печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21315/17-к
19 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 23.12.2015 року за № 12015110130004810 -
13.04.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 1, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 296 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж вересня 2016 року невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2016, без номеру, між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начеб то продало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компанії - нерезидента за 400 тис. грн., а також протокол загальних зборів учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.09.2016, на якому начеб то вирішено питання про продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка вчинила реєстраційну дію по внесенню змін до відомостей про засновників юридичної особи у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань.
У дійсності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відчужувало, загальних зборів 26.09.2016 не проводило, ОСОБА_5 договір купівлі-продажу від 26.09.2016 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 не підписував, грошові кошти за відчуження корпоративних прав не одержував, відтак унаслідок вказаних дій невстановлені особи заволоділи майном ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду, а співучасники злочинів заволоділи майном вказаного суб'єкта господарювання.
Також встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є власником 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є власником нерухомого майна - нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником нерухомого майна - будинку АДРЕСА_2 .
Отже, в результаті підробки вище вказаних документів, невстановлені на даний час особи, незаконно відчужили майно належне ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають намір, шляхом вчинення протиправних дій, спрямований на набуття права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що на розгляді у Донецькому окружному адміністративному суді перебуває справа №805/4506/16-а, предметом якої є скасування реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Під час розгляду зазначеної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) залучені до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.
У досудового розслідування, з метою проведення повного, неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів вказаної справи
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до судової справи №805/4506/16-а, за позовом про скасування реєстраційних дій державних реєстраторів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативного підрозділу за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів судової справи №805/4506/16-а, за позовом про скасування реєстраційних дій державних реєстраторів щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з правом виготовлення копій усіх відповідних документів, які містяться у зазначеній справі, володільцем яких на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21315/17-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1