ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4301/17
Провадження 1-кс/201/2960/2017
22 березня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
з секретарем - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні №12017040650000877 від 07.03.2017 року, старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи у результаті чого заволоділи домоволодінням у Соборному районі м. Дніпра.
За даним фактом 07 березня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017040650000877, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що йому відомий факт незаконного заволодіння домоволодінням, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним будинком незаконно заволодів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, ОСОБА_7 наприкінці лютого 2017 року, діючи за злочинною домовленістю із ОСОБА_8 , підробили договір купівлі-продажу домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_8 виступила нібито покупцем вказаного домоволодіння. Договір купівлі-продажу був укладений ніби то у 1999 році. Хоча фактично ніякий договір купівлі-продажу не укладався, а був підроблений ОСОБА_6 .
Далі ОСОБА_6 , користуючись зв'язками в БТІ, реєстраційній службі, незаконно, зареєстрував право власності на вказаний будинок за ОСОБА_9 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору дарування, зареєстрованого в реєстрі №5-3785, виданий 02.10.1999 р., видавник Державний нотаріус Першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 належить на праві приватної власності гр. ОСОБА_9 .
09.03.2017 р. до Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області було надано запит з метою отримання можливості ознайомитись з матеріалами нотаріальної справи за договором дарування зареєстрованого в реєстрі за номером №5-3785, виданий 02.10.1999 р.н., видавник Державний нотаріус Першої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_10
10.03.2017 р. з Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області отримано відповідь, що надати копії із реєстру про вчинення нотаріальний дій Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори, не вбачається можливим, тому що згідно даних з реєстру вчинення нотаріальних дій 02.10.1999 року - дії не вчинялися, реєстровий №5-3785 у 1999 році - відсутній. Таким чином під час досудового розслідування було встановлено, що право власності на об'єкт нерухомого майна а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення тобто підробки договору дарування нібито зареєстрованого в реєстрі за номером №5-3785, виданий 02.10.1999 р.н.
Такими чином є обґрунтовані підстави вважати, що гр. ОСОБА_6 причетний до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , фактично мешкає за місцем реєстрації його жінки ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .
21.03.2017 р. за адресою АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_6 , було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено наступні речі:
1. Годинний марки Guardo S 01006;
2. Товарний чек від 20.03.2017 р. до часів Guardo S 01006;
3. Годинник найменування “Armand Nicolet;
4. Грошові кошти у розмірі 700 грн. ( дві купюри номіналом по 100 грн., одна купюра номіналом 500 грн.)
5. Мобільний телефон чорного кольору марки Lenova P70a, imei № НОМЕР_1 , imei № НОМЕР_2 .
6. Розписка м. Дніпропетровськ 20.10.2006 р. від ОСОБА_12 у кількості 4-х арк. паперу формату А-4 не заповнені;
7. Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1-му арк.
8. Ксерокопія заяви від ОСОБА_12 , щодо виділення земельної ділянки від 24.07.2007 р.;
9. Ксерокопія паспорту на ОСОБА_13 від ІНФОРМАЦІЯ_3 з вільними зразками підписів виконаних синьою пастою на 1-му арк;
10. Заява від ОСОБА_13 , щодо виділення земельної ділянки від 24.07.07 р. на зворотній частині заяви містяться вільні зразки підписів на всьому арк;
11. Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2-х арк., довідка ІПН на ім'я ОСОБА_14 на 1-му арк.;
12. Договір №17/11 від 01.02.2011 р. на 2-х арк;
13. Договір №17/13 від 01.02.2013 р. разом з актом прийому передачі на 3-х арк.
14. Договір №17/16 від 01.02.2016 р. на 3-х арк.;
15. Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2-х арк.;
16. Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1-му арк.;
17. Заява від 23.07.2007 р. за підписом ОСОБА_16 на 1-му арк.;
18. Ксерокопія паспортних даних на ім'я гр. ОСОБА_13 на 1-му арк;
19. Свідоцтво про укладання шлюбу гр. ОСОБА_15 на 1-му арк.;
20. Ксерокопія договору дарування від 26.04.1999 р., бланк АВА №711805 на 1-му арк.;
21. Документ з назвою «Расписка» з чистими для заповнення полями на 2-х арк;
22. Документ «Паспорт на гараж г. Днепропетровск» на 4 арк.;
23. Документ з назвою «Паспорт на гараж г. Днепропетровск» з печаткою круглої форми, синього кольору на обкладинці паперу жовтого кольору на 4-х арк.;
24. Ксерокопія довіреності, бланк ВЕО №497919 на 1-му арк.
25. Ксерокопія довіреності, бланк № ВЕО №078071 на 1-му арк.;
26. Документ «Паспорт, гараж металлический разборной, НОМЕР_3 (РСТ УССР 1552-8-) на 4-х арк.;
27. Лист паперу розміром ? формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.;
28. Документи «Технічний паспорт на гараж № НОМЕР_4 вулиця Радісна, м. Дніпро, замовник ОСОБА_17 , паспорт виготовлено за станом на 22.11.2016 р., інвентаризаційна справа №213/16 на 7 арк;
29. Документ «Технічний паспорт» на квартиру АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_17 , Інвентаризаційна справа №01741-16 на 5 арк;
30. Блокнот сірого кольору;
31. Картка Приват Банк № НОМЕР_5 ;
32. Картка Приват Банк №4149439391329731.
Вказані речі та документи та предмети мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування проведення відповідних експертиз, встановлення власників даного майна, повну перевірку вилученого майна, а також вказують на протиправну діяльність особи, яка займала обшукане приміщення.
Отже існують достатні підстави вважати, що особа у якої були вилучені дані речі причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та може в подальшому із використанням вищевказаних речей продовжити свою незаконну діяльність.
На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення і викриття винних, накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 21.03.2017 р. за адресою АДРЕСА_2 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв'язку з необхідністю забезпечення арешту майна.
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 21.03.2017 р. за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: Годинний марки Guardo S 01006; Товарний чек від 20.03.2017 р. до часів Guardo S 01006; Годинник найменування “Armand Nicolet; Грошові кошти у розмірі 700 грн. ( дві купюри номіналом по 100 грн., одна купюра номіналом 500 грн.); Мобільний телефон чорного кольору марки Lenova P70a, imei № НОМЕР_1 , imei № НОМЕР_2 ; Розписка м. Дніпропетровськ 20.10.2006 р. від ОСОБА_12 у кількості 4-х арк. паперу формату А-4 не заповнені; Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1-му арк.; Ксерокопія заяви від ОСОБА_12 , щодо виділення земельної ділянки від 24.07.2007 р.; Ксерокопія паспорту на ОСОБА_13 від ІНФОРМАЦІЯ_3 з вільними зразками підписів виконаних синьою пастою на 1-му арк; Заява від ОСОБА_13 , щодо виділення земельної ділянки від 24.07.07 р. на зворотній частині заяви містяться вільні зразки підписів на всьому арк; Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2-х арк., довідка ІПН на ім'я ОСОБА_14 на 1-му арк.; Договір №17/11 від 01.02.2011 р. на 2-х арк; Договір №17/13 від 01.02.2013 р. разом з актом прийому передачі на 3-х арк.; Договір №17/16 від 01.02.2016 р. на 3-х арк.; Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2-х арк.; Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1-му арк.; Заява від 23.07.2007 р. за підписом ОСОБА_16 на 1-му арк.; Ксерокопія паспортних даних на ім'я гр. ОСОБА_13 на 1-му арк; Свідоцтво про укладання шлюбу гр. ОСОБА_15 на 1-му арк.; Ксерокопія договору дарування від 26.04.1999 р., бланк АВА №711805 на 1-му арк.; Документ з назвою «Расписка» з чистими для заповнення полями на 2-х арк; Документ «Паспорт на гараж г. Днепропетровск» на 4 арк.; Документ з назвою «Паспорт на гараж г. Днепропетровск» з печаткою круглої форми, синього кольору на обкладинці паперу жовтого кольору на 4-х арк.; Ксерокопія довіреності, бланк ВЕО №497919 на 1-му арк.; Ксерокопія довіреності, бланк № ВЕО №078071 на 1-му арк.;
Документ «Паспорт, гараж металлический разборной, 11-ДК-2В (РСТ УССР 1552-8-) на 4-х арк.; Лист паперу розміром ? формату А-4 з чорновими записами на 1 арк.; Документи «Технічний паспорт на гараж № НОМЕР_4 вулиця Радісна, м. Дніпро, замовник ОСОБА_17 , паспорт виготовлено за станом на 22.11.2016 р., інвентаризаційна справа №213/16 на 7 арк; Документ «Технічний паспорт» на квартиру АДРЕСА_3 , замовник ОСОБА_17 , Інвентаризаційна справа №01741-16 на 5 арк; Блокнот сірого кольору; Картка Приват Банк № НОМЕР_5 ; Картка Приват Банк № НОМЕР_6 .
Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1