Справа № 686/6562/17
06 квітня 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010001713 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
До суду звернувся старший слідчий СВ ЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 23 лютого 2017 року близько 16:00 години, не встановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під приводом не притягнення онука до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаним номерам іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому Зарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Зарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на який перераховувалися грошові кошти, в період часу з 22 лютого 2017 року по 24 лютого 2017 року; повні реквізити банківських операцій, які проводилися разом із зняттям грошових коштів з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та дані про кінцевого отримувача грошових коштів в період часу з 22 лютого 2017 року по 24 лютого 2017 року; компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з карткового рахунку на який перераховувалися грошові кошти, а саме з № НОМЕР_1 в період час з 22 лютого 2017 року по 24 лютого 2017 року; документів, які містять інформацію та повні анкетні особи на яку оформлена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на яку перераховувалися грошові кошти.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя