1Справа № 335/4171/17 1-кс/335/2844/2017
11 квітня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.
Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що постачальниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .
На даний час встановлено, що Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_12 /, ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_6 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_12 /, ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: виписки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритим Запорізькою регіональною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_12 /, ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; юридичної справи Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_12 /, ЄДРПОУ НОМЕР_13 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , із можливістю їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
В ході розгляду клопотання слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги, що слідчим не надано будь-яких доказів на підтвердження того, що зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1