Справа №766/5180/17
н/п 1-кс/766/3789/17
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого з адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи:
- всієї наявної інформації щодо адрес, номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), які використовували IP-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для інтернет-з'єднання з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 02.11.2016 по 16.01.2017.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000025 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч.1 ст. 205-1 КК України.
Так, невстановлені особи 02.11.2016, при здійсненні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме - зміни засновника на ОСОБА_12 , подали для проведення такої реєстрації паспорт ОСОБА_12 із завідомо неправдивими відомостями про адресу його реєстрації - АДРЕСА_2 , гуртожиток, а також, внесли завідомо неправдиві відомості про адресу реєстрації підприємства: АДРЕСА_3 , в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи у м. Херсоні.
Встановлено, що 13.01.2017 від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 за допомогою електронного ключа доступу, були зареєстровані податкові накладні по безтоварним операціям на загальну суму 121201,7 тис.грн., у тому числі ПДВ - 20200,3 тис. грн. на адресу зазначених покупців.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема, за ст. 185 (Крадіжка), ст. 186 (Грабіж), ст.187 (Розбій), ст.188 (Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання, КК України 2001 р.).
За адресою, зазначеною як адреса реєстрації - АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 не проживав та не був зареєстрований. Місцезнаходження невідоме.
Відповідно наданої Каховським відділенням Новокаховської ОДПІ інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилало податкову звітність з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 .
IP -адреси, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при поданні податкової звітності, укладанні договорів про визнання електронних документів та реєстрації податкових накладних 46.4.166.222, 194.44.12.17.
Встановлено, що інформацією щодо поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 володіє провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Беручи до уваги, що інформацію щодо власника Інтернет з'єднань вищезазначених IP-адрес отримати неможливо, окрім як на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ та вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а зазначена інформація необхідна для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів та для проведення судових експертиз.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні провайдера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого з адресою: АДРЕСА_1 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи:
- всієї наявної інформації щодо адрес, номерів телефонів, паспортних даних, копій угод, реєстраційних даних осіб (абонентів), які використовували IP-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для інтернет-з'єднання з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 02.11.2016 по 16.01.2017.
Встановити строк дії ухвали до 14.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1