/складування вище перелічених товарів) використовуються: житлове приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , яке належать на праві власності, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 77983184 ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), яка є матір'ю ОСОБА_6 ; нежитлові (складські) приміщення цокольного поверху під літ.Б-1 та А-6, згідно плану земельної ділянки споруди цивільного захисту (цивільної оборони), за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві власності, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 79810997 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); гаражне приміщення № НОМЕР_7 , загальною площею 19,5 кв.м., розміщене перше по лінії розташування гаражів праворуч від входу у під'їзд № НОМЕР_8 житлового будинку АДРЕСА_4 (право власності не зареєстровано). Товари, які акумулюються у вищевказаних приміщеннях, реалізовуються шляхом приймання замовлень на вказаному сайті та відправки товару через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від імені ОСОБА_5 . Оплата проводиться готівковими коштами безпосередньо при зустрічі з ОСОБА_5 , а також через перерахунок на банківську куртку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнього № НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 фізичною особою-підприємцем, однак діяльності у період 2016-2017 років не здійснював, у зв'язку із її припиненням. З метою встановлення фактичних сум коштів, отриманих від реалізації товарів, ввезених на територію України незаконним способом, несплати податків та інших обов'язкових платежів, встановлення джерел походження коштів, законності їх отримання та здійснення перерахувань, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, тому просить про надання дозволу банківській установі на розкриття банківської таємниці, що містять відомості про клієнта банку та винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
У суді слідчий клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не повідомивши про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого у підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, з доводів, викладених ним у клопотанні та у суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 Кримінального процесуального кодексу України,
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФРГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до комп'ютерної роздруківки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2017; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень, з яких знімались (отримувались із каси) готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритий у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2017, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1