Справа № 686/18624/16-к
06 квітня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240000000003 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , при злитті СФГ « ОСОБА_3 » та ФГ « ОСОБА_5 », належного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_3 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів - ОСОБА_7 , за що ОСОБА_7 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_4 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_3 » не пред'явив та ОСОБА_7 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_3 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4 , заподіяно ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також 29.05.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_9 , про те, що засновними СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ « ОСОБА_3 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_7 заподіяли матеріальної шкоди.
11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (обвинувальний акт щодо якого 20.01.2016 спрямований до суду), та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.01.2016 матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, об'єднання в одне провадження - №12016240000000003.
В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_3 », в зв'язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв'язку з чим ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що за наслідком руху коштів по рахунку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рух по якому отриманий на підставі ухвали слідчого судді від 26.02.2016 встановлено перерахування значних грошових коштів на рахунок колишнього юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 в загальному на суму понад 4,3 млн. грн. нібито за наданні послуги.
За отриманою інформацію від мешканців села Кузьминці, в тому числі і колишніх працівників СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_10 , окрім як наданням юридичних послуг кооперативу, ніяких інших послуг для кооперативу не надавав. Також з показів жителів даного села, отримано відомості, що кожний житель один раз на місяць здавав по 100 гривень керівництву СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито для необхідності оплати послуг юриста.
Тобто перерахування коштів службовими особами СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особистий рахунок ОСОБА_10 може свідчити лише у легалізації злочинно здобутих коштів.
В ході аналізу розрахункового рахунку СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приватного підприємця ОСОБА_10 , а також на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування картки № НОМЕР_4 відкритої на прізвище ОСОБА_10 .
Для всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, з метою дослідження документів, які стали підставою для нарахування та зняття коштів з розрахункових рахунків належних ОСОБА_10 , в тому числі щодо надходження та використання коштів від СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу заснування, є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках належних ОСОБА_10 .
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містяться у банківській справі, сформованій по клієнтах: приватний підприємець - ОСОБА_10 , відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; фізична особа - ОСОБА_10 , відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі для обслуговування банківської картки за № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2014 по 01.04.2017 (по кожному з рахунків), які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію у справах юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (належним чином завірених копіях), у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети; договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт Банк»; відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по вказаних рахунках, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; номерів референтів проведених трансакцій; документів на підставі яких проведенні операції; повних назв контрагентів, які перерахували кошти та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО; номери рахунків контрагентів, з якими проведенні операції; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок); довіреностей, інших документів уповноважуючи на отримання готівкових коштів з каси банку; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям; інших документів по зазначених рахунках, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з такими документами, та вилучити належним чином завірені їх копії в цифровому та паперовому стані (вигляді).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя