Справа № 357/4122/17
1-кс/357/1632/17
20 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження -старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів,по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_4 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_5 .
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 ) та надати старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або особам, які діятимуть за дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:документів юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року ;договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.06.2016 року по20.04.2017 року;договорів на встановлення системи “Банк-Клієнт”, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP - адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи “Банк-Клієнт”;
Строк дії ували не перевищує 20 травня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1