Дата документу 13.04.2017
Справа № 334/2386/17
Провадження № 1-кс/334/630/17
13 квітня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12016080050006647 від 05 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ, -
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12016080050006647 від 05 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05 листопада 2016 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом довіри заволоділа його грошовими коштами.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04 жовтня 2016 року, 10 жовтня 2016 року, 24 жовтня 2016 року та 31 жовтня 2016 року потерпілий ОСОБА_5 з метою придбання автомобіля перерахував через платіжний термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іншими даними орган досудового розслідування не володіє) грошові кошти в загальній сумі близько 25000 грн. як сплату за придбання автомобіля, але його не отримав, продавець зник.
З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- повну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 , про дату відкриття та повні анкетні данні особи, на яку він відкритий;
- документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 та документів, що підтверджують її отримання власником;
- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 04.10.2016 по 07.04.2017 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;
- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04 жовтня 2016 року по 07 квітня 2017 рік, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (відомості) перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -
Задовольнити клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції
ОСОБА_3 або за дорученням вказаного слідчого оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, копій наступних документів та інформації, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- повну інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 , про дату відкриття та повні анкетні данні особи, на яку він відкритий;
- документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 та документів, що підтверджують її отримання власником;
- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 04 жовтня 2016 року по 07 квітня 2017 року з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;
- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 з реквізитами ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04 жовтня 2016 року по 07 квітня 2017 року.
Зобов'язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 13 травня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1