Справа № 676/1881/17
Провадження № 1-кс/676/519/17
18 квітня 2017 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (поштова адреса: АДРЕСА_1 ) документальної інформації, щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 10 год. 20 хв. 20.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 11.04.2017 року, з можливістю зробити їх копії. Крім того, в зазначену клопотанні слідчий просив надати про тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення документів які перебувають у володінні ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_2 - мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 - мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2017 до 00 год. 00 хв. 11.04.2017 року із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти.
Досудовим слідством встановлено, що в період з 20.01.2017 року по 25.01.2017 року, невстановлена особа з абонентського номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зателефонувала на абонентський номер оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 , та маючи на меті заволодіння чужим майном, вдалася до обману, а саме, повідомила, що номер телефону, яким користується ОСОБА_4 випав на виграшний приз автомобіль « KIA», тому потрібно перекинути на рахунок ( НОМЕР_1 ), певну суму грошей, яка становила пенсійний збір, податок, страхування, в загальному 68 771 грн., що ОСОБА_4 сприйняла за правду та переслала на вказаний рахунок грошові кошти поетапно в повній сумі в АДРЕСА_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 68 771 грн.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 12017240160000058, відповідно до якого 27.01.2017 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно з ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165, 159, 160 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задоволити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (поштова адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2017 року по 00 год. 00 хв. 11.04.2017 року, з можливістю зробити їх копії.
Зобов'язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_2 абонента оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 абонентів операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2017 до 00 год. 00 хв. 11.04.2017 року із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 18.04.2017 року по 17.05.2017 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя