ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5648/17
Провадження № 1-кс/201/3803/2017
18 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32017040650000017 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію або перереєстрацію на підставних осіб ряд підприємств на території Дніпропетровської та інших областей, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_19 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_52 ), ПП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_57 ).
У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до реєстрації (придбання) вказаних підприємств на підставних осіб причетний громадянин ОСОБА_22 .
Так, ОСОБА_22 , маючи на меті особисту наживу та достовірно знаючи про протиправний характер своїх діянь, розподілив обов'язки між спільниками та особисто контролював та продовжує контролювати незаконну діяльність підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності.
Тобто, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, ОСОБА_22 разом зі спільниками документально оформлюють неіснуючі операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг, після чого за матеріальну винагороду надають зазначені підроблені документи для використання різним зацікавленим суб'єктам господарської діяльності для відображення таких неіснуючих правочинів в бухгалтерському та податковому обліку, тобто для незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
Встановлення інформації про коло осіб, з якими спілкується (спілкувався) ОСОБА_22 , є важливим доказом у підтвердженні його незаконної діяльності.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв'язку, також має значення для встановлення осіб, які задіяні у протиправній діяльності. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку.
Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_22 спілкується з клієнтами засобами телефонного зв'язку за номером: НОМЕР_58 , про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.
Таким чином, інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.
На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32017040650000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за абонентським телефонним номером: НОМЕР_58 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
• інформацію щодо абонента мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » за номером: НОМЕР_58 , з наданням укладених договорів на контрактній основі за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017040650000017, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1