755/5557/17
1-кс/755/1895/17
18 квітня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №32017100040000022 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містяться в реєстраційних документах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100040000022 від17.03.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, відповідно до аналітичного дослідження №45/16-03/1831502952 від 06.03.2017 гр. ОСОБА_6 в квітні 2008 року уклав нотаріальний Договір про купівлю-продаж частки в Статному капіталі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до якого останній здійснив продаж Статного капіталу, що дорівнює 57 000 000 грн. (п'ятдесят сім мільйонів) ПП « ОСОБА_5 » на адресу ОСОБА_7 , тобто отримав дохід від операцій з інвестиційними активами, чим ухилився від сплати податків в особливо великому розмірі на суму 8 550 тис. грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація, що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_2 надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 та слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 на доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 та слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційних документах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться в адміністративному приміщенні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності, надати завірені належними чином копії даних документів, за весь період діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1