Справа № 357/4122/17
1-кс/357/1634/17
20 квітня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження -старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017230000000026 від 22.03.2017 року, за фактом реєстрації невстановленими особами у травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 205 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 заперечив свою причетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно автоматизованої системи АІС Податковий блок встановлено, що ОСОБА_4 являлася директором та головним бухгалтером, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля код КВЕД 46.90.
Досудовим слідством встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності вказаного підприємства, а також відомості про осіб, якими використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до п. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином клопотання подано, щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або особам, які діятимуть за дорученням, до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з їх подальшим вилученням (здійснення їх виїмки).
Належним чином завірені копії вище вказаних документів залишити у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2
Строк дії ували не перевищує 20 травня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1