Справа №766/6403/17
н/п 1-кс/766/3951/17
18.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформації про особу на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із вказанням номерів рахунків та інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів (адреси зняття грошових коштів, ПІБ) з вищевказаного рахунку в період часу з 01.06.2016 по теперішній час.
Вказане клопотання мотивував тим, що В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 13.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230040000820 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом противоправних дій з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється фізичною особою-підприємцем та здійснює господарську діяльність з реалізації будівельних матеріалів та інших технічних виробів. В свою чергу ОСОБА_5 здійснювала управлінські функції у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , в тому числі здійснювала укладення договорів із клієнтами. Між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 не було укладено відповідного договору найму працівника. ОСОБА_5 не являлась фізичною особою-підприємцем. Вказані особи при здійсненні діяльності повідомляли громадянам, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Офіс ФОП ОСОБА_6 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому вказані особи здійснювали свою діяльність за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.11.2016 в офісі № НОМЕР_2 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було укладено договір №000019, згідно до якого ОСОБА_5 взяла на себе зобов'язання виконати роботи по виготовленню вікон на загальну суму 11415 грн. На виконання вимог вказаного договору ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 5500 грн. та в подальшому 3549 грн. переказав на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ОСОБА_5 свої зобов'язання не виконала.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ХВП ГУНП в Херсонській області із відповідними заявами на протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в діях яких вбачають ознаки шахрайства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не є представниками (співробітниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не являються його дилерами (дистриб'юторами). Окрім того, ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не здійснювали замовлення та оплату заказів вікон на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформації про особу на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із вказанням номерів рахунків та інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів (адреси зняття грошових коштів, ПІБ) з вищевказаного рахунку в період часу з 01.06.2016 по теперішній час.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 або відповідному оперативному співробітнику за дорученням слідчого на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформації про особу на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із вказанням номерів рахунків та інформації про їх власників, адрес банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів (адреси зняття грошових коштів, ПІБ) з вищевказаного рахунку в період часу з 01.06.2016 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали строком до 18.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя