Справа №766/11694/16-к
н/п 1-кс/766/4339/17
28.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016230000000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, діючи за розробленим, відомим та схваленим усіма учасниками групи плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, виконуючи відведену йому функцію, знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 )15.05.2016 о 12.50 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 належний потерпілому ОСОБА_5 . Під час телефонних розмов у період з 12.50 по 13.40 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_5 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ «ПриватБанк» та повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка може бути заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування та перереєстрації картки потерпілого дізнався від останнього реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та пін-код до неї та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) за допомогою програми «Приват 24» дізнався повні анкетні дані потерпілого.
15.05.2016 о 13.26 ОСОБА_4 знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) повідомив невстановленій особі (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_5 з абонентським номером НОМЕР_6 ) абонентський номер потерпілого та реквізити банківської платіжної картки потерпілого.
15.05.2016 у період часу з 13.29 по 13.46 невстановлена особа, виконуючи відведену їй функцію, через банкомати, розташовані у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 здійснила зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 2150 гривень. Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 2150 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, знаходячись у м. Херсоні, використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 ) 15.05.2016 о 16.00 здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 належний потерпілій ОСОБА_6 . Під час телефонних розмов у період з 16.00 по 16.38 ОСОБА_4 шляхом обману ОСОБА_6 видав себе за працівника служби безпеки банку ПАТ «ПриватБанк» та повідомив потерпілій завідомо неправдиву інформацію про те, що її банківська платіжна картка може бути заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування та перереєстрації її картки дізнався від потерпілої реквізити її банківської платіжної картки ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 тапін-код до неїта з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку)за допомогою програми «Приват 24» дізнався повні анкетні дані потерпілої.
15.05.2016 у період часу з 16.22 по 16.23 ОСОБА_4 , через банкомат, розташований у м. Херсоні по вул. Нестерова, 1 «а» здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 у загальній сумі 4580 гривень.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 4580 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_3 , використовуючи стільниковий зв'язок (мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_9 ), шляхом обману заступника начальника УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , який виконував дії спрямовані на документування злочинної діяльності ОСОБА_4 у порядку, передбаченому КПК України, 25.04.2017 у період часу з 13.21 по 13.39 ОСОБА_4 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «ПриватБанк» та повідомив останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована у зв'язку зі збоєм в системі банку.
Після чого, ОСОБА_4 під приводом розблокування його картки дізнався від ОСОБА_7 реквізити його банківської платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ноутбуку) та за допомогою програми «Приват24» перерахував з картки останнього на іншу банківську картку (заздалегідь відкриту для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти у сумі 964 гривні 50 копійок.
Таким чином, протиправними діями ОСОБА_4 . Державі в особі ГУНП в Херсонській області завдано матеріальну шкоду на загальну суму 964, 50 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після того, як ОСОБА_4 ошукував потерпілих, він перераховував грошові кошти на банківські картки ОСОБА_8 , який в подальшому знімав грошові кошти з банкомату та 10% від суми залишав собі, а решту передавав ОСОБА_4
25.04.2017 в проміжок часу з 15:00 по 15:35 годину під час огляду за адресою: м. Херсон, вул. І. Куліка, 14-ж, який проводився за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Мicromax D 320», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_13 за допомогою якого останній підтримував зв'язок з підозрюваним ОСОБА_4 та дві банківські карти - «Ощадбанку» № НОМЕР_14 та «А-Банку» № НОМЕР_15 , на які зі слів ОСОБА_8 йому перераховував грошові кошти ОСОБА_4 .
Окрім того, 25.04.2017 в проміжок часу з 20:30 години до 20:50 години під час огляду за адресою: м. Херсон, вул. Покришева, 14, ОСОБА_8 добровільно видав три банківські карти - «Ощадбанку» № НОМЕР_16 , «Ощадбанку» № НОМЕР_17 , «Кредо Банку» № НОМЕР_18 , які було оглянуто та вилучено. Під час проведення огляду, ОСОБА_8 пояснив, що на двох банківських картках «Ощадбанку» знаходяться грошові кошти в розмірі близько 46000-48000 гривень та близько 1500 гривень відповідно, пояснивши, що вказані грошові кошти йому перерахував ОСОБА_4 приблизно в грудні 2016 - січні 2017 року, зазначивши, що картки з невідомих йому причин заблоковані та зняти з них кошти неможливо.
Під час проведення вказаних вище оглядів ОСОБА_8 пояснив, що вилучені п'ять банківських карток та мобільний телефон належать йому.
В ході проведеного огляду, вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів з метою підтвердження факту протиправної діяльності ОСОБА_4 , пов'язаною з шахрайськими діями.
Під час огляду було вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та, відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказане вилучене майно підшукане, виготовлене, пристосоване та використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Ч. 5 ст. 237 КПК України при проведені огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та речей вилучених з обігу.
Ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває вилучене мано, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо воно підшукане, виготовлене, пристосоване та використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вказаних оглядів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт в кримінальному провадженні № 4201623000000175 на тимчасово вилучене 25.04.2017 майно, яке вилучене під час оглядів, проведених за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , яке підшукане, виготовлене, пристосоване та використане як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, а саме:
- мобільний телефон «Мicromax D 320», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 ;
- сім-карту оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_13 ;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_14 ;
- банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_17 ;
- банківську картку «Кредо Банку» № НОМЕР_18 .
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту
її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.
Слідчий суддя: