печерський районний суд міста києва
Справа № 757/21146/17-к
12 квітня 2017 року
Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що громадяни України
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші не встановлені слідством на цей час особи створили організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень на території України, а саме для незаконного заволодіння чужим майном - корпоративними правами підприємств, грошовими коштами, майновими комплексами тощо.
В подальшому, для вчинення вищевказаних злочинів, зазначені особи залучили до організованої групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, згідно отриманих даних, вищевказані особи попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення вказаних злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Відповідно до розподілу ролей учасників організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробляють правові механізми для прикриття злочинної діяльності пов'язаної із незаконним заволодінням чужим майном для чого також залучили державних реєстраторів ОСОБА_9 та ОСОБА_10
ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 виступають особами, на яких за завідомо підробленими документами здійснюється незаконна державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, а саме: зміна учасників та керівника юридичної особи.
Відповідно до однієї із розроблених схем протиправної діяльності організованої групи, пов'язаної із заволодінням чужим майном, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи давні приятельські та робочі відносини, які склались між ними та ОСОБА_11 , будучи достовірно обізнаними про майновий стан останнього а також про перелік підприємств якими він фактично володіє та керує як в Україні, так і за кордоном (Великобританія, Кіпр), а також усвідомлюючи що останній перебуває у слідчому ізоляторі м. Києва та не може на той час фактично здійснювати безпосереднє керівництво своїми підприємствами, вирішили заволодіти деякими із них.
Відповідно до розробленого плану із заволодіння майном ОСОБА_11 , 01.07.2016 ОСОБА_6 , діючи на підстави начебто виданої на його ім'я 01.06.2016 від Приватної компанії з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), Лондон, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " частки в Статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в розмірі 99 %, що становить 19 999 990 грн.
При цьому слід зазначити, шо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " фактично володіє 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становить 1 300 000 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що становить 959 148,58 грн.
02.07.2016, ОСОБА_6 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, а також до числа засновників підприємства включено ОСОБА_8 , частки яких у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " склали 59,9 %, що становить 11 999 990 грн. та 40%, що становить 8 000 000 грн. відповідно. Крім того, із складу засновників виключено ОСОБА_12 , яка володіла часткою у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у розмірі 1 %. Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
В подальшому, 04.07.2016 ОСОБА_7 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.
08.07.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_7 призначено його директором. Частки ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " склали по 650 000 грн. Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
Цього ж дня ОСОБА_7 та ОСОБА_6 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно до якого їх включено до складу засновників товариства та ОСОБА_7 призначено його директором. Частки ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " склали по 50% кожний, що становить 479 574,29 грн. відповідно. Крім того, право підпису документів в інтересах
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", відповідно до відомостей з ЄДР надано ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, фактично заволоділи корпоративними правами зазначеного підприємства.
11.07.2016 ОСОБА_14 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " із Дніпровскього району
м. Києва до Деснянського району м. Києва.
ОСОБА_15 , будучи достовірно не обізнаним про наміри членів організованої групи щодо заволодіння майном ОСОБА_11 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", здійснив відповідні реєстраційні дії та змінив місце державної реєстрації зазначеного підприємства.
В подальшому, ОСОБА_10 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_11 , а саме корпоративними правами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи останньої витребувала із ІНФОРМАЦІЯ_11 оригінали реєстраційної справи вказаного підприємства та відправила до ІНФОРМАЦІЯ_10 копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_10 передала невстановленій на цей час слідством особі.
01.08.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Соломянського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/13046/16-к постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", на підставі заяви ОСОБА_7 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану із заволодіння майном ОСОБА_11 , 07.07.2016 ОСОБА_6 , діючи на підстави начебто виданої на його ім'я 01.06.2016 від ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Лондон, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яку насправді йому уповноважені на це особи підприємства не надавали, уклав з ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу належної ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " частки в Статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в розмірі 93,84%, що становить 49 968 000 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи начебто за довіреністю та в інтересах ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", відповідно до якого останнього включено до складу засновників товариства та призначено його директором, та крім того, із складу засновників виключено Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_7 та ПП " ОСОБА_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які володіли частками у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у розмірі 3 245 000 грн. та 32000 грн. 6,1% та 0,06%, що становить відповідно. Таким чином ОСОБА_7 фактично заволодів корпоративними правами
В подальшому, 11.07.2016 ОСОБА_7 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено.
15.07.2016 ОСОБА_14 звернувся до іншого члена організованої групи - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 із заявою про зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " із Солом'янського району м. Києва до Деснянського району м. Києва.
ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаною про наміри інших членів організованої групи щодо заволодіння майном ОСОБА_11 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", здійснила відповідні реєстраційні дії та змінила місце державної реєстрації зазначеного підприємства.
В подальшому, ОСОБА_10 , діючи з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на заволодіння майном ОСОБА_11 , а саме корпоративними правами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а саме приховування оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " відправила до ІНФОРМАЦІЯ_10 копії зазначеної реєстраційної справи. В подальшому оригінал реєстраційної справи ОСОБА_10 передала невстановленій на цей час слідством особі.
20.07.2016 на підставі клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП України у м. Києві слідчим суддею Соломянського районного суду м. Києва у справі № 1-кс/760/750/9930/16 постановлено ухвалу про накладання арешту на майно , а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
01.08.2016 відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " внесено до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Цього ж дня, інший член організованої групи - державний реєстратор Київської обласної філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_9 , будучи достовірно обізнаною про те, що до бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про арешт майна, а саме частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", на підставі заяви ОСОБА_7 здійснила зміну місця реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2016 року перебуваючи у приміщенні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_17 на підставі виписаної на неї довіреності, отримала доступ до індивідуальних банківських скриньок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме до грошових коштів: 211 229 доларів США, 11 161 Євро, 705 086 гривень, 50 070 рублів, що належать ОСОБА_11 .
Після отримання із індивідуальних банківських скриньок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 грошових коштів, ОСОБА_17 одразу передала зазначені грошові кошти ОСОБА_5 , який після чого сів до автомобіля “Тойота Ленд Крузер ” та поїхав у невідомому напрямку, що зафіксовано на камерах зовнішнього відеоспостереження банку.
На даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини одержання ОСОБА_5 грошових коштів з індивідуальних банківських скриньок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_11 , для чого необхідно встановити інформацію щодо користувачів індивідуальних банківських скриньок № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що міститься в ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
На даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини одержання ОСОБА_5 грошових коштів з індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_10 , що належать ОСОБА_11 , для чого необхідно встановити інформацію щодо користувачів індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_10 , що міститься в ПАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як доказ таємного викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, із індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 . Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016100090008215 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо користувача індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та провести у приміщенні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” виїмку документів, а саме: договори оренди індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 , картки відвідування індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 , довіреності на користування індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 , інші документи, які були надані під час оформлення оренди індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Підготовлено в двох примірниках
Прим. 1 - справа № 757/21146/17-к
Прим. 2 - слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”
Слідчий суддя