Справа № 161/6742/17
Провадження № 1-кс/161/3248/17
про накладення арешту на майно
28 квітня 2017 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
27 квітня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: матерчатий гаманець чорного кольору; грошові коштами в сумі 500 гривень та 1 купюра номіналом 20 Bank Israel; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картка від сім-картки Life НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; тримач до сім-карти НОМЕР_6 ; накладна на придбання холодильника; поліетиленові пакетики з застібками та чорним прямокутним згортком; грошові кошти в сумі 106 грн; мобільний телефон марки «Fly» imei НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ; два пакетики з застібкою з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору та рожевого кольору; пакет ТОВ «Нова пошта» з накладною №59000253200641 від 24.04.17 прибуття 26.04.17 з м. Херсон Відділення №9 0508411309 ОСОБА_7 направлено ОСОБА_8 НОМЕР_4 відділення № 10 м. Луцьк; паперовий конверт жовтого кольору закритий ліпкою стрічкою; поліетиленовий пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, які 26 квітня 2017 року виявлено та вилучено в ході проведення огляду місця події по пр. Волі, буд. 21 м. Луцьку у ОСОБА_5 ; предмет зовні схожий на гранату Ф-1 з запалом; предмет зовні схожий на сигнальний патрон СХТ-40; сипуча речовина зовні схожа на порох; предмет зовні схожий на пістолет Agent 9 мм НОМЕР_10 в футлярі; предмет зовні схожий на пістолет EKOL Lady 9 мм НОМЕР_11 p 2 патронами в магазині; предмет зовні схожий на пістолет ROKM 9 мм з 6 патронами в барабані; коробка з набоями 9 мм- 40 шт., коробка з набоями 9,5 мм- 49 шт.; 11 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження; 4 паперові згортки з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 прозорий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 пакет чорного кольору з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 паперовий згорток подрібненою речовиною рослинного походження; 1 таблетка білого кольору з відтиском «2»; 3 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору; 1 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 1 поліетиленовий пакет з таблетками білого кольору з відтиском «25» - 9 шт., пакет з подрібненою речовиною рослинного походження та мірний стакан, 4 скляні пристрої для куріння з нашаруванням речовини білого кольору, 1 металевий пристрій для куріння з нашаруванням речовини білого кольору в футлярі; мобільний телефони марки Самсунг імей НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; планшет Prestigio в чохлі; мобільний телефон Majestic НОМЕР_14 ; сім-карта Лайф НОМЕР_15 , Київстар НОМЕР_16 ; мобільний телефон Нокіа імей НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; мобільний телефон Соні Еріксон білий імей НОМЕР_19 ; мобільний телефон Соні Еріксон черний імей НОМЕР_20 з сім-картою НОМЕР_4 ; 2 пластикові пляшки з червоними кришками написом ізопропиловий спирт; 2 пластикові пляшки з червоними кришками з гранульованим порошком; пластикова пляшка 1,5 л. частково заповнена рідиною; зелена скляна банка Азотна кислота; зелена скляна банка Сірчана кислота; 1 пластикова банка з червоними кришками написом ізопропиловий спирт; 1 пластикова пляшка з червоними кришками з гранульованим порошком, зелена скляна пляшка Оцетова кислота; склянка заповнена рідиною з різким запахом, з синьою кришкою об'ємом 250 мл.; склянка заповнена рідиною з різким запахом, з синьою кришкою об'ємом 100 мл.; склянка коричневого кольору заповнена рідиною об'ємом 250 мл.; склянка прозора заповнена рідиною жовтого кольору з чорною кришкою; пакет з шматками тканини; 2 частини тканини з нашаруванням порошкоподібної речовини жовто-рожево-білого кольору; 15 упаковок з пластиковими пакетиками із застібками; 3 металевих леза з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; скальпель металевий; мірна пластикова ложка з речовиною рожевого кольору; 2 картки з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; дзеркало з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; плоскодонна колба з білою пробкою; рукавиці чорного кольору з нашаруванням порошку білого кольору; 2 медичні використані пов'язки; респератор, 2 упаковки ідентифікаційної бумаги Універсальні; упаковка з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, сито металеве з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; мірний стакан об'єм 600 мл.; колба скляна об'єм 1 л.; скляна трубка з гумовим наконечником; скляна пробірка пошкоджена 100 мл.; скляна пробірка пошкоджена 50 мл.; окуляри пластикові захисні, з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 5 медичних термометрів; скляна пробірка об'ємом 100 мл.; скляна пробірка об'ємом 50 мл.; пластикова пробірка об'ємом 50 мл.; скляна банка з білою кришкою об'ємом 50 мл.; 4 запечатані флакони з речовиною червоного кольору; 2 мірнийх пластикових стакани з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 4 пакети з нарізаною фольгою; книжка, в якій знаходиться пакет з речовиною червоного кольору; скляний стакан об'ємом 2,5 л.; скляний стакан об'ємом 2 л.; скляний стакан об'ємом 1 л.; скляний стакан об'ємом 900 мл.; 2 скляних стакани об'ємом 600 мл.; 3 скляних стакани об'ємом 250 мл.; скляний стакан об'ємом 75 мл.; скляний стакан об'ємом 100 мл.; скляний стакан об'ємом 50 мл.; скляний стакан об'ємом 800 мл.; 2 скляні лійки, 1 пластикова лійка; скляна ємність з скляною кришкою; 3 упаковки фільтрів; пакет з порошкоподібною речовиною червоного кольору; колба з рідиною коричневого кольору; 2 скляні колби об'ємом 100 мл.; тряпчана сумка з великими термометрами; пакет з прищепками - 6 шт.; банка скляна з кришкою синього кольору; 2 коробки з скляними пристроями для охолодження(холодильники); 6 скляних паличок для перемішування; 2 скляні пробірки об'ємом по 10 мл.; 3 пластикові піпетки об'ємом по 3 мл.; 2 пластикові піпетки об'ємом по 15 мл.; скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, мірна ложка, корок, трубка в футлярі з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; електронні ваги; плоскодонна колба з шліфом об'ємом 5 л.; плоскодонна колба з шліфом об'ємом 3 л.; грошові кошти: купюри номіналом по 500 гривень - 9 шт. на загальну суму 4500 гривень та купюри номіналом по 200 гривень - 30 шт. на загальну суму 6000 гривень, які 26 квітня 2017 ркоу виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017030000000082 від 07 березня 2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вилучені 26 квітня 2017 року в ході огляду місця події у ОСОБА_5 та в ході обшуку за місцем проживання у ОСОБА_5 речі, документи грошові кошти є речовими доказами, а саме, грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходами від протиправної діяльності. Крім того, вилучений скляний посуд з залишками речовин, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, для визначення походження яких та їх складу необхідні спеціальні знання в області криміналістичного дослідження, у зв'язку з чим по всьому хімічному посуду, приладам необхідно призначити відповідні експертизи. Вилучені мобільні телефони з сім-картами, планшет, сім-картки, можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та містити в собі інформацію про зв'язки підозрюваного із іншими особами, які також можуть бути причетними до даного злочину. Предмети схожі на гранату, пістолет, порох, сигнальний патрон, набої можуть бути самостійними доказами вчинення ОСОБА_5 інших кримінальних правопорушень, оскільки останній не має відповідних дозволів на носіння чи зберігання зброї, і виникла необхідність у встановленні виду та типу зброї. Також вилучені речовини рослинного походження, порошкоподібні речовини та рідини, можуть бути виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, або бути безпосереднім предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом таких речовин. Упаковка посилки Нова пошта з квитанцією, внутрішня упаковка можуть на собі зберігти відбитки рук осіб, причетних до незаконного обігу психотропних речовин та після проведення необхідних досліджень результати використані в якості доказу, а тому старший слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.
Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення підозрюваного та захисника, які не заперечували щодо накладення арешту на майно, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке зберегло на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, з метою забезпечення збереження речових доказів, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: матерчатий гаманець чорного кольору; грошові коштами в сумі 500 гривень та 1 купюра номіналом 20 Bank Israel; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картка від сім-картки Life НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; тримач до сім-карти НОМЕР_6 ; накладна на придбання холодильника; поліетиленові пакетики з застібками та чорним прямокутним згортком; грошові кошти в сумі 106 грн; мобільний телефон марки «Fly» imei НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з сім-картками НОМЕР_9 , НОМЕР_3 ; два пакетики з застібкою з порошкоподібною речовиною світло-рожевого кольору та рожевого кольору; пакет ТОВ «Нова пошта» з накладною №59000253200641 від 24.04.17 прибуття 26.04.17 з м. Херсон Відділення №9 0508411309 ОСОБА_7 направлено ОСОБА_8 НОМЕР_4 відділення № 10 м. Луцьк; паперовий конверт жовтого кольору закритий ліпкою стрічкою; поліетиленовий пакет з застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, які 26 квітня 2017 року виявлено та вилучено в ході проведення огляду місця події по пр. Волі, буд. 21 м. Луцьку у ОСОБА_5 ; предмет зовні схожий на гранату Ф-1 з запалом; предмет зовні схожий на сигнальний патрон СХТ-40; сипуча речовина зовні схожа на порох; предмет зовні схожий на пістолет Agent 9 мм НОМЕР_10 в футлярі; предмет зовні схожий на пістолет EKOL Lady 9 мм НОМЕР_11 p 2 патронами в магазині; предмет зовні схожий на пістолет ROKM 9 мм з 6 патронами в барабані; коробка з набоями 9 мм- 40 шт., коробка з набоями 9,5 мм- 49 шт.; 11 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження; 4 паперові згортки з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 прозорий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 пакет чорного кольору з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження; 1 паперовий згорток подрібненою речовиною рослинного походження; 1 таблетка білого кольору з відтиском «2»; 3 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору; 1 поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 1 поліетиленовий пакет з таблетками білого кольору з відтиском «25» - 9 шт., пакет з подрібненою речовиною рослинного походження та мірний стакан, 4 скляні пристрої для куріння з нашаруванням речовини білого кольору, 1 металевий пристрій для куріння з нашаруванням речовини білого кольору в футлярі; мобільний телефони марки Самсунг імей НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; планшет Prestigio в чохлі; мобільний телефон Majestic НОМЕР_14 ; сім-карта Лайф НОМЕР_15 , Київстар НОМЕР_16 ; мобільний телефон Нокіа імей НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; мобільний телефон Соні Еріксон білий імей НОМЕР_19 ; мобільний телефон Соні Еріксон черний імей НОМЕР_20 з сім-картою НОМЕР_4 ; 2 пластикові пляшки з червоними кришками написом ізопропиловий спирт; 2 пластикові пляшки з червоними кришками з гранульованим порошком; пластикова пляшка 1,5 л. частково заповнена рідиною; зелена скляна банка Азотна кислота; зелена скляна банка Сірчана кислота; 1 пластикова банка з червоними кришками написом ізопропиловий спирт; 1 пластикова пляшка з червоними кришками з гранульованим порошком, зелена скляна пляшка Оцетова кислота; склянка заповнена рідиною з різким запахом, з синьою кришкою об'ємом 250 мл.; склянка заповнена рідиною з різким запахом, з синьою кришкою об'ємом 100 мл.; склянка коричневого кольору заповнена рідиною об'ємом 250 мл.; склянка прозора заповнена рідиною жовтого кольору з чорною кришкою; пакет з шматками тканини; 2 частини тканини з нашаруванням порошкоподібної речовини жовто-рожево-білого кольору; 15 упаковок з пластиковими пакетиками із застібками; 3 металевих леза з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; скальпель металевий; мірна пластикова ложка з речовиною рожевого кольору; 2 картки з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; дзеркало з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; плоскодонна колба з білою пробкою; рукавиці чорного кольору з нашаруванням порошку білого кольору; 2 медичні використані пов'язки; респератор, 2 упаковки ідентифікаційної бумаги Універсальні; упаковка з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, сито металеве з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; мірний стакан об'єм 600 мл.; колба скляна об'єм 1 л.; скляна трубка з гумовим наконечником; скляна пробірка пошкоджена 100 мл.; скляна пробірка пошкоджена 50 мл.; окуляри пластикові захисні, з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 5 медичних термометрів; скляна пробірка об'ємом 100 мл.; скляна пробірка об'ємом 50 мл.; пластикова пробірка об'ємом 50 мл.; скляна банка з білою кришкою об'ємом 50 мл.; 4 запечатані флакони з речовиною червоного кольору; 2 мірнийх пластикових стакани з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; 4 пакети з нарізаною фольгою; книжка, в якій знаходиться пакет з речовиною червоного кольору; скляний стакан об'ємом 2,5 л.; скляний стакан об'ємом 2 л.; скляний стакан об'ємом 1 л.; скляний стакан об'ємом 900 мл.; 2 скляних стакани об'ємом 600 мл.; 3 скляних стакани об'ємом 250 мл.; скляний стакан об'ємом 75 мл.; скляний стакан об'ємом 100 мл.; скляний стакан об'ємом 50 мл.; скляний стакан об'ємом 800 мл.; 2 скляні лійки, 1 пластикова лійка; скляна ємність з скляною кришкою; 3 упаковки фільтрів; пакет з порошкоподібною речовиною червоного кольору; колба з рідиною коричневого кольору; 2 скляні колби об'ємом 100 мл.; тряпчана сумка з великими термометрами; пакет з прищепками - 6 шт.; банка скляна з кришкою синього кольору; 2 коробки з скляними пристроями для охолодження(холодильники); 6 скляних паличок для перемішування; 2 скляні пробірки об'ємом по 10 мл.; 3 пластикові піпетки об'ємом по 3 мл.; 2 пластикові піпетки об'ємом по 15 мл.; скло з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, мірна ложка, корок, трубка в футлярі з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору; електронні ваги; плоскодонна колба з шліфом об'ємом 5 л.; плоскодонна колба з шліфом об'ємом 3 л.; грошові кошти: купюри номіналом по 500 гривень - 9 шт. на загальну суму 4500 гривень та купюри номіналом по 200 гривень - 30 шт. на загальну суму 6000 гривень, які 26 квітня 2017 ркоу виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1