Справа № 163/1034/17
Провадження № 1-кс/163/152/17
14 квітня 2017 року м. Любомль
Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Любомль клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017030150000115 від 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, про арешт майна, -
Слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , 13.04.2017 року звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду з зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на вилучене 12.04.2017 року під час огляду місця події в приміщенні каси Волинської митниці ДФС майно, а саме: бурштин в декоративних елементах - кульки бурштину, вагою 5263,24 грами, власником якого є ОСОБА_6 .
Клопотання внесене в рамках кримінального провадження №12017030150000115, зареєстрованого у ЄРДР 24.03.2017 року за ознаками ст.198 КК України на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду, у якому встановлено, що 28.04.2016 року в зону митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС, на виїзд з України в Республіку Польща, заїхав автомобіль марки «Мерседес», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , де під час повного митного огляду, в конструктивних порожнинах автомобіля, було виявлено приховані від митного огляду кульки жовто-коричневого кольору, які відповідно до висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ідентифіковано, як бурштин в декоративних елементах, загальною вагою нетто 5263,24 грами.
12.04.2017 року в приміщенні каси Волинської митниці ДФС зазначений бурштин в декоративних елементах, який після проведення експертизи упаковано до пакета №03/2017 (полімерний мішок білого кольору, горловина якого зв'язана металевим дротом, кінці якого скріплені металевою пломбою №205/446 з паперовою биркою із пояснюючими написами), слідчим оглянуто та вилучено з приєднанням до матеріалів кримінального провадження, як речового доказу, який, згідно ч.7 ст.237 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.
Слідчий вважає, що оскільки вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, а його набуття може бути наслідком вчинення кримінального правопорушення або є доходами від нього, тому є підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, та вимагає свого збереження, як речового доказу, забезпечення якого можливе шляхом накладення арешту. Такий захід забезпечення кримінального провадження надасть змогу об'єктивно встановити важливі обставини провадження, зокрема, придбання та отримання, зберігання чи збуту зазначеного дорогоцінного каміння, оскільки на момент виявлення відсутні ознаки його легалізації, однак є достатньо підстав вважати, що воно одержане злочинним шляхом, а в іншому випадку, зазначене майно підлягатиме поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідної перевірки.
В судовому засіданні прокурор та слідчий внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Під час розгляду клопотання встановлено наступне.
На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 17.03.2017 року, винесеної за результатами розгляду скарги Волинської митниці ДФС на бездіяльність посадових осіб ЛюбомльськогоВП ГУНП у Волинській області, по факту, викладеному у клопотанні, 24.03.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017030150000115 з попередньою правовою кваліфікацією за ст.198 КК України.
Згідно висновку Управління товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005902-0357 від 16.12.2016 року, виявлені 28.04.2016 року під час здійснення митного контролю автомобіля марки «Мерседес», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , приховані в конструктивних порожнинах автомобіля кульки жовто-коричневого кольору, ідентифіковано, як бурштин в декоративних елементах, загальною вагою нетто 5263,24 грами.
Допитаний 29.04.2016 року ОСОБА_6 в якості свідка вказав, що виявлений бурштин йому не належить, а він мав його лише перевезти через митний кордон України за винагороду у 100 доларів США та на митному посту «Дорохуськ» Республіки Польща передати особі, дані якої називати відмовився.
Проведеним 12.04.2017 року оглядом місця події - приміщення каси Волинської митниці ДФС, за адресою с.Римачі, вул.Призалізнична, 13, Любомльського району, полімерний мішок білого кольору, горловина якого зв'язана металевим дротом, кінці скріплені металевою пломбою №205/446, з паперовою биркою із пояснюючими написами, загальною вагою брутто 5,568 кг, з вмістом бурштину в декоративних елементах, вилучений слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та цього ж дня постановою останнього - визнаний речовим доказом з передачею на відповідальне зберігання в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Луцьк, проспект Відродження, 1.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Оцінюючи встановлені досудовим слідством фактичні обставини кримінального провадження, вбачаються достатні підстави вважати, що вилучене майно (бурштин в декоративних елементах) відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має силу речового доказу, оскільки є безпосереднім предметом кримінального правопорушення та може бути таким, що одержане в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Наведена слідчим та прокурором мета арешту, а саме, збереження зазначеного майна виправдовує потреби кримінального провадження та відповідає принципам розумності та співрозмірності обмеження права власності, а також завданням кримінального провадження, наведеним у ст.2 КПК України.
Відтак, з врахуванням наведених мотивів, встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 16, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12017030150000115 від 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 12.04.2017 року під час огляду місця події в приміщенні каси Волинської митниці ДФС, за адресою: с.Римачі, вул.Призалізнична, 13, Любомльського району Волинської області, майно, що належить ОСОБА_6 , а саме: бурштин в декоративних елементах - кульки бурштину, вагою 5263,24 грами, що упаковані до пакета №03/2017 (полімерний мішок білого кольору, горловина якого зв'язана металевим дротом, кінці якого скріплені металевою пломбою №205/446 з паперовою биркою із пояснюючими написами), та знаходиться на відповідальному зберіганні в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Луцьк, проспект Відродження, 1.
Підстава застосування арешту - збереження майна, як речового доказу.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Волинської області.
Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власників, володільців майна, що не були присутніми під час розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1