Справа № 589/1269/17
Провадження № 1-кс/589/376/17
10 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання мотивуює тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВПГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200110001567 від 08.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.10.2016 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через Інтернет-сайт «OLX.UA» заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості передплати за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2000 грн.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 17.10.2016 переглядала оголошення на Інтернет-сайті «OLX.UA», ті її чоловіка зацікавило оголошення, розміщене від імені продавця ОСОБА_6 з м. Києва про продаж шоколаду та кави. Її чоловік зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер продавця, зазначений в оголошенні - НОМЕР_2 , та домовився про придбання товару на умовах передплати в сумі 2000 грн. 18.10.2016 о 13:24 год. вона зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через банківський термінал перерахувала гроші в сумі 2000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , дані якої продиктував продавець ОСОБА_6 по телефону. Однак в подальшому товар їм відправлений не був, номер телефону продавця перестав обслуговуватись, та вона зрозуміла, що її обманули.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію чеку з банківського терміналу.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з номером карткового рахунку № НОМЕР_4 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідчий просить клопотання задовільнити.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківські картки № НОМЕР_4 обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») картки № № НОМЕР_4 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
1. Надати слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);
- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.10.2016 по 23:55 год. 20.10.2016 включно;
- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.10.2016 по 23:55 год. 20.10.2016.
що містяться на електронних носіях.
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Шосткинського ВПГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто до 10 травня 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1