Справа № 686/6699/17
11 квітня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010001533 від 10.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 03 березня 2017 року не встановлена особа, представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу дизельного палива фермерському господарству " ОСОБА_3 ", зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 111000 гривень, а саме було перераховано на банківську карточку з № НОМЕР_1 , чим спричинила фермерському господарству " ОСОБА_3 " в особі голови ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
З метою необхідності встановити де знімались кошти із вказаної банківської картки, в разі якщо перераховувались кошти, то кому належить картка на яку перераховувались кошти, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого іншій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу якого: АДРЕСА_1 , зокрема: копію документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) карток (банківських рахунків) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; час та дату активації картки, у разі деактивації картки, копію документів, на підставі яких вона виконана; копію виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 20.02.2017 по 05.03.2017, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); копію документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 20.02.2017 по 05.03.2017 із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя