Справа № 185/3347/17
Провадження № 1-кс/185/664/17
24 квітня 2017 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2016 року за № 1216040370000785,
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: 1) залишок грошових коштів на рахунку; 2) дати проведення фінансової операції;3) суми фінансових операцій;4) призначення платежів; 5) номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; 6) відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 7) назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; 8) відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); 9) відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 15.03.2016 року, приблизно о 15.00 год., невідома особа, представившись працівником кредитного відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом закриття картки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6365 гривень(з картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які належать ОСОБА_5 , тим самим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання у повному обсязі.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.
В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансової операції; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участі у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали - 30 діб з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1