Дело № 1522/12348/16-к
1/522/88/17
20 февраля 2017 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего - судьи ОСОБА_1
при секретаре - ОСОБА_2
с участием прокурора - ОСОБА_3
защитников - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г.Николаева, гражданки Украины, украинки, имеющей высшее образование, не замужней, не работающей, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1 , проживающей по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2 УК Украины,-
В декабре 2010 года, в неустановленные следствием время и месте, ОСОБА_7 совместно с ОСОБА_8 , осужденной 21.02.2013р. приговором Приморского районного суда г.Одессы, а также лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, преследуя корыстные мотивы, вступили в преступный сговор между собой, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана.
При этом, определив в качестве предмета своего преступного посягательства денежные средства тех лиц, которые подыскивали себе работу на судах загранплавания, они распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , должны были:
- в центре города снять помещение под офис для имитации деятельности крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», фирмы, которая якобы занимается посредническими услугами, связанными с трудоустройством моряков и которая якобы тесно связана с ООО «Марлоу Навигейшн Украины» - компанией, занимающейся трудоустройством моряков;
- в процессе личного общения с лицами, которые подыскивали себе работу на судах загранплавания, убеждать их в том, что их фирма как раз и занимается решением подобных вопросов, а также давать им гарантии трудоустройства на судах иностранных компаний. При этом, ОСОБА_9 , должна была играть роль директора фирмы, а ОСОБА_8 - ее заместителя;
- для создания иллюзии законности их деятельности - заключать фиктивные соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве.
В соответствии с распределенными ролями лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое ранее в период с 2002 по 2005г.г., работало директором ООО «Альфа-Марина ЛТД» и у которого от предыдущей работы остались бланки вышеуказанных соглашений, должно было:
- для создания иллюзии законности их деятельности - обеспечивать ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , бланками этих соглашений;
- для создания иллюзии профессионализма в их деятельности - обеспечивать ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , информацией относительно полного перечня всех необходимых документов, которые лица, желавшие трудоустроиться на суда загранплавания, обязаны были им предоставить;
- для того, чтобы не вызвать подозрения у лиц, которые желали трудоустроиться на судах загранплавания - обеспечить ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , информацией относительно реальной стоимости подобных услуг в действующих крюинговых компаниях.
Приступив к реализации совместного преступного умысла, в декабре 2010 года, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с отведенной им ролью, арендовали помещение по адресу: АДРЕСА_3 и оформили его под офис несуществующей крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД».
В это же время лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с отведенной ролью, обеспечило их вышеуказанными бланками соглашений и предоставило информацию относительно реальной стоимости подобных услуг в действующих крюинговых компаниях:
- 1000 - 1500 долларов США - за оказание посреднических услуг в трудоустройстве;
- 950-1000 гривен - за оказание услуг, связанных с продлением срока действия паспорта или получения нового паспорта, а также получения необходимой визы;
- 950-1000 гривен - за оказание услуг, связанных с прохождением медкомиссии.
Продолжая далее реализовывать совместный преступный умысел и преследуя при этом корыстные мотивы, 14 декабря 2010 года, в дневное время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_10 , имеющим намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представившись ОСОБА_10 соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 предложили ему свои услуги, а именно за деньги в сумме 8000 гривен, отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также соответствующим антуражем офиса, в котором они находились ОСОБА_10 согласился на их предложение.
После этого, для создания у ОСОБА_10 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем, ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_10 , который также расписался в нем.
После этого, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_10 деньги в сумме 8000 гривен.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_10 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а также лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 15 декабря 2010 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_11 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_11 свои услуги, а именно за деньги в сумме 1500 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_11 согласился на их предложение, оговорив при этом, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
Для создания у ОСОБА_11 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД», передала его ОСОБА_11 , который также расписался в нем.
После этого, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_11 деньги в сумме 750 долларов США.
Затем, в мае 2011 года, в неустановленные следствием время и день, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , потребовали и получили от ОСОБА_11 оставшуюся часть ранее оговоренной суммы, а именно 750 долларов США.
Завладев путем обмана, принадлежащими ОСОБА_11 деньгами в сумме 1500 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 11944 гривен 65 копеек, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 25 января 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_12 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_12 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами, внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_12 согласился на их предложение.
При этом для создания у ОСОБА_12 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_12 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_12 валюту в сумме 1000 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 7940 гривен 50 копеек.
Завладев путем обмана, принадлежащими ОСОБА_12 деньгами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 02 февраля 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_13 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД» ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_13 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1500 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_13 согласился на их предложение, в соответствии с которым они брали на себя обязательства:
- за валюту в сумме 1500 долларов США - трудоустроить его на одном из судов загранплавания;
- за деньги в сумме 950 гривен - оказать услуги, связанные с получением нового загранпаспорта.
При этом ОСОБА_13 договорился с ОСОБА_6 и ОСОБА_8 о том, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
Для создания у ОСОБА_13 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_13 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 получили от ОСОБА_13 валюту в сумме 1000 долларов США.
Через несколько дней после указанных событий, точные дата и время следствием установить не представилось возможным, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , вновь встретились с ОСОБА_13 , и продолжая далее реализовывать преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, принадлежащими последнему потребовали и получили от него:
- валюту в сумме 500 долларов США - за его трудоустройство;
- деньги в сумме 950 гривен - за услуги, связанные с получением нового загранпаспорта.
Всего путем обмана ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, завладели принадлежащими ОСОБА_13 валютой на сумму 1500 долларов США, что, согласно курсу НБУ составляло 11912 гривен 25 копеек и деньгами в сумме 950 гривен, а всего на общую сумму 12862 гривен 25 копеек, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 07 марта 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_14 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_14 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1500 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_14 согласился на их предложение, в соответствии с которым они брали на себя обязательства:
- за валюту в сумме 1500 долларов США - трудоустроить его на одном из судов загранплавания;
- за деньги в сумме 950 гривен - оказать услуги, связанные с получением нового загранпаспорта.
При этом для создания у ОСОБА_14 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД», передала его ОСОБА_14 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_14 валюту в сумме 1500 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 11902 гривен 65 копеек, и деньги в сумме 950 гривен.
Завладев путем обмана, принадлежащими ОСОБА_14 деньгами на общую сумму 12852 гривен 65 копеек, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 08 марта 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с родным братом ОСОБА_14 - ОСОБА_14 , который также имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД» ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_14 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1500 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_14 согласился на их предложение.
При этом для создания у ОСОБА_14 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_14 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_14 валюту в сумме 1500 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 11902 гривен 65 копеек.
Завладев путем обмана, принадлежащими ОСОБА_14 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 20 апреля 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_15 , который также имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь, соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД» ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_15 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1500 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_15 согласился на их предложение, в соответствии с которым они брали на себя обязательства:
- за валюту в сумме 1500 долларов США - трудоустроить его на одном из судов загранплавания;
- за валюту в сумме 200 долларов США - оказать услуги, связанные с получением нового загранпаспорта.
При этом ОСОБА_15 договорился с ОСОБА_8 о том, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
Для создания у ОСОБА_15 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_15 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_8 получила от ОСОБА_15 валюту в сумме 1200 долларов США.
Затем, 25 июня 2011 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , вновь встретились с ОСОБА_15 , и, продолжая далее реализовывать преступный умысел, потребовали и получили от последнего валюту в сумме 500 долларов США.
Завладев путем обмана, принадлежащей ОСОБА_16 валютой на сумму 1700 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 13541 гривен 18 копеек, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 27 апреля 2011 года в дневное время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_17 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_17 свои услуги, а именно за деньги в сумме 8000 гривен отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_17 согласился на предложение, договорившись, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
При этом для создания у ОСОБА_17 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_17 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_8 получила от ОСОБА_17 деньги в сумме 6000 гривен, которые он передал для того, чтобы быть трудоустроенным на судне загранплавания.
В первых числах мая 2011 года, в неустановленное следствием время, ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , вновь встретились с ОСОБА_17 , и продолжая далее реализовывать преступный умысел, потребовала и получила от последнего 2000 гривен.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_17 деньгами на общую сумму 8000 гривен, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 28 апреля 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_18 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь представителем крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_8 предложила ОСОБА_18 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная о преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором она находилась, ОСОБА_18 согласился на ее предложение.
При этом для создания у ОСОБА_18 иллюзорной уверенности в том, что взятые на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_18 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_8 получила от ОСОБА_18 валюту в сумме 1000 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ составляло 7972 гривен 70 копеек.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_18 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 07 мая 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_19 , который также имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 предложили ОСОБА_19 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_19 согласился на их предложение.
При этом для создания у ОСОБА_19 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_19 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_19 валюту в сумме 1000 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 7967 гривен 80 копеек.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_19 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 07 мая 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_20 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД» ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_21 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_20 согласился на их предложение.
При этом для создания у ОСОБА_20 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД», передала его ОСОБА_20 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_20 валюту в сумме 1000 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 7968 гривен 40 копеек.
Завладев путем обмана, принадлежащими ОСОБА_20 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 16 мая 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_22 который также имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_8 предложила ОСОБА_22 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором она находилась, ОСОБА_22 согласился на предложение, в соответствии с которым ОСОБА_8 брала на себя обязательства:
- за валюту в сумме 1000 долларов США - трудоустроить его на одном из судов загранплавания;
- за деньги в сумме 1000 гривен - оказать услуги, связанные с оформлением медицинской документации.
При этом ОСОБА_22 договорился с ОСОБА_8 о том, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
Для создания у ОСОБА_22 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД», передала его ОСОБА_22 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_22 валюту в сумме 1000 долларов США, что согласно курсу НБУ составляло 7978 гривен 50 копеек.
Затем, 26 мая 2011 года, в дневное время ОСОБА_8 , находясь возле молочного корпуса рынка «Привоз» в г. Одессе, вновь встретилась с ОСОБА_22 , и продолжая далее реализовывать преступный умысел, потребовала и получила от последнего деньги в сумме 1000 гривен, якобы для оформления его медицинской документации.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_22 деньгами, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 8978 гривен 50 копеек.
Кроме того, 26 мая 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_23 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , предложили ОСОБА_23 свои услуги, а именно за деньги в сумме 8700 гривен отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_23 согласился на их предложение, в соответствии с которым они брали на себя обязательства:
- за деньги в сумме 8700 гривен - трудоустроить его на одном из судов загранплавания;
- за деньги в сумме 1000 гривен - оказать услуги, связанные с оформлением медицинской документации.
При этом ОСОБА_23 договорился с ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , о том, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
После этого, для создания у ОСОБА_23 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД» передала его ОСОБА_23 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , получили от ОСОБА_23 деньги в сумме 8700 гривен.
Затем, в один из дней июня 2011 года, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, приехало домой к ОСОБА_24 , проживающему по адресу: АДРЕСА_4 , где потребовало и получило от него деньги в сумме 1000 гривен, якобы за услуги, связанные с оформлением медицинской документации.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_23 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 9700 гривен.
Кроме того, 28 мая 2011 года, в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_25 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_8 предложила ОСОБА_25 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_25 согласился на указанное предложение.
При этом для создания у ОСОБА_25 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 заполнила бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее ей, в соответствии с отведенной ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Затем ОСОБА_8 , расписавшись в указанном бланке от имени директора ООО «Альфа-Марина ЛТД», передала его ОСОБА_25 , который также расписался в нем.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_8 получила от ОСОБА_25 валюту в сумме 1000 долларов США, что, согласно курсу НБУ составляло 7980 гривен.
Завладев путем обмана, принадлежавшими ОСОБА_25 деньгами, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, присвоили их и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему материальный ущерб на указанную сумму.
Кроме того, 29 июня 2011 года в неустановленное следствием время, находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , действуя в соответствии с разработанным преступным планом, встретились с ОСОБА_26 , который имел намерение трудоустроиться на каком-либо судне загранплавания.
Представляясь соответственно директором и заместителем директора крюинговой компании ООО «Альфа-Марина ЛТД», ОСОБА_6 и ОСОБА_8 предложили ОСОБА_26 свои услуги, а именно за валюту в сумме 1000 долларов США отправить его в рейс, то есть трудоустроить на одном из судов загранплавания, не имея при этом ни реальной возможности выполнения взятых на себя обязательств, ни намерения эти обязательства исполнять.
При этом для создания у ОСОБА_26 иллюзорной уверенности в том, что взятые ими на себя обязательства будут выполнены, а также для создания видимости законности их действий, ОСОБА_8 продемонстрировала ему бланк соглашения о предоставлении услуг в посредничестве при трудоустройстве, который ранее, в соответствии с отведенной ему ролью, предоставило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Не зная об их преступных намерениях, введенный в заблуждение поведением, уверенными манерами и внешним видом ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , а также и соответствующим антуражем офиса, в котором они находились, ОСОБА_26 согласился на их предложение, в соответствии с которым они брали на себя обязательства:
- за валюту в сумме 1000 долларов США - трудоустроить его на одном из судов загран- плавания;
- за деньги в сумме 1370 гривен - оказать услуги, связанные с оформлением медицинской документации.
При этом ОСОБА_26 договорился с ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , о том, что передача им денежных средств будет осуществляться поэтапно.
После этого, продолжая и далее реализовывать совместный с ОСОБА_27 преступный умысел, преследуя при этом корыстные мотивы, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 получили от ОСОБА_26 валюту в сумме 300 долларов США.
Затем, в начале июля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , вновь встретились с ОСОБА_26 , где продолжая далее реализовывать преступный умысел, потребовали и получили от последнего валюту в сумме 700 долларов США.
После этого, в середине июля 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , находясь в арендованном помещении по адресу: АДРЕСА_3 , вновь встретились с ОСОБА_26 , где потребовали и получили от последнего деньги в сумме 1370 гривен, якобы за оказание услуг, связанных с оформлением медицинской документации.
Всего путем обмана ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, завладели принадлежащими ОСОБА_26 деньгами в сумме 1370 гривен, а также валютой на сумму 1000 долларов США, что, согласно курсу НБУ составляло 7972 гривен 70 копеек, которые присвоили и обратили в свою пользу, причинив тем самым потерпевшему ущерб на общую сумму 9342 гривен 70 копеек.
Подсудимая ОСОБА_6 согласно ст.63 Конституции Украины от дачи показаний в судебном заседании отказалась.
В соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины, (в ред.1960г.) суд с согласия участников процесса ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимой ОСОБА_6 и исследованием данных о его личности.
Исследованные в порядке ст. 301-1 УПК Украины, (в ред.1960г.) доказательства, дают суду основания для признания доказанным виновности подсудимой ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц.
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства дела.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_6 , являются признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, а также то, что она ранее не судима.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_6 судом не установлено.
На основании вышеизложенного, суд считает возможным исправление и перевоспитание ОСОБА_6 без изоляции от общества, в связи с чем применяет к ней требования ст.ст.75,76 УК Украины.
Руководствуясь ст.ст. 321, 323, 324 УПК Украины, (ред. 1960г.) суд, -
ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч. 2 УК Украины и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбытия назначенного наказания, если она в течение 1 (одного) года и 6 (шести) месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства.
На основании п.1,2 ч.1 ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_6 следующие обязательства:
- периодический являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию ( в дальнейшем в уполномоченный орган по вопросам пробации);
- уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию ( в дальнейшем в уполномоченный орган по вопросам пробации) об изменении места проживания.
В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 72 УК Украины зачесть ОСОБА_6 в срок отбывания наказания, срок ее предварительного заключения, а именно срок ее содержания под стражей во время досудебного расследования и судебного рассмотрения дела в период с 04.11.2011г. по 07.11.2011г, а также с 30.10.2016г. по 20.02.2017г., из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив ОСОБА_6 из-под стражи в зале суда немедленно.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья:
20.02.2017