№ 760/6276/16-к
№1-кс/760/2549/17
17.02.2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором п'ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ ОСОБА_4 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у 2013 році між Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Укрспецекспорт) і ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про надання послуг пов'язаних з постачанням до ІНФОРМАЦІЯ_3 запасних частин та інших комплектуючих до військових літаків.
Надалі на виконання умов зазначеного вище договору Укрспецекспорт перераховано 1,68 млн. дол. США державних коштів на рахунок НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий на території ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримані ІНФОРМАЦІЯ_2 від Укрспецекспорт кошти були переведені на рахунок громадянина Республіки Індія ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) в сумі 0,2 млн. дол. США, а також рахунки восьми компаній: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія) в сумі 0,1 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_7 (Панама) в сумі 0,2 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шотландія) в сумі 0,2 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_9 (Великобританія) в сумі 0,1 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_10 (Великобританія) в сумі 0,2 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_11 (Панама) в сумі 0,1 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_12 (Британські Віргінські острови) в сумі 0,2 млн. дол. США, ІНФОРМАЦІЯ_13 (Панама) в сумі 0,1 млн. дол. США.
В ході слідства встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавала ІНФОРМАЦІЯ_14 , пов'язаних з постачанням продукції Укрспецекспорт. У своєму листі від 15.06.2016 засновник і генеральний директор ІНФОРМАЦІЯ_15 вказав, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ніякого відношення до постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 запасних частин або інших комплектуючих до військових літаків не має, а належні їй банківські рахунки використовувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , для корупційних дій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином, існують достатні підстави вважати, що Укрспецекспорт витрачені державні кошти на послуги, які фактично надані не були. До зазначеної схеми привласнення коштів можуть бути причетні громадяни України ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , а також громадянин Республіки Індія ОСОБА_9 ( ОСОБА_6 ), компанії: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
В ході слідства також встановлено, що крім вищевказаного договору, між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд аналогічних договорів, а саме: USE-18.1-144-К/КI-14 від 17.11.2014, USE-18.1-8-К/КI-15 від 29.01.2015, USE-18.1-37-К/КЕ-15 від 23.02.2015, USE-18.1-38-К/КЕ-15 від 23.02.2015, таким чином у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть продовжувати свої злочинні дії щодо присвоєння бюджетних коштів та їх подальшої легалізації (відмиванню).
Зазначене дає підстави вважати, що посадові особи Укрспецекспорт, шляхом укладення фіктивного договору з компанією-нерезидентом, привласнили 1,68 млн. дол. США державних коштів, які в подальшому легалізували (відмили), внаслідок чого державі завдано збитків в особливо великих розмірах на зазначену вище суму. Своїми діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Детектив зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо подальшого руху коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 від Укрспецекспорт; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; щодо бенефіціарних власників вказаних рахунків необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Латвійської Республіки та місять банківську таємницю щодо вказаних клієнтів.
Зазначені відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України в якості доказів для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Власником зазначених документів і наявних в них відомостей є ІНФОРМАЦІЯ_16 (єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: 40003551060, ПДВ реєстраційний код: LV 40003551060, S.W.I.F.T. код: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній згідно з положеннями цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про допомогу підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої сторони. Згідно ч. 1 ст. 3 зазначеної Конвенції, яку запитують, виконує в установленому її законодавством, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідчень чи передачі, які представляють собою речові докази, матеріалів або документів.
Згідно ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цією Конвенції. Згідно п. С) ч. 3 ст. 46 зазначеної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для проведення обшуку. Згідно ч. 17 ст. 46 зазначеної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної Держави-учасниці та за можливості, відповідно до зазначених у проханні процедурами.
Звісно ж, що отримання зазначеної інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентними органами Латвійської Республіки (в паперовому та/або електронному вигляді) в банку ІНФОРМАЦІЯ_16 (єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств: 40003551060, ПДВ реєстраційний код: LV 40003551060, S.W.I.F.T. код: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
- завірених копій документів, які подавалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 в указаний банк для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку НОМЕР_3 ;
- документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.12.2013 по 31.12.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснюють перерахування коштів на цей рахунок і осіб, на користь яких здійснювалося перерахування грошових коштів з цього рахунку, дат, сум і валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників і одержувачів таких засобів;
- роздруківок розшифрованих отриманих та переданих SWIFT-повідомлень, в яких міститися дані про мову розшифровки, валюти платежу, дату здійснення операції, суму, банку-одержувача, банку-платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів за рахунком НОМЕР_3 в період з 01.12 .2013 по 31.12.2016;
- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 в цьому банку в період з 01.01.2013 по 31.12.2016;
- завірених належним чином копій документів, які подавалися в цей банк для зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 в період з 01.12.2013 по 31.12.2016;
- завірених належним чином копій депозитних і кредитних справ ІНФОРМАЦІЯ_7 в цьому банку, в тому числі наявних в таких справах договорів, анкет і заяв;
- отримання відомостей про наявність інших банківських рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були відкриті та/або використовувалися їй в період з 01.12.2013 по 31.12.2016.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1