Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4957/17
11 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100070002527, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи вільний доступ до офісних приміщень зазначеного підприємства, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22.11.2014 року до 24.11.2014 року, скориставшись відсутністю директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , діючи таємно та навмисно, з корисливих мотивів, викрав з кабінету директора усю документацію, печатку, штамп та електронні ключі доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), штамп ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) затверджений протоколом загальних зборів учасників № 1 від 21.06.2006 року та зареєстрований 22.06.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 10741020000017927, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про резервування найменування юридичної особи від 20.06.2006 року, протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.06.2006 року, довіреності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_2 від 10.07.2006 року, обліково-бухгалтерські та первинні документи, договори, банківські документи, сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора підприємства ОСОБА_6 та використовувалися для роботи в електронній банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначеній, зокрема, для формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів, чим істотно унеможливив по теперішній час виконання підприємством покладених на нього функцій, завдань та обов'язків, ведення фінансово-господарської діяльності та звітування до відповідних органів державної влади, тобто спричинив порушення роботи підприємства.
Так, в порушення вимог ст. 18 ЗУ «Про державну статистику» від 17.09.1992 року № 2614-ХІІ (із змінами та доповненнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не подавало інформацію до органів державної статистики щодо своєї діяльності за період 2015-2016 рр.
Крім того, в порушення вимог ст. 16 Податкового кодексу України (Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VІ, із змінами та доповненнями), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не подавало податкову звітність до органів державної фіскальної служби України за період з квітня 2015 року до грудня 2016 року.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Києві, у період часу з 24.11.2014 року до 23.02.2015 року, діючи навмисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь викрадені документи, а саме сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора підприємства ОСОБА_6 та використовувалися для роботи в електронній банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », призначеній, зокрема, для формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів, не маючи на то відповідних повноважень, використовуючи комп'ютерний пристрій з ІР-адресою НОМЕР_5 , доступ до мережі «Інтернет» забезпечувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місце надання послуги за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вчинення правочинів, здійснив платіжні операції по списанню грошових коштів з банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 22 тис. 132 грн. 00 коп. в якості оплати за автозапчастини на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
З метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та отримання доказів вчинення ним злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування, необхідно дослідити обґрунтованість перерахування зазначених коштів та факти поставок товарно-материальних цінностей. Крім того, необхідно ідентифікувати підписи та відбитки печаток у фінансово-господарських та бухгалтерських документах щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів. На теперішній час встановити місцезнаходження фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дослідити її з зазначених питань не вдалося.
З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Ураховуючи викладене, а також приймаючи до уваги, що у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення істини під час провадження досудового слідства, слідчий просив надати слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 24.11.2014 року по день виконання ухвали.
Розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у зв'язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 206-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070002527 від 16.04.2015 року (а.с. 5-6).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться інформація, стосовно взаємовідносини даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 24.11.2014 року по 11.04.2017 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1